Paggawa ng Negosyo sa Ukraine: Pag-aaral ng Kaso ng Excalibur 

Sa gitna ng geopolitical turbulence na humahawak sa Ukraine, isang tahimik na pakikibaka ang nagbubukas-isang kuwento ng katiwalian, impluwensya, at labanan para sa hustisya.

Mula noong ganap na pagsalakay ng Russia sa Ukraine, sa European Union at sa mga miyembrong estado nito ay nagbigay ng $47 bilyon sa suportang pinansyal at badyet, gayundin sa tulong na makatao at emergency. Ang United Kingdom, bilang isa sa mga nangungunang donor sa Ukraine, ay naglaan ng halos £12 bilyon. Sa pambihirang suportang ito, kailangang magpatuloy ang Ukraine sa pagpapatibay ng mga pagbabago sa mga sektor ng hudikatura at anti-korapsyon.

Ang mga pinasimulang reporma sa landas sa European integration ay nakaapekto na sa posisyon ng Ukraine sa mga pangunahing pandaigdigang indeks. Noong 2023, gumawa ng makabuluhang hakbang ang Ukraine sa pagpapahusay ng mga pagsusumikap nito laban sa katiwalian, na nakuha ang ika-104 na posisyon sa 180 bansa sa pandaigdigang index. Sa mga kandidatong bansa ng European Union, ipinakita ng Ukraine ang pinakakapansin-pansing pagsulong sa index na ito sa nakaraang dekada.

Naapektuhan din ng mga reporma ang estado ng sektor ng negosyo ng Ukrainian, bilang ebidensya ng pinakabagong survey ng UBI (Ukrainian Business Index), na noong Agosto 2023 nakatayo sa 38.23 sa 100. Bahagyang tumaas ang figure na ito kumpara noong Hunyo 2023 (35.34) at ang lokal na mababang noong Setyembre 2022 (33.9). Eksperto ng mula sa Center for Innovative Development ay nagmumungkahi na ang pagtaas sa index ay nagpapakita ng pagnanais ng mga negosyo na palakasin ang kanilang mga aktibidad dahil sa pagod sa kawalan ng katiyakan, sa halip na bilang resulta ng mga pagpapabuti ng ekonomiya.

Upang mapanatili ang kasalukuyang kanais-nais na landas ng paglaban sa katiwalian at pagpapadali sa isang matatag na pagbabagong pang-ekonomiya, mahalagang pag-aralan at bigyang-priyoridad ang mga hamon na maaaring makahadlang sa mga layunin ng European integration. Samakatuwid, sinuri namin ang kaso ng pagmamay-ari ng sasakyang-dagat ng Excalibur sa rehiyon ng Odesa ng Ukraine, na itinuturing naming mahalaga sa loob ng balangkas na ito.

Ang mga kaso ng ang sisidlan ng Excalibur.

Mula noong 2015, ang Excalibur ay nabubulok sa Ilyichevsk Shipyard. Noong Marso 2015, nang walang pahintulot ng may-ari nito, isang indibidwal na Israeli, ang barko ay dinala sa mga pantalan ng Ilyichevsk Shipyard para sa pagpapanatili. Ang kumpanyang CC Nordic Group K/S, na sumang-ayon na ayusin ang sasakyang-dagat sa ilalim ng isang kontrata, ay hindi kasali at tumigil sa operasyon noong 2015.

Gamit ang mga pekeng dokumento, ang pagmamay-ari ng Excalibur ay inilipat mula sa Conwealth Development SA (Panama) patungo sa isa pang kumpanyang Panamanian, Gellar Equities Corp. Gayunpaman, ang Conwealth Development SA ay walang koneksyon sa pagmamay-ari ng Excalibur kahit ano pa man. Ang tunay na benepisyaryo ng parehong kumpanya ay isang mamamayang Ruso sa pangalan ni Maxim Moskalev.

anunsyo

Simula noon, ang may-ari ng sasakyang-dagat ay nagpapatuloy sa mga legal at kriminal na paglilitis sa iba't ibang hurisdiksyon kabilang ang Cyprus at Ukraine.

Napagmasdan na si Maxim Moskalev ay nagtatag ng mga relasyon sa matataas na opisyal mula sa Russia, na may malaking impluwensya sa sistema ng hustisya ng Ukrainian sa pamamagitan ng kanilang mga tagasuporta ng "Russian world" (transliterasyon mula sa orihinal na Russkiy mir — ed.) — ang socio -pampulitika, geopolitical, at ideolohikal na doktrina ng Putinismo. Dahil dito, kasama ang isyu ng katiwalian sa mga opisyal ng Ukraine, nagawang iwasan ni G. Moskalev ang pananagutan at takasan ang parusa.

Ang Excalibur, na napapailalim sa isang matagal na panahon ng teknikal na pagkasira, ay tinasa bilang isang panganib sa kaligtasan, na ginagawa itong hindi angkop para sa layunin nito. Dahil dito, ang sisidlan ay ginawang scrap metal at patuloy na nananatili sa mga puwesto ng shipyard.

Gayunpaman, ang mga aksyon ni G. Maxim Moskalev ay lumampas sa pagkuha lamang ng Excalibur. Bagaman ang kanyang sariling bansa, ang Russia, ay nakikibahagi sa isang teritoryal na digmaan sa Ukraine, inutusan ni Moskalev ang kanyang mga kasamahan na magbigay ng tiwaling impluwensya sa mga hukom ng Ukraine. Ang pinakalayunin ng impluwensyang ito ay makakuha ng $3.5 milyon bilang kabayaran mula sa isang mamamayang Israeli. Ang kabayaran ay hiniling ng Gellar Equities Corp., isang kumpanyang kontrolado ng Maxim Moskalev, at diumano ay para sa mga nawawalang kita na nagreresulta mula sa pagpapatakbo ng isang tumatandang barge.

May iba pang mga kaso ng pagkakasangkot ni G. Moskalev sa mga tiwaling gawi bukod sa kaso ng Excalibur. Ang isang ganoong kaso ay ang Moskalev v. Yanishevsky, kung saan naghain si Dmitry Yanishevsky ng kahilingan ayon sa batas kay Maxim Moskalev sa England tungkol sa isang default na paghatol na nakuha sa Hong Kong sa halagang USD 6.4 milyon. Si Moskalev, isang Russian citizen na naninirahan sa Cyprus, ay tumanggi sa kahilingan, na sinasabing ang kanyang center of main interests (COMI) ay hindi matatagpuan sa England at Wales. Inaapela din niya ang hatol sa Hong Kong sa hinalang pamemeke.

Kahit na tumutol si Moskalev sa Conflict of Interest (COI) sa England at Wales, personal siyang pinagsilbihan ng kahilingan sa apartment ng kanyang asawa sa London. Tinanggihan ni Moskalev ang kahilingan, binanggit ang kanyang dayuhang pagkamamamayan, kakulangan ng paninirahan sa apartment sa London, at ang kanyang intensyon na labanan ang bisa ng pangungusap. Hiniling niya kay Yanishevsky na bawiin ang kahilingan.

Hindi sumang-ayon si Yanishevsky sa mga argumento ni Moskalev tungkol sa COI, na nagsasabi na wala silang kredibilidad. Nagpakita si Yanishevsky ng ebidensya na nag-uugnay kay Moskalev sa apartment sa London at pinabulaanan ang kanyang mga pag-aangkin ng pamemeke. Bagama't iminungkahi ni Moskalev na palawigin ang limitasyon sa oras upang iapela ang kahilingan at ang hatol ng Hong Kong, tinanggihan ni Yanishevsky ang anumang pagbabayad ng mga gastos.

Nagtalo si Moskalev na ang pagtanggi ni Yanishevskyi na bawiin ang kanyang kahilingan ay dapat may mga kahihinatnan dahil natuklasan ng korte na pinabulaanan ni Moskalev ang kahilingan sa isang napapanahong paraan at ang pagtanggi ni Yanishevskyi ay hindi makatwiran.

Ang hukuman pinasiyahan na si Moskalev ay may sapat na batayan para sa pagbabayad ng utang, na kinikilala siya bilang ang nangingibabaw na partido sa kaso - sa kalaunan ay binayaran siya ng £47,400 ni Yanishevsky. Ang law firm na kumakatawan sa Moskalev sinabi na ang dahilan para sa desisyon na ito ay na si Yanishevsky ay kumilos nang labag sa batas sa pamamagitan ng paghahain ng mga hindi wastong paghahabol (o bangkarota o mga petisyon sa pagpuksa). 

Mga konklusyon. 

Mahalagang kilalanin na ang Ukraine ay kasalukuyang nakikipagbuno sa dalawang makabuluhang hadlang - isang panlabas na kalaban at isang panloob na kalaban. Ang mga kamakailang sociological survey na isinagawa ng Info Sapiens ay nagpapakita na ang 88% ng mga mamamayan ng Ukraine ay itinuturing na ang katiwalian ay kabilang sa mga pinakamabigat na isyu na kinakaharap ng bansa. Ang kaso ng Moskalev ay nagsisilbing isang malinaw na paglalarawan ng problemang ito.

Alicia Kearns, Tagapangulo ng UK Foreign Affairs Committee at Conservative MP, din kinilala Ang mga pagsisikap ng Ukraine sa paglaban sa katiwalian sa isang pakikipanayam sa The Telegraph. Sinabi niya, "Ang nakita kong talagang kawili-wili tungkol sa mga Ukrainians ay hindi nila ito itinuturing bilang isang pag-atake kapag nakikipag-usap ka sa kanila tungkol sa pangangailangang mag-reporma. Ano ang ibang bansa, habang nasa digmaan, ang nagsasabing magreporma rin tayo ang aming mga proseso ng hudisyal, tinitiyak na mayroong higit na pananagutan, upang subukang harapin ang katiwalian nang higit pa. Sinasabi ng karamihan sa mga tao na hindi namin magagawa ang dalawa nang sabay-sabay, bigyan kami ng isang sandali. Sinubukan nilang gawin ang dalawa, ngunit mayroong isang mahabang paraan para sa kanilang lipunan na darating pa." 

Kapansin-pansin na ang Ukraine ay talagang gumawa ng makabuluhang pagsisikap sa paglaban sa katiwalian at sa reporma ng sistema ng hudikatura nito sa mga nakaraang taon. Upang makamit ito, nagtatag ang bansa ng mga espesyal na katawan laban sa katiwalian tulad ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP), at High Anti-Corruption Court. Itinuro ng mga eksperto ng Transparency International Ukraine ang matagumpay na pagpapatupad ng Anti-Corruption Strategy at State Anti-Corruption Program (SAP), pati na rin ang mga pagtaas ng mga pag-aresto at pagsisiyasat sa mga kaso ng mataas na antas ng katiwalian, at ang paggamit ng Prozorro system para sa karamihan. pagbili, bilang pangunahing mga driver sa likod ng kamakailang pagbaba sa mga antas ng katiwalian.

Gayunpaman, tama si Alicia Kearns - malayo pa ang mararating ng Ukraine.

Ibahagi ang artikulong ito: