Ngayon (21 Pebrero) ang director ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos ay bumisita sa punong tanggapan ng Europol at tinalakay ...
Ang European Banking Authority (EBA) ay nagbukas ng isang pormal na pagsisiyasat sa isang posibleng paglabag sa batas ng Union ng Estonian Financial Services Authority (Finantsinspektsioon) at ng ...
Ngayon (18 Pebrero), ang Komisyon ay nagpatibay ng bagong listahan ng 23 pangatlong mga bansa na may mga kakulangan sa istratehiko sa kanilang mga anti-money laundering at counter-terrorist financing frameworks. Ang ...
Sinusundan ng Komisyon ng Europa ang isa sa mga aksyon na inilatag sa panukala ng Estado ng Unyong Pangulong Juncker na palakasin ang pangangasiwa laban sa pera sa paglalaba ....
Ang pinakabagong sa isang serye ng mga pag-aaral na kinomisyon ng Left group ng European Parliament (GUE / NGL) na naghahanap sa pagbubuwis sa EU ay inilunsad, na may pagtuon na nagbabago ...
Ang pakikipagtulungan kasama ang Europol, Eurojust at ang European Banking Federation (EBF), ang mga puwersa ng pulisya mula sa higit sa 20 Estado ay inaresto ang 168 katao (sa ngayon) bilang bahagi ng ...
Ang mga bagong hakbang upang kontrahin ang money laundering sa pamamagitan ng batas kriminal ay nagpasok sa puwersa sa buong EU. Ang mga bagong patakaran ay matiyak na ang mapanganib na mga kriminal at ...