Money laundering: MEPs bumoto upang wakasan pagkawala ng lagda ng mga may-ari ng mga kumpanya at trusts

Ang panghuli may-ari ng mga kumpanya at pinagkakatiwalaan ay kailangang nakalista sa mga pampublikong rehistro sa mga bansa sa EU, sa ilalim ng na-update na draft na mga patakaran ng anti-laundering na aprubado na inaprubahan ng Economic Affairs at ang mga Komite ng Hustisya at Home Affairs sa 20 Pebrero. Ang mga casino ay kasama sa saklaw ng mga panuntunan ng draft, ngunit ang mga pagpapasya upang ibukod ang iba pang mga serbisyo sa pagsusugal na may posibilidad na mababa ang panganib ay naiwan sa mga estado ng miyembro.

"Ang kinalabasan ng boto na ito ay isang malaking hakbang pasulong sa paglaban sa pag-iwas sa buwis at isang malinaw na panawagan para sa higit na transparency. Sa botong ito ipinakita ng Parlyamento, mula kaliwa hanggang kanan, na ito ay pabor sa mga pampublikong kapaki-pakinabang na rehistro ng pagmamay-ari, at sa gayon nagpapadala ng isang malakas na senyas sa Konseho para sa darating na negosasyon sa file. Sa pamamagitan ng pag-apruba ng pagtatatag ng mga kapaki-pakinabang na rehistro ng pagmamay-ari, ipinakita ng mga komite na seryoso sila sa kanilang kahilingan na tuluyang masira ang tradisyon ng mga nakatagong pagmamay-ari ng kumpanya, "sabi ng Komite ng Sibil sa Kalayaan. Ang rapporteur na si Judith Sargentini (Mga gulay / EFA, NL).

"Sa loob ng maraming taon, ginamit ng mga kriminal sa Europa ang pagkawala ng lagda ng mga malayo sa pampang na mga kumpanya at account upang maitago ang kanilang pakikitungo sa pananalapi. Ang paglikha ng isang buong rehistro ng EU na may kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ay makakatulong upang maiangat ang tabing ng lihim mula sa mga offshore account at lubos na makakatulong sa paglaban sa money laundering at lantad na pag-iwas sa buwis, "sabi ng rapporteur ng Komite na Pang-ekonomiya at Moneterye na si Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Ngayon ay isang magandang araw para sa mga mamamayan na sumusunod sa batas, ngunit isang masamang araw para sa mga kriminal," dagdag niya.

Mga pampublikong rehistro ng mga kapaki-pakinabang na may-ari: Kasama ang mga trust

Sa ilalim ng anti-money laundering directive (AMLD), na binago ng mga MEP, ang mga pampublikong sentral na rehistro - na hindi inilarawan sa paunang panukala ng Komisyon - ay maglilista ng impormasyon sa panghuli na mga kapaki-pakinabang na may-ari ng lahat ng uri ng ligal na kaayusan, kabilang ang mga kumpanya, pundasyon at nagtitiwala. "Kung napagpasyahan naming iwanan ang mga pinagkakatiwalaan, halimbawa, sa labas ng saklaw ng bagong batas na ito, kung gayon ay agad itong magiging perpektong sasakyan para sa mga kriminal na nagnanais na maiwasan ang pagbubuwis o ilabas ang kanilang iligal na pera sa sistemang pampinansyal," sabi ni Sargentini .

Ang mga miyembrong estado ay kailangang gumawa ng mga rehistro na "magagamit sa publiko kasunod ng paunang pagkakakilanlan ng taong nagnanais na ma-access ang impormasyon sa pamamagitan ng pangunahing pagpaparehistro sa online," sabi ng mga MEP. Gayunpaman, nagsingit sila ng maraming mga probisyon sa susugan na AMLD upang maprotektahan ang privacy ng data at upang matiyak na ang pinakamaliit na impormasyong kinakailangan lamang ang mailalagay sa rehistro. Halimbawa, ipapakita ng mga rehistro kung sino ang nasa likod ng isang ibinigay na pagtitiwala, ngunit hindi ibubunyag ang mga detalye ng kung ano ang nasa loob nito o kung para saan ito.

Sino at ano?

anunsyo

Ang mga panuntunan sa draft ay ilalapat sa mga bangko at institusyong pampinansyal, at din sa mga auditor, abogado, accountant, notaryo, tagapayo ng buwis, tagapamahala ng asset, tiwala at ahente ng real estate.

Kung sinasadya, ang mga aktibidad tulad ng pag-convert ng mga pag-aari, o pagtanggi sa tunay na likas na katangian, pinagmulan at pagmamay-ari, maging sa isang estado ng miyembro o sa ikatlong bansa, ay ituturing bilang paglulunsad ng pera. Ang parehong ay ilalapat sa pakikilahok o pagpapadali sa mga aktibidad na ito.

Ang mga serbisyo sa pagsusugal ay kasama rin sa saklaw ng AMLD, ngunit - maliban sa mga casino - iniiwan ng mga MEP sa mga kasaping estado upang magpasya kung ibubukod ang mga aktibidad sa pagsusugal na hindi nagbibigay ng banta sa paglabong ng pera.

Ilista ayon sa panganib

Kung may kaunting peligro sa pagkakamali, dahil sa limitadong katangian ng isang pinansiyal na aktibidad at ang mababang limitasyong ito, ang mga estado ng miyembro ay maaaring ibukod ang ilang mga aktibidad at mga tao mula sa saklaw ng draft na batas. Gayunpaman, maaari rin nilang palawakin ang saklaw nito upang masakop ang mga kaso kung saan may mataas na peligro ng paglulunsad ng pera. Kung saan ang mga estado ng miyembro ay nagpapakilala ng mataas na panganib, dapat nilang suriin ang background at layunin ng lahat ng mga kumplikado at hindi pangkaraniwang mga transaksyon.

Ang draft na mga patakaran ay naglalayong pigilan ang kawalang-ingat sa pagtatatag ng mga relasyon sa negosyo sa pamamagitan ng pagkilala sa customer sa batayan ng impormasyon at mga dokumento na nakuha mula sa isang maaasahang mapagkukunan. Paminsan-minsang mga transaksyon, na isinasagawa sa isang solong operasyon o marami na naka-link, dapat suriin kapag nagkakahalaga sila sa € 15,000 o higit pa. Para sa mga kalakal na binayaran sa cash, ang threshold ay $ 7,500 o higit pa. Ang mga casino ay dapat maging maingat tungkol sa mga transaksyon ng € 2,000 o higit pa, idinagdag ang MEPs.

Pamulitka nakalantad tao

Nilinaw din ng mga komite ang mga probisyon sa "mga taong nakalantad sa pulitika", ibig sabihin, ang mga taong mas mataas kaysa sa karaniwang peligro ng katiwalian dahil sa mga posisyong pampulitika na hawak nila. Ang susugan na AMLD ay may kasamang mga "domestic" na nahayag sa pulitika na mga tao (ibig sabihin, yaong mga na ipinagkatiwala ng isang miyembro ng estado na may isang kilalang publikong pag-andar), pati na rin ang mga "dayuhan" na nalantad sa pulitika na mga tao at ang mga nasa mga internasyonal na samahan. Ang mga pinuno ng estado, mga miyembro ng gobyerno, mga miyembro ng parliamento o "katulad na mga pambatasang katawan", at mga hukom ng kataas-taasang hukuman ay kasama sa mga kasama.

Ang mga pangunahing probisyon ng AMLD para sa paglaban sa pera sa pagpapanalong ng salapi at pagpopondo ng terorista ay pupunan ng Transfer of Funds Regulation, na bumoto sa mga komite kaniadtong Huwebes, na naglalayong mapabuti ang pagsubaybay sa mga nagbabayad at nagbabayad at ng kanilang mga ari-arian. Tinatantya ng UN na ang pera sa laundered ng pera sa buong mundo sa isang taon ay nagkakahalaga ng 2-5% ng global GDP.

Susunod na mga hakbang

Ang mga susog sa mga komite ay dapat ilagay sa isang boto ng Parliyamento sa kabuuan noong Marso. Ang bagong Parliament na mahalal sa Mayo ay magsisimulang makipag-usap sa batas kasama ang European Commission at ang Konseho ng mga Ministro, na pinamunuan ng Italya, sa ikalawang kalahati ng taong ito.

Resulta ng boto ng komite sa resolusyon sa pambatasan: Ang 45 na boto sa isa, na may isang pag-abala

Sa upuan: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) at Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # PeraLaundering #funds

Ibahagi ang artikulong ito: