#DontBeAMule - Higit sa 1,500 #MoneyMules na kinilala sa buong mundo #MoneyLaundering sting

| Disyembre 6, 2018

Nagtatrabaho kasama ang Europol, Eurojust at ang European Banking Federation (EBF), ang mga pwersang pulisya mula sa higit sa 20 Unidos ay inaresto ng mga tao ng 168 (sa ngayon) bilang bahagi ng isang pinagtibay na paglalasing sa pera laundering, ang European Money Mule Action (EMMA). Ang internasyonal na pagsalakay na ito, ang ika-apat na uri nito, ay nilayon upang harapin ang isyu ng 'pera mules', na tumutulong sa mga kriminal na lutuin ang milyun-milyong euro na nagkakahalaga ng maruming salapi.

Sa nakaraang tatlong buwan (Setyembre-Nobyembre 2018), nakita ng edisyong ito ng EMMA ang paglahok ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas mula sa Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Australia, Moldova, Norway, Switzerland, United Kingdom at Estados Unidos.

Sa buong Europa at higit pa, ang 1504 money mules ay nakilala, na humahantong sa pag-aresto ng 168, at 140 money mule organizers. Ang mga pagsisiyasat sa krimen ng 837 ay binuksan, marami sa kanila ay patuloy pa rin. Higit sa 300 na mga bangko, ang mga asosasyon ng 20 bank at iba pang institusyong pinansyal ay nakatulong upang iulat ang mga transaksyon ng 26376 na pera sa mule ng pera, na pumipigil sa isang kabuuang pagkawala ng € 36,1 milyon. Ang mas malawak na komunidad ng pandaigdigang at European na mga bangko ay nagkaloob ng suporta kung kinakailangan sa loob ng tatlong buwan ng pagkilos at nakatuon sa pagpapalaki ng kamalayan sa kanilang bansa. Muli, ini-highlight ng kahalagahan ng isang mabilis at coordinated na tugon ng pagpapatupad ng batas at ang sektor ng pagbabangko.

Bakit ang mga tao ay tumutulong sa mga kriminal na maglaboy ng pera?

Ang mga mules ng pera ay mga indibidwal na, kadalasang hindi sinasadya, ay hinikayat ng mga organisasyong kriminal bilang mga ahente ng money laundering upang itago ang pinagmulan ng hindi nakuha na pera. Sa pamamagitan ng pangako ng madaling pera, ang mga kalipunan ay naglilipat ng mga ninakaw na pondo sa pagitan ng mga account, madalas sa iba't ibang mga estado, sa ngalan ng iba at kadalasang inaalok ng isang bahagi ng mga pondo na dumadaan sa kanilang sariling mga account.

Ang mga bagong dating sa isang estado, ang mga walang trabaho, at ang mga tao sa pang-ekonomiyang pagkabalisa ay madalas na tampok sa mga pinaka-madaling kapitan sa krimen na ito. Sa taong ito, ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga kabataan na pinili ng mga mule recruiters ay tumaas, na ang mga kriminal ay lalong nagta-target sa mga pinansiyal na namimighati na estudyante upang makakuha ng access sa kanilang mga account sa bangko.

Habang ang mga mules ay hinikayat sa pamamagitan ng maraming mga ruta, ang mga kriminal ay higit na nagiging mga social media upang kumalap ng mga bagong kasapakat, sa pamamagitan ng patalastas ng mga pekeng trabaho o mabilis na mga post.

Kahit na ito ay maaaring tunog tulad ng mabilis at madaling pera - ang kailangan lang ay isang pag-click upang maglipat ng pera mula sa isang account patungo sa isa pa - na nagpapahintulot sa isang kriminal na grupo na gumamit ng bank account ng isa ay maaaring magkaroon ng malubhang legal na kahihinatnan. Ang mga mula ay maaaring harapin ang mga napakahabang pagkabilanggo at kumuha ng rekord sa kriminal na maaaring makaapekto sa seryosong epekto sa kanilang buhay, tulad ng hindi ma-secure ang isang mortgage o magbukas ng bank account.

#DontBeAMule

Upang itaas ang kamalayan ng ganitong uri ng panloloko, ang kampanya sa muling pag-alam sa #DontBeAMule ay nagsimula sa buong Europa. Sa materyal na nakakakuha ng kamalayan, magagamit para sa pag-download sa mga wika ng 25, ipapaalam ng kampanya ang publiko tungkol sa kung paano gumana ang mga kriminal, kung paano nila maprotektahan ang kanilang sarili at kung ano ang gagawin kung maging biktima sila.

Para sa susunod na linggo, ang mga internasyonal na kasosyo mula sa pagpapatupad ng batas at mga awtoridad sa hukuman, kasama ang mga institusyong pinansyal, ay tutulong sa kampanya sa pambansang antas.

Sa palagay mo ay maaari kang magamit bilang isang mula? Kumilos ngayon bago pa huli na: itigil ang paglilipat ng pera at agad na ipaalam ang iyong bangko at iyong pambansang pulis.

Sundin ang kampanya sa pag-iwas sa EMMA dito

Europol at EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube at LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook at LinkedIn

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategorya: Isang Frontpage, Krimen, EU, Money laundering, Pera-laundering