Sa huling bahagi ng nakaraang taon nagpasya ang EU Commission na ilagay ang UAE sa blacklist nito, sa kadahilanang pinapadali ng Emirates ang money laundering - nagsusulat...
Sa anim na taon nitong pag-iral, ang listahan ng EU ng mga “high-risk na ikatlong bansa” ay hindi nakagawa ng higit pa sa pag-parrote sa gawain ng mga itinatag na tagapagbantay ng money laundering –...
Ang pandaigdigang sistema ng pananalapi ay nahaharap sa patuloy na umuusbong na daloy ng mga banta mula sa mga kriminal, mga estado ng kaaway, at mga masasamang aktor na hindi estado. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan na para sa...
Ang mga bagong panuntunan ay nagpatupad noong Hunyo 3, na magpapabuti sa sistema ng kontrol ng EU ng pagpasok ng pera at pag-alis sa EU. Bilang bahagi ng ...
Noong 30 Setyembre, ang European Commission ay nag-host ng isang mataas na antas ng kumperensya sa paglaban ng EU laban sa money laundering at terrorist financing. Ang komperensiyang ito ay minarkahan ang pagtatapos ng ...
Ang magkakaugnay na mga rehistro ng mga kapaki-pakinabang na may-ari, isang patakaran sa pag-iwas sa blacklisting at mabisang parusa ay kabilang sa mga tool na iminungkahi ng mga MEP na ihinto ang paglalabasan ng salapi. Sa isang resolusyon na pinagtibay ...
Ang mga estado ng kasapi ng EU ay walang alinlangan na bumuntong hininga nang ibinalita ng European Commission ang isang € 1.85 trilyon na package sa pagbawi ng ekonomiya upang matulungan ang bloke sa pamamagitan ng pagkabagsak na pang-ekonomiyang naidulot ng coronavirus sa ...
