Scotland Yard upang tanungin ang oligarkong Ruso #VladimirGusinsky dahil sa mga paratang sa paglulunsad ng pera

Ang mga detektib ng Scotland Yard ay nagsisiksik ng isang pagsisiyasat sa isang London na batay sa London oligarch tungkol sa sinasabing mga link sa money laundering. Ang mga tagagawa ay dinala sa pagtatanong matapos na ang detalyadong impormasyong pampinansyal ay naipasa sa National Crime Agency (NCA) ng UK. Pinamunuan ng NCA ang laban sa money laundering kapwa sa bahay at sa ibang bansa - sumulat si Philip Braund.

Sinasabing ang dating media mogul na si Vladimir Gusinsky ay gumagamit ng isang labirint ng mga kaso ng paglilitis sa Amerika upang ilipat ang pera.Ang mga opisyal ng opisyal ay malamang na makikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng Amerika na pangunahing pinangangalagaan ang mga paratang.

Ito ay pinaniniwalaan na ang mga ligal na eksperto ay natagpuan hanggang sa mga kaso ng 15 korte, narinig sa Amerika sa mga nakaraang taon, na nagpapakita ng isang katulad na linya ng pag-atake ng mga abogado ni G. Gusinsky - ibig sabihin, isang paglabag sa tungkulin ng mga dating direktor.

Ang mga kaso ay sumusunod sa isang katulad na kurso: Si G. Gusinsky at ang kanyang US ligal na koponan ay nagsuklay sa pamamagitan ng mga ligal na dokumento ng mga kumpanya ng US - partikular sa mga ibinebenta. Nahanap nila ang isang ligal na problema na maaaring makaapekto sa mga shareholders at gastos sa kanila ng pera.

Ang Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) ay nag-file ng isang aksyon laban sa kumpanya at nagsimula ang mga paglilitis.Ngayon ang bagay ay mabilis na bumaba, naayos o kusang pinalabas, at anumang pera na binayaran sa korte o bayad na ibinayad sa mga abogado sa account ay ibabalik - minus na gastos - sa halimbawa, ang Trust.Para noong nakaraang taon ay kumilos ang VGRT sa ngalan ng shareholder ng USG Corp laban sa kumpanya at mga direktor nito dahil sa umano’y paglabag sa batas ng federal security. Ang Tiwala ay inangkin ng USG na naglathala ng isang nakaliligaw na pahayag ng proxy para sa kumpanya, na naghihintay ng isang $ 7 bilyon na pagkuha ng isang karibal ng Aleman.

Nagtalo ito na walang sapat na detalye tungkol sa pagbebenta na kung saan, sa di-umano’y naapektuhan ang halaga ng kumpanya para sa pagbili.

anunsyo

Ang kaso ay tinanggal pagkatapos ng isang pag-areglo ng korte.

Sa isang naunang kaso, napakinggan sa parehong korte ng Delaware at may parehong mga abogado ng Gusinsky - kinuha ng Rigrodsky & Long –VGRT sa KLX Inc.

Ang Trust contended KLX Inc ay nagsampa ng maling mga pahayag na may kaugnayan sa iminungkahing $ 3.25 bilyong pagbebenta ng mga bahagi ng aviation at serbisyo nito sa higanteng aerospace na Boeing.

Hiniling ng Trust ang korte na itigil ang pagbebenta.

Sa sandaling muli, ang kaso ay kusang-bale matapos na maabot ang mga abogado sa labas ng pag-areglo ng korte.

Ang paggamit ng litigation sa launder money ay hindi bago.

Ginamit ito para sa isang oras sa UK bago ang mga Hukom ay naging maingat sa mga panganib.

Bilang isang nag-aangkin sa isang pag-aangkin ay madaling maglaan ng isang malaking halaga ng pera na may sabik at nagpapasalamat na mga abogado sa inaasahan na magpapatakbo sila ng isang kaso sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon.

Pantay-pantay, bukas ito sa isang nag-aangkin na magbayad ng pera sa korte alinman bilang isang alok o bilang isang bono o seguridad para sa pagdadala ng pag-angkin.

Kapag ang kaso ay naayos na, at mas maaga ang mas mahusay, ang pera ay binabayaran pabalik sa kliyente alinman sa mga abogado o mas mahusay pa rin ang korte.

Ito ay epektibong "nalinis" para sa anumang mapagkukunan ng mga layunin ng pondo kahit saan sa mundo.

Ang isang mapagkukunan, dating bahagi ng at malapit sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa UK, ay nagkomento:

"Ang ganitong uri ng aktibidad na potensyal na nagbibigay ng 'pamantayan ng ginto' na mapagkukunan ng pag-verify ng pondo para sa mga bangko dahil ang pera ay nagmula sa alinman sa account sa kliyente ng isang abugado o mula mismo sa korte.

"Ang kasanayan ay unang nakita sa UK higit pa sa 10 taon na ang nakalilipas kapag ang pera ay binabayaran sa korte bilang isang alok upang makayanan.

"Walang mapagkukunan ng mga tseke ng pondo na ginawa sa korte na binayaran.

"Kapag nag-upo sa korte, ang mga tiwaling partido ay maaaring gumawa ng isang pekeng pag-areglo ng kanilang paghahabol at hilingin na ang pera ay babayaran sa labas ng korte sa" nagwagi ".

"Ang pera na binayaran mula sa Mataas na Hukuman sa London, na nagpatakbo ng isang account sa Bank of England, ay malinis hangga't maaari mong hilingin."

Hindi alam kung ito ang ginawa ni G. Gusinsky at posible na ang Tiwala na nagdala sa amin ng US na kumikilos nang malaya sa kanya.

Gayunman, ito ay magiging isang kamangha-manghang pagkakaisa.

Si G. Gusinsky, 64, ay isang serial litigator.

Ngunit si G. Gusinsky ay nasa ilalim ng pagsisiyasat sa Cayman Islands matapos ang kanyang kumpanya na New Media Distribution Company.

Ipangako niya sa London International Court of Arbitration noong nakaraang taon na gumamit ng isang £ 5 milyon kasama ang pag-areglo sa ibang kaso upang magbayad ng isang bangko [East West Bank United] na kung saan ay may utang siya.

Ang mga abogado sa halip ay naglalagay ng pera sa NMDC account sa Cayman Islands - ngunit makalipas ang mga araw ay "nawala" ito.

Inihayag ni G. Gusinsky na ginamit ito upang magbayad ng apat na "mga tagapayo" sa kumpanya para sa kanilang "talento".

Agad niyang isinara ang NMDC sa pamamagitan ng pagkakaroon nito.

Ang mga account ng NMDC ay inaasahang ngayon ay napipilitang inimbestigahan ng mga liquidator FTI Consulting.

Nakipag-ugnay ang London Globe sa FTI Consulting kapwa sa London at Cayman Islands tungkol sa pagpuksa ng NMDC.

Tinanong namin kung ang perang binayaran mula sa paglilitis sa London, at nangako sa East West, ay binayaran kay G. Gusinsky?

Kung hindi, sino ang "apat na talento" na tagapayo na binayaran?

Nag-invoice ba sila ng NMDC?

At, tinitingnan ba ng FTI Consulting ang mga koneksyon ni G. Gusinsky sa Pangulo ng Rusya na si Vladimir Putin at Gazprom Media?

Si Ashley Nicholls, Managing Director, FTI Consulting, ay nagsabi:

"Bukod sa iyong pagtatanong, maaari kong kumpirmahin na kami ay hinirang bilang Joint Opisyal na Liquidator ng NMDC ng Grand Court ng Cayman Islands.

"Gayunpaman, sa bawat patakaran ng kumpanya, hindi kami nagkomento sa mga pakikipagsapalaran ng kliyente, kaya hindi namin masabi pa ang komento."

Ginawa ni G. Gusinsky ang kanyang kapalaran sa paggawa ng mga palabas sa telebisyon sa telebisyon sa telebisyon.

Inamin niya na mayroon siyang deal deal sa Kremlin na pinarusahan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin.

Tatawagin ito ni Gusinsky ng kanyang "hindi mababagsak na kasunduan" - isang pag-aayos na magagarantiya sa kanya ng walang katapusang mga komisyon at pera para sa kanyang mga drama sa broadcast.

Nakatira siya sa St Moritz, Switzerland at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Connecticut, America.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibahagi ang artikulong ito: