Ugnay sa amin

Krimen

Patungo stricter EU anti-money laundering patakaran

IBAHAGI:

Nai-publish

10 taon na ang nakakaraan

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

20140219PHT36474_landscape_600_300Ang money laundering ay umabot sa 2.7% ng GDP sa buong mundo ($ 1.6 trilyon) noong 2009, ayon sa UN. Ang mga bagong teknolohiya ay ginawang mas madali para sa mga kriminal tulad ng mga durugista, mga iskema sa pananalapi at mga huwad na maglaba ng kanilang maruming pera. Noong ika-20 ng Pebrero, ang mga komite ng pang-ekonomiya at sibil na kalayaan ay bumoto sa mas mahigpit na mga patakaran laban sa money laundering, na sumasaklaw sa online na pagsusugal at hinihiling ang mga kumpanya na magbigay ng mas tumpak na impormasyon tungkol sa mga totoong may-ari.

Depinisyon
Ang laang-gugulin sa pera ay ang proseso ng pag-disguising ng ilegal na pinagmulan ng mga asset (karaniwan ay cash) upang hindi ito maiugnay sa isang krimen (hal., Trafficking sa droga, armas at tao, pagnanakaw, pangingikil, katiwalian atbp.).Paano ito gumagana
Ang mga kriminal ay may maraming mga paraan ng pagtatago ng maruming salapi, ngunit karaniwan ay binubuo ito ng tatlong yugto:

1. Pagkakalagay 2. Pagtula 3. Pagsasama
Magdeposito ng maruming pera sa isang bank account. Mga halimbawa: paghahati ng cash sa mga mas maliit na halaga para sa mas madaling transportasyon sa ibang bansa; paglipat nito sa mga bar ng ginto o mga tseke Itago ang iligal na pinagmulan ng mga pondo. Mga halimbawa: mga wire transfer; paghahati-hati sa pagitan ng mga account sa bangko, mga bansa, mga indibidwal, mga kumpanya Lumikha ng maliwanag na pinanggalingang legal para sa mga pondo na pagkatapos ay muling ipasok ang normal na pang-ekonomiyang circuit. Mga halimbawa: paglikha ng mga gawa-gawang kontrata, mga invoice, mga pautang; Paglikha ng mga panalo sa casino; disguising ang pagmamay-ari ng mga asset

Pinagmulan: OECD

Karaniwang pamamaraan

  • Mga di-makatotohanang mga invoice: ibinibigay ang mga invoice para sa mga serbisyo ng di-makatwirang o mas mababa sa ipinahayag na halaga. Ito ay nagbibigay-daan sa isang kumpanya upang bigyang-katwiran ang mga halaga na mayroon ito sa mga account sa bangko, ginagawa itong lehitimong.
  • Mga kumpanya sa harap: Upang 'pre-hugasan' ang ipinagbabawal na pondo, ang mga deposito sa bangko ay ginagawa sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell (na mayroon lamang sa papel) o mga negosyo (kilala rin bilang mga front company) na direkta o hindi direktang naiugnay sa isang organisasyong kriminal.

Ang mga bagong patakaran ay masiguro ang higit na transparency at mas mahusay na pangkalahatang-ideya ng mga transaksyon sa pananalapi, na ginagawang mas mahirap i-set up ang mga pekeng kumpanya at ilipat ang marumi pera mula sa isang account patungo sa isa pa.
Ang boto ng plenaryo ay inaasahang maganap sa Marso. Ang mga negosasyon sa Konseho at sa European Commission ay malamang na magsimula kapag kinuha ng Italya ang pagkapangulo ng Konseho sa ikalawang bahagi ng taon.

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito:

Mga Kaugnay na Paksa:
Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.
anunsyo

Nagte-trend