Ang Konseho ay may nagpatibay ngayon (5 Disyembre) ng mga konklusyon sa mga istratehikong prayoridad sa anti-money laundering at pagtutol sa financing of terrorism (AML). Ang mga konklusyon ay isang direktang ...
Ang mga detektib ng Scotland Yard ay sumasaklaw sa isang pagsisiyasat sa isang London na batay sa London oligarch tungkol sa sinasabing mga link sa money laundering. Ang mga tagagawa ay dinala sa pagtatanong matapos na detalyado ...
Ang MEPs ay nagpahayag ng pag-aalala noong nakaraang linggo na ang mga miyembrong estado ay sinupil ang plano ng Komisyon na ilagay ang mga bagong bansa sa blacklist na nagbabawas ng pera sa EU. Ang resolusyon ay pinagtibay ng ...
Ang European Commission ay nagpatibay ng isang opinyon na nangangailangan ng Maltese anti-money laundering supervisor (Financial Intelligence Analysis Unit) na magpatuloy sa pagkuha ng mga karagdagang hakbang upang ganap na sumunod sa ...
Ang listahan ng mga bansang pangatlo na hinatulan ng Komisyon na mayroong mga kakulangan sa istratehiko sa kanilang laban sa paglaban sa salapi at pagtutol sa financing ng mga rehimeng terorismo ay: Afghanistan, Bosnia ...
Ang kasalukuyang rehimeng anti-money laundering ng EU ay hindi pinipigilan ang dumadaloy na salapi sa pamamagitan ng mga sentro ng pananalapi ng Europa ayon sa isang bagong ulat ng Transparency International EU ....
Ang mga miyembro mula sa Komite ng Enquiry ng Parlyamento ng Europa tungkol sa Paglabas ng Pera, Pag-iwas sa Buwis at Pag-iwas sa Buwis (PANA) ay nasa Malta ngayon para sa pangalawa sa apat ...