Ang Komisyon ay tumutukoy sa #Luxembourg sa #EUCourtOfJustice para sa hindi ganap na pagpapatupad ng #EUMoneyLaundering rules

Ang European Commission ay nagpasya na sumangguni sa Luxembourg sa Hukuman ng Katarungan ng EU para sa transposing lamang bahagi ng 4th Anti-Money Laundering Directive (Direktang 2015 / 849) sa kanilang pambansang batas.

Ang Komisyon ay iminungkahi na ang Korte ay naniningil ng isang bukol na halaga at araw-araw na mga parusa hanggang sa gawin ng Luksuhin ang kinakailangang pagkilos.

Justice Commissioner, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová ay nagsabi: "Mayroon kaming mahigpit na mga patakaran laban sa money laundering sa antas ng EU, ngunit kailangan namin ang lahat ng mga miyembrong estado na ipatupad ang mga patakarang ito sa lupa. Hindi namin nais ang anumang mahinang punto sa EU na Ang mga kriminal ay maaaring magsamantala. Ang mga kamakailang iskandalo ay ipinakita na ang mga estado ng miyembro ay dapat tratuhin ito bilang isang bagay ng pagka-madali. "

Ang mga miyembrong estado ay kailangang ibahin ang Direktiba sa pambansang batas sa pagsapit ng 26 Hunyo 2018. Ang 4^th Anti-Money Laundering Directive pinatibay ang dating umiiral na mga panuntunan sa pamamagitan ng:

• Pagpapalakas ng obligasyon sa panganib sa pagtatasa para sa mga bangko, abogado, at mga accountant;
• pagtatakda ng malinaw na mga kinakailangan sa transparency tungkol sa kapaki-pakinabang na pagmamay-ari para sa mga kumpanya at pinagkakatiwalaan
• na nangangasiwa sa kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga Financial Intelligence Units mula sa iba't ibang mga estado ng miyembro upang kilalanin at sundin ang mga kahina-hinalang paglilipat ng pera upang maiwasan at matuklasan ang money laundering o financing ng terorista;
• na nagtatatag ng isang maliwanag na patakaran sa mga di-EU na mga bansa na may kulang na anti-money laundering at kontra-terrorist financing rules, at;
• reinforcing ang mga sanctioning kapangyarihan ng karampatang mga awtoridad.

likuran

Tungkol sa 4^th Ang Anti-Money Laundering Directive na binuksan ng Commission sa ngayon ang mga pamamaraan ng paglabag para sa di-komunikasyon ng mga hakbang sa transposisyon laban sa 21 Miyembro Unidos: tatlo ay kasalukuyang nasa yugto ng mga referral ng hukuman (Romania, Ireland at ngayon Luxembourg), na may isa sa hold (Greece) , siyam sa yugto ng Reasoned Opinions, at walong sa yugto ng Sulat ng Pormal na Paunawa.

Ang European Commission ay nagpadala rin ng Estonia at Denmark ng isang pangangatwiran opinyon at sulat ng pormal na paunawa ayon sa bahagi ng parehong pagtatasa.

anunsyo

Samantala, sa paghahayag ng mga pahayag ng Panama Papers at ng mga pag-atake ng terorista sa Europa, ang Komisyon ay nagpanukala ng isang 5^th Direktibong Anti-Money Laundering upang higit na mapahusay ang laban laban sa money laundering at terrorist financing. Nilalayon ng mga bagong patakaran na ito upang matiyak ang isang mataas na antas ng mga pag-iingat para sa mga daloy ng pananalapi mula sa mga pangatlong bansa na may panganib na pinahusay ang pag-access ng mga Unit ng Pananalapi sa Pananalapi sa impormasyon, lumilikha ng mga sentralisadong mga rehistro ng bank account, at pagharap sa mga panganib sa pananalapi ng terorista na naka-link sa mga virtual na pera at paunang bayad. mga kard. Ang mga bagong panuntunang ito ay ipinasok noong Hulyo 9, 2018 kasunod ng paglalathala nito sa Opisyal na Journal ng EU at ang mga miyembro ng estado ay kailangang baguhin ang 5^th Anti-Money Laundering Directive sa pambansang batas sa pamamagitan ng 10 Enero 2020.

Karagdagang impormasyon

- 4th Anti-Money Laundering Directive at Pagbabago ng Pondo ng Pondo

- Ulat sa Pagtatasa ng Supranational Risk

- Ang Staff Working Document sa Mga Financial Intelligence Units

- 5^th Anti-Money Laundering Direktiba at factsheet

- Sa mga pangunahing desisyon sa pakete ng mga paglabag sa Nobyembre 2018, tingnan ang buo MEMO / 18 / 6247

- Sa pangkalahatang pamamaraan ng mga paglabag, tingnan MEMO / 12 / 12

- Sa EU infringements procedure