Ang malky world ay nagsiwalat sa mga iskemang #GoldenVisa upang maging sanhi ng peligro sa katiwalian sa EU

Ang isang serye ng mga pagsisiyasat na inilathala sa Lunes (5 March) ng Organisadong Krimen at Programa ng Pag-uusisa ng Corruption (OCCRP), isang kilalang organisasyong pag-uulat ng investigator, ay nagpapakita kung paano ma-access ang libreng Schengen area at EU citizenship sa mga dayuhang mamumuhunan ng mga bansang European na may maliit na pagsusuri at transparency, nagsulat si Letitia Lin.

Ayon sa mga natuklasan ng OCCRP, ang bilang ng mga evaders sa buwis at mga launderer ng pera ay binigyan ng katayuan sa pagiging residente o pagkamamamayan ng maraming mga bansa sa EU, kapansin-pansin ang Malta, Cyprus, Hungary at Portugal, sa pamamagitan ng pamumuhunan mula sa € 250,000 sa € 10 milyon sa ari-arian, negosyo, o mga bono ng gobyerno.

Kasama sa mga bagong mamamayan ng EU sa ilalim ng mga iskemang ito ang oligarch ng Russia na si Oleg Deripaska, tatlong tao mula sa 'listahan ng Kremlin' na pinaniniwalaang may malapit na ugnayan sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, at maraming miyembro ng naghaharing uri ng Angola.

Si Rami Makhluf, isang pinsan ng Pangulo ng Sirya na si Bashar al-Assad, ay ipinagkaloob sa pagkamamamayan ng mga taga-Cyprus noong Enero 2011, apat na buwan bago itinalaga ng EU para sa pagpapalitan ng rehimeng Assad. Ang kanyang pagkamamamayan ng EU ay nakuha dalawang taon mamaya.

"Malinaw na ang mga pamamaraan ng angkop na pagsisikap sa ilang mga bansa sa EU, tulad ng Hungary at Portugal, ay hindi sapat na mahigpit," sabi ni Casey Kelso, director ng adbokasiya ng Transparency International, na nakipagsosyo sa OCCRP sa mga pagsisiyasat.

"Ang pagkamamamayan at paninirahan ay kabilang sa pinakamahalagang mga assets na maaring mag-alok ang isang bansa ng isang indibidwal, ngunit ang mga estado ng kasapi ng EU ay hindi pa nag-aaplay ng parehong pinakamababang tseke na ang mga bangko ay dapat na mailapat sa kanilang mga mataas na customer na may halaga na net," dagdag ni Kelso.

13 mga bansa sa Europa (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Greece, Latvia, Lithuania, Malta, Monaco, Portugal, Spain, Switzerland, at UK) na kasalukuyang nag-aalok ng mga programang 'Golden Visa' sa ilalim ng iba't ibang mga termino. Sa ilang mga bansa, ang mayayaman ay makakatiyak agad ng pagkamamamayan. Ang eksaktong bilang ng mga tatanggap ng pagkamamamayan o paninirahan ay hindi malinaw dahil sa hindi malabo na proseso ng aplikasyon.

anunsyo

Nagpatakbo ang Hungary ng isang investment immigration program sa pagitan ng 2013 at 2017 at maaaring muling ilabas ito pagkatapos ng halalan sa parlyamento ng Abril 2018. Ang buong proseso ng aplikasyon ay ipinangako na magwakas sa mga araw ng 20. Sa loob ng apat na taon, ang mga mamamayan ng 6,585 na hindi EU, karamihan sa mga Intsik, ay pinagkalooban ng mga permiso ng permanenteng paninirahan sa ilalim ng programa.

"Ito ay isang isyu sa buong EU," sabi ni Rachel Owens, Pinuno ng Advocacy ng EU sa Global saksi, isang internasyonal na anti-katiwalian na NGO. "Kapag nakakuha ka ng isang Hungarian o isang pasaporte na Austrian, nakakuha ka talaga ng isang pasaporte ng EU at nakapaglakbay ka sa lahat ng 28 miyembrong estado."

Noong Enero 2014, nagbabala ang Parlyamento ng Europa tungkol sa mga panganib ng mga scheme na 'Golden Visa' sa isang magkasanib na resolusyon. Gayunpaman, walang karagdagang mga aksyon na ginawa dahil ang isyu ay itinuturing na isa sa pambansang antas.

Ang suhol ay nagsiwalat din sa mga scheme ng 'Golden Visa'. Noong nakaraang taon, maraming mga opisyal ng Portugal ang pinagbigyan dahil sa kasangkot sa mga iskandalo sa katiwalian na nauugnay sa programa ng imigrante ng mamumuhunan sa Portugal.

Bukod dito, ang mga pagsisiyasat na inilabas ng OCCRP ay nagpapahiwatig na ang mga kita na natanggap ng mga pamahalaan ay kaduda-dudang. Sa Hungary, ang isang netong pagkawala na nagreresulta mula sa mga residency-by-investment schemes na naabot sa paligid € 16 milyon sa katapusan ng 2017.

Ang Transparency International at Global saksi ay sama-sama na nanawagan sa EU na subaybayan ang mga scheme ng 'Golden Visa' at kilalanin ang nauugnay na mekanismo ng patakaran. Ang European Commission ay dahil sa pag-publish ng isang ulat sa epekto ng mga scheme ng imigrante ng imigrante sa huling bahagi ng taong ito.

Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng Komisyon na si Christian Wigand na ilalarawan ng ulat ang aksyon ng Komisyon sa lugar na ito at magbibigay ng ilang patnubay para sa mga miyembrong estado.

Ang mga pagsisiyasat ng OCCRP sa mga scheme na 'Golden Visa' ay patuloy pa rin. Ang 20 reporter ay gumugol ng anim na buwan na pagtingin sa mga programang 'Golden Visa' ng walong mga estado ng miyembro ng EU-Austria, Bulgaria, Cyprus, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta at Portugal-pati na rin ang mga programa na iminungkahi ng Armenia at Montenegro.

Ibahagi ang artikulong ito: