Titingnan ng Europa ang mga karagdagang reporma sa pangangasiwa at pagpapalitan ng impormasyon sa #MoneyLaundering

Ang Konseho ngayon (5 Disyembre) ay nagpatupad ng mga konklusyon sa mga istratehikong priyoridad sa anti-money laundering at pagbibilang sa pagpinansya ng terorismo (AML).

Ang mga konklusyon ay isang direktang tugon sa estratehikong agenda ng EU para sa 2019-2024 kung saan ang European Council ay nanawagan para sa "pagpapalakas ng aming laban laban sa terorismo at cross-border na krimen, pagpapabuti ng kooperasyon at pagbabahagi ng impormasyon at karagdagang pagbuo ng aming mga karaniwang instrumento".

Ang mga konklusyon ay tumutukoy sa makabuluhang mga kamakailang pagpapahusay sa balangkas ng regulasyon ng AML. Ang pagpapatupad ng 5th rebisyon ng direktiba ng AML, na pinagtibay noong Mayo 2018, ang bagong direktoryo ng mga kinakailangan sa kapital para sa mga bangko (CRD5), na pinagtibay noong Mayo 2019, pati na rin ang pagsusuri ng paggana ng European Supervisory Awtoridad, na pinagtibay sa 2 Disyembre , palalakasin ng lahat ang mga patakaran sa pag-tackle ng money laundering at financing ng terorista.

Sa konteksto na ito, hinimok ng Konseho ang mabilis na transposisyon ng lahat ng batas ng AML sa pambansang batas at para sa pagpapalakas ng kanilang mabisang pagpapatupad

Ang mga konklusyon ay nabuo din sa komunikasyon ng Komisyon at apat na mga ulat na nai-publish noong Hulyo 2019 na nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya ng kasalukuyang mga hamon at kilalanin ang isang hanay ng mga pagkukulang na patungkol sa mga bangko, mga awtoridad ng AML, mga mahuhusay na superbisor at kooperasyong intra-EU at tapusin na mayroong pagkakawatak-watak sa parehong mga patakaran at pangangasiwa ng AML.

Inaanyayahan ng Konseho ang Komisyon na galugarin ang mga karagdagang karagdagang pagkilos upang mapahusay ang umiiral na mga patakaran ng AML, partikular sa pagsasaalang-alang:

anunsyo

• Mga paraan ng pagtiyak ng isang mas matatag at epektibong kooperasyon sa pagitan ng mga may-katuturang awtoridad at mga katawan na kasangkot sa anti-money laundering at terorista na pinansyal, kabilang ang sa pamamagitan ng pagtugon sa mga impediment sa pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan nila;
• kung ang ilang mga aspeto ay mas mahusay na matugunan sa pamamagitan ng isang regulasyon, at;
• posibilidad, pakinabang at kawalan ng pagkakaloob ng ilang mga responsibilidad sa pangangasiwa at kapangyarihan sa isang EU na katawan.

Konklusyon ng Konseho sa mga istratehikong priyoridad sa anti-money laundering at pagbibilang sa financing ng terorismo

Bisitahin ang website

 

Ibahagi ang artikulong ito: