Ang panghuli na mga may-ari ng mga kumpanya ay kailangang nakalista sa mga sentral na rehistro sa mga bansa sa EU, na maa-access sa mga taong may lehitimong interes, tulad ng investigative ...
Ang dating MEP na si Nikki Sinclaire ay sinisingil ng money laundering at misconduct sa pampublikong tanggapan. Si Sinclaire, 45, na kumatawan sa West Midlands para sa UKIP, pagkatapos ay bilang ...
Ni Leo Cendrowicz, Batumi, ang ambisyon ng Europa ng Georgia ay hindi na-sway ng nagpapatuloy na krisis sa Ukraine, sinabi ng Punong Ministro ng Georgia na si Irakli Garibashvili (nakalarawan), ...
Si Mario Draghi, pangulo ng European Central Bank, ay lilitaw sa harap ng komite para sa pang-ekonomiyang lingguhan sa linggong ito, habang ang komite ng mga pakikipag-ugnay sa dayuhan ay debate ...
Ang panghuli ng mga may-ari ng mga kumpanya at tiwala ay kailangang nakalista sa mga pampublikong rehistro sa mga bansa sa EU, sa ilalim ng na-update na mga patakaran laban sa anti-money-laundering na inaprubahan ng ...
Ang money laundering ay umabot sa 2.7% ng GDP sa buong mundo ($ 1.6 trilyon) noong 2009, ayon sa UN. Ang mga bagong teknolohiya ay ginawang mas madali para sa mga kriminal ...
Ang mga hakbang upang malutas ang money laundering at gawing mas malinaw ang pondo ng merkado ng pera sa linggong ito ay iboboto ng mga komite ng Parlyamento ng Europa. Ang mga MEP ay itinakda din ...