Ang European Commission ay nagpasya na mag-refer sa Luxembourg sa EU Court of Justice para sa paglipat lamang ng bahagi ng 4th Anti-Money Laundering Directive (Directive 2015/849) ...
Ang European Commission ay nagpatibay ng isang opinyon na nangangailangan ng Maltese anti-money laundering supervisor (Financial Intelligence Analysis Unit) na magpatuloy sa pagkuha ng mga karagdagang hakbang upang ganap na sumunod sa ...
Sa isang operasyon na suportado ng Europol, ang mga awtoridad ng Bulgarian na may pakikipagtulungan ng US Secret Service ay nakakuha ng € 11 milyon at $ 1.7 milyon sa pekeng ...
Ang mga MEP ay nagpatibay ng mga bagong panuntunan upang mapabilis ang pagyeyelo at pagkumpiska ng mga kriminal na assets sa buong EU. Ang mga bagong panuntunan, impormal na napagkasunduan sa pagitan ng ...
Pinapadali ng EU na makumpiska ang mga nalikom na kriminal
Maraming mga Dutch bank ang hindi sapat na sinusubaybayan ang mga kliyente at ang kanilang mga transaksyon, na nagpapagana sa mga kliyente na gumamit ng mga account para sa money laundering at iba pang mga kriminal na aktibidad, ang Dutch central bank ...
Kasunod ng paglabas ng mga natuklasan ng pagsisiyasat sa sangay ng Danske Bank sa Estonia, ang mga S&D MEP ay tumawag para sa higit na malawak na aksyon ng EU upang matugunan ang ...