Money laundering: Parliament at ng Konseho negotiators sumang-ayon sa gitnang registers

Ang tunay na may-ari ng kumpanya ay may sa ay nakalista sa central registers sa EU bansa, naa-access sa mga taong may isang lehitimong interes, tulad ng mausisa mamamahayag at iba pang mamamayang nagmamalasakit, sa ilalim ng deal struck sa pamamagitan ng Parlamento at Council negotiators sa isang draft EU anti-money laundering directive sa 16 Disyembre. Ang mga patakaran ay nangangailangan din ng mga bangko, auditors, abogado, real estate agent at mga casino, bukod sa iba pa, upang maging mas mapagbantay tungkol sa kahina-hinalang mga transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng kanilang mga kliyente.

"Sa loob ng maraming taon, ginamit ng mga kriminal sa Europa ang pagkawala ng lagda ng mga malayo sa pampang na mga kumpanya at account upang maitago ang kanilang pakikitungo sa pananalapi. Ang paglikha ng mga rehistro ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ay makakatulong upang maiangat ang tabing ng pagiging lihim ng mga offshore account at lubos na makakatulong sa paglaban sa paglalabada ng salapi at lantad na pag-iwas sa buwis ", sinabi ng Komite ng Pang-ekonomiya at Moneteryong Panloob na Rapporteur Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Ang mga bagong alituntunin na pinagkasunduan ngayon ay magbibigay ng higit na transparency ng mga anino ng mga istrakturang pangnegosyo na nasa gitna ng mga scheme ng paglulunsad ng pera, pati na rin ang mga iskemang ginamit ng mga negosyo upang maiwasan ang kanilang responsibilidad sa buwis," dagdag ng Komite ng Sibil para sa Kalayaan na si Rapitheur Judith Sargentini (Greens / EFA, NL).

Ang ika-apat anti-money laundering directive (AMLD) kalooban sa unang pagkakataon mapilitan EU miyembro ng estado upang mapanatili ang gitnang registers impormasyon ng listahan sa ultimate nakapagpapalusog-ari ng corporate at iba pang mga legal na entidad, pati na rin ang trusts. Ang mga sentral na registers ay hindi envisaged sa paunang panukala ng European Commission, ngunit ay kasama sa pamamagitan ng MEPs sa panahon ng negotiations. Ang layunin ay upang mapahusay ang transparency, gumawa tuso deal mas mahirap na itago at labanan money laundering at buwis krimen.

Mapupuntahan ang mga gitnang rehistro sa mga may kakayahang awtoridad at kanilang mga yunit sa pananalapi sa pananalapi (nang walang anumang paghihigpit), sa "mga obligadong entity" (tulad ng mga bangko na nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin na "customer due sipag"), at pati na rin sa publiko, na ang pag-access ay maaaring napapailalim sa online na pagpaparehistro ng tao at sa pagbabayad ng isang bayarin upang sakupin ang mga gastos sa pangangasiwa.

'Legitimate interest' sa pag-access

Ang sinumang tao o samahan na maaaring magpakita ng isang lehitimong interes, tulad ng mga investigative journalist at iba pang mga nag-aalala na mamamayan, ay makakapasok din sa kapaki-pakinabang na impormasyon ng pagmamay-ari tulad ng pangalan ng kapaki-pakinabang na may-ari, buwan at taon ng kapanganakan, nasyonalidad, paninirahan at mga detalye sa pagmamay-ari. Anumang pagbubukod sa pag-access na ibinigay ng mga miyembrong estado ay posible lamang sa bawat kaso sa batayang mga pangyayari.

anunsyo

MEPs din nakapasok ilang probisyon sa susugan AMLD teksto upang protektahan ang personal na data.

Pamulitka nakalantad tao

Nilinaw din ng kasunduan ang mga draft na panuntunan sa "mga taong nakalantad sa politika", ibig sabihin, ang mga taong mas mataas kaysa sa karaniwang peligro ng katiwalian dahil sa mga posisyong pampulitika na hawak nila, tulad ng mga pinuno ng estado, mga miyembro ng gobyerno, mga hukom ng kataas-taasang hukuman, at mga kasapi ng parliyamento , pati na rin ang mga miyembro ng kanilang pamilya.

Saan may mga high-risk mga relasyon ng negosyo na may tulad na mga tao, ang mga karagdagang mga panukala ay dapat ilagay sa lugar, eg upang maitaguyod ang source ng kayamanan at pinagmulan ng mga pondo na kasangkot.

Susunod na mga hakbang

Ang pakikitungo ay kailangan pa ring i-endorso ng mga ambassadors ng mga miyembro ng EU (COREPER) at ng mga Economic at Monetary Affairs ng Parliyamento at mga Civil Liberties, mga komite ng Hustisya at Panloob ng Bahay, bago iboto ng buong Parlyamento sa susunod na taon.

Money laundered globally bawat taon halaga sa 2 5-% ng pandaigdigang GDP.

Ibahagi ang artikulong ito: