#Danske - Ang European Banking Authority ay magbubukas ng pagsisiyasat sa mga superbisor ng anti-money laundering sa Estonia at Denmark

Ang European Banking Authority (EBA) ay nagbukas ng isang pormal na pagsisiyasat sa isang posibleng paglabag sa batas ng Union ng Serbian Financial Services Authority (Finantsinspektsioon) at ng Danish Financial Services Authority (Finanstilsynet) na may kaugnayan sa mga aktibidad sa laundering ng pera na naka-link sa Danske Bank at Estonian nito partikular na sangay.

Ang pagsisimula ng pagsisiyasat ay sumusunod sa isang liham mula sa European Commission na tumatawag sa EBA upang gamitin ang mga kapangyarihan nito upang suriin kung maaaring may kabiguan ng Estonian at Danish na karampatang mga awtoridad na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas ng Union. Bago pormal na magbukas ng pagsisiyasat, ang EBA ay nagsagawa ng paunang mga pagtatanong sa parehong awtoridad.

Ang pagsisiyasat ay binuksan sa ilalim ng Artikulo 17 ng EBA's founding Regulation. Kung saan nagresulta ang isang pagsisiyasat sa paghanap ng paglabag sa batas ng Union, itinatadhana ng Artikulo 17 na maaaring tugunan ng EBA ang isang rekomendasyon sa may kakayahang awtoridad na nababahala sa paglalahad ng aksyon na kinakailangan upang sumunod sa batas ng Union.

Sinabi ng Estonian Authority Chairman na si Kilvar Kessler: "Ang Finantsinspektsioon ay nagbigay sa European Banking Authority ng masusing pagtatanghal ng aming superbisor na trabaho sa loob ng maraming taon sa Danske Bank at handa kami na panatilihing magkakasama sa buong transparency sa hinaharap. Tiyak na gagawin ng EBA ang mga supervisor ng pantay at ang parehong masusing proseso ay gagawin sa iba pang katulad na mga kaso na kasalukuyang kilala at iba pang mga financial supervisors ng mga bansang iyon na natuklasan ang mga naturang kaso. "

Ang board ng pamamahala ng Finantsinspektsioon ay nagbigay ng isang utos sa Danske Bank ngayon (9 Pebrero) na nagbabawal sa sangay ng bangko mula sa pagpapatakbo sa Estonia. Dapat itigil ng bangko ang mga gawain nito sa Estonia sa loob ng walong buwan. Kessler ay kritikal sa Danish regulator, na nagsasabi na ang Finantsinspektsioon ay ang tanging institusyon sa Estonia o Denmark upang tumugon sa mga gawain ng Danske Bank: "May karapatan tayong magtapos ng isang beses at para sa lahat sa ganitong napakahusay at kapus-palad na kaso, tulad ng ang mga malubhang at malalaking paglabag sa mga lokal na patakaran ay ginawa sa Estonia sa pamamagitan ng sangay ng isang banyagang bangko, at ito ay nakagawa ng isang seryosong suntok sa transparency, kredibilidad at reputasyon ng merkado sa pananalapi ng Estonya, habang ang superbisor na awtoridad ng tahanan mahigpit na hinahawakan ng bangko ang bangko. "

Ang Danish FSA, sinabi na ang pangangasiwa ng mga dayuhang sangay ng Danske Bank at mga subsidiary ay isinasagawa ng mga awtoridad sa pangangasiwa ng mga host na bansa at hindi nito nauunawaan ang pananaw ni Finantsinspektsioon na ang mga responsibilidad ay diumano’y naiiba sa ibang mga bansa.

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito: