#Europol - Transatlantic na pakikipagsosyo: Labanan ang krimen sa pananalapi nang magkasama #FinCen

Ngayon (21 February) ang direktor ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Departamento ng Treasury ng Estados Unidos ay dumalaw sa punong tanggapan ng Europol at tinalakay kung paano mas mahusay na magtrabaho ang Europol at FinCEN upang pangalagaan ang pandaigdigang sistemang pang-pinansya mula sa hindi paggamit.

FinCEN sa Europol

Ang Direktor ng Pinansyal na Crime Enforcement Network na si Kenneth A. Blanco at ang Direktor ng Operasyon ng Europol na Deputy Executive Director na si Wil van Gemert ay sumang-ayon na mag-deploy ng isang opisyal ng liaison ng FinCEN sa punong tanggapan ng Europol sa The Hague, Netherlands. Susuportahan at coordinate ng opisyal ng liaison ang kooperasyon sa pagitan ng FinCEN, Europol at mga miyembrong estado - sa partikular, kapag nagpapalitan ng impormasyon.

Sinabi ni Van Gemert: "Ang Europol ay idinisenyo upang gumana sa pakikipagsosyo sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas, mga kagawaran ng gobyerno at iba pang mga stakeholder. Tinatanggap namin ang ideya ng sama-sama na katalinuhan, sa kahulugan ng isang malaking pangkat ng mga indibidwal na nagtipon at nagbabahagi ng kanilang kaalaman, madiskarteng mga pananaw at kasanayan para sa hangaring mapigilan at labanan ang lahat ng uri ng malubhang internasyonal at organisadong krimen, cybercrime at terorismo. Ang sistema ng mga liaison officer ay tinitiyak na ang interes ng aming mga stakeholder ay kinakatawan sa punong tanggapan ng Europol. "

"Pinatitibay ng kasunduang ito ang mahusay na pakikipagtulungan sa pagitan ng FinCEN at Europol at tutulong na mapadali ang pagpapalit ng mahahalagang impormasyon sa pananalapi sa mas epektibo at mahusay na paraan upang mas mahusay na protektahan ang ating sistema sa pananalapi at mamamayan mula sa pinsala," sabi ni Blanco. "Kami ay mapalad na makapagbigay ng dedikado at mahuhusay na pakikipag-ugnayan na nakatuon sa aming kapwa misyon na panatilihing ligtas ang aming mga bansa at pamilya sa magkabilang panig ng Atlantic at higit pa."

Halos lahat ng kriminal na gawain ay nagbubunga ng kita, kadalasan sa anyo ng pera, na hinahangad ng mga kriminal na maghugas sa iba't ibang mga channel. Habang ang laon sa pera ay isang pagkakasala sa sarili nitong karapatan, ito ay kaugnay din sa iba pang mga anyo ng malubhang at organisadong krimen. Ang modelo ng negosyo ng pangunahing pera ng launderers ay upang maisagawa ang mga serbisyo sa paglustay ng pera sa ngalan ng iba pang mga kriminal na grupo.

Isang co-ordinated na diskarte

anunsyo

Ang laki ng pera laundering ay mahirap upang masuri, ngunit ito ay itinuturing na makabuluhan. Ang Financial Intelligence Unit ng Europol ay may malawak na utos sa lugar ng paglaban sa laang-gugulin ng pera, financing ng terorismo at pagbawi ng asset. Ang Financial Intelligence Unit ay nagbibigay ng mga State Member ng intelligence at forensic support upang maiwasan at harapin ang international money laundering at terrorism financing activities at upang suportahan ang mga state member kapag binawi ang mga nalikom ng krimen. Ang pangunahing layunin ng money laundering, financing ng terorismo at pag-iimbak ng pag-iimbak ng pag-aari ay upang matukoy ang mga kriminal na kasangkot, guluhin ang kanilang mga kasosyo, at mabawi at kumpiskahin ang mga nalikom ng kanilang mga krimen.

Ang misyon ng FinCEN ay upang pangalagaan ang sistema ng pananalapi mula sa hindi paggamit, labanan ang laundering ng pera, at itaguyod ang pambansang seguridad sa pamamagitan ng estratehikong paggamit ng mga awtoridad sa pananalapi at ang pagkolekta, pag-aaral, at pagsasabog ng pinansyal na katalinuhan.

Paano gumagana ang FinCen

Ang FinCEN ay isang kawanihan ng Kagawaran ng Pondo ng Estados Unidos at isinusulong ang misyon nito sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapanatili ng data sa transaksyon sa pananalapi; pag-aaral at pagpapalaganap ng datos para sa mga layuning pagpapatupad ng batas; kinokontrol ang mga bangko at iba pang institusyong pinansyal tungkol sa pagtukoy, pag-uulat at pag-iwas sa pagkidnap ng pera at pagbawas ng financing ng terorismo; at pagbuo ng pandaigdigang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na katapat nito.

Ang Europol ay ahensiya ng pagpapatupad ng batas ng European Union. Headquartered sa The Hague, the Netherlands, ang Europol ay sumusuporta sa 28 EU member states sa kanilang labanan laban sa terorismo, cybercrime at iba pang malubhang at organisadong porma ng krimen. Sa higit sa mga miyembro ng 1,100 kawani, ang Europol ay gumagamit ng state-of-the-art na mga tool upang suportahan ang ilang mga internasyonal na imbestigasyon ng 40,000 bawat taon, nagsisilbing sentro para sa pagpapatupad ng pagpapatupad ng batas, analytical expertise at kriminal na katalinuhan.

 

Ibahagi ang artikulong ito: