Ang 5th Anti-Money laundering Directive ay nagpasok sa puwersa kasunod ng paglathala nito sa Opisyal na Journal ng EU. Iminungkahi ng Komisyon noong Hulyo 2016, ang bagong ...
Ang mga bagong hakbang upang mapalakas ang paglaban ng EU laban sa paglalabasan ng salapi ay impormal na sinang-ayunan ng mga negosyante ng Parlyamento at Konseho. Sa kasalukuyan, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bansa sa EU ...
Upang magaan ang ilaw sa totoong mga may-ari ng mga kumpanya ng letterbox, ang sinumang mamamayan, sa hinaharap, ay ma-access ang data tungkol sa mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga kumpanya ...
MEPs Judith Sargentini at Krišjānis Kariņš Upang madagdagan ang transparency at tumugon sa pinakabagong teknolohikal na pagpapaunlad, bumoto ang mga MEP noong Abril 19 sa isang pag-update ng EU ...
Ang Operasyong Tulipan Blanca, na pinagsama ng Europol at isinasagawa ng Spanish Guardia Civil na may suporta ng mga awtoridad sa Finnish at Homeland Security Investigation ng US, ...
Ang isang serye ng mga pagsisiyasat na inilathala noong Lunes (5 Marso) ng Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), isang kilalang organisasyon ng pag-uulat na nag-iimbestiga, ay nagpapakita kung paano ma ...
Sa kabila ng mabangis na pagsalungat, ang Tunisia ay naidagdag sa blacklist ng Europa sa mga ikatlong bansa na naisip na "mataas na peligro" ng money laundering at terrorist financing ....