Plenary vote: Stricter EU rules on #MoneyLaundering and #TerrorismFinancing

Kung inaprubahan ng MEPs, ang bagong direktiba ay pipigil sa pananalapi ng EU na gamitin upang pondohan ang mga aktibidad na kriminal. Ipagbabawal din nito ang malalaking pagsasamantala ng mga pondo, at magdala ng higit na transparency tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng mga kumpanya at pinagkakatiwalaan.

Noong nakaraan ang mga rehistro ng mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga kumpanya ay naa-access lamang sa mga maaaring patunayan ang isang lehitimong interes, mamamahayag at NGO para sa halimbawa. Sa ilalim ng bagong batas, mapupuntahan nila ang lahat, at magkakaugnay ang mga pambansang rehistro upang mapadali ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga estado ng miyembro.

'Panatilihing marumi ang pera mula sa European banking system'

Kabilang din sa mga bagong patakaran ang mga probisyon para sa mga rehistro ng mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga pinagkakatiwalaan, at isang rehistro ng mga bank account at safe deposit box. Pinagsamang may-akda ng Ang ulat ng Parlyamento sa isyu Krišjānis Kariņš ipinaliwanag: "Kung ang Europol ay naghahanap ng isang kriminal sa isang estado ng isang miyembro, makikita nila kung saan ang ibang mga bansa ang indibidwal na ito ay may mga account."

Idinagdag ng miyembro ng Latvian EPP: "Ang layunin ay upang mapanatili ang maruming pera sa labas ng European banking system. Dapat malaman ng mga bangko na nakatayo sa likod ng bawat account. Mayroong dalawang problema sa maruming pera; ang isa ay na ito destroys ang ekonomiya at ang iba pang na maaari itong pondohan terorismo. "

Terorismo sa isang shoestring

anunsyo

Co-author Judith Sargentini ng Greens / EFA ay nagsabi: "Nilinaw namin na kung ayaw mong ipakita kung sino ang may-ari, mahirap gawin ang negosyo sa Europa." Sinasabi rin ng Dutch MEP na sa Europa sa panahong ito posible na pondohan ang terorismo "Sa isang shoestring": "Nag-upa ka ng kotse o maaari ka pa ring magnakaw ng kotse at tumakbo ka sa maraming tao. Hindi ito nagkakahalaga ng pera, ang tanging bagay na nagkakahalaga ng pera ay ang pagbabayad ng suweldo sa mga militanteng Islamic State. "

Sinasabi ni Kariņš na marami ang pinagmumulan ng financing ng terorismo: "Sa pamamagitan ng ipinagbabawal na aktibidad, pera mula sa itim na merkado, ang kalakalan sa mga iligal na kalakal, armas o smuggling ng mga tao. Ang pera na ito ay pumasok sa European banking system at naluskusan. "

Prepaid cards at crypto currencies

Ang mga bagong alituntunin ay babaan ang threshold para sa pagkilala sa mga may hawak ng hindi nakikilalang mga prepaid card mula € 250 hanggang € 150. Itinatanggol ni Sargentini na ang pagbabagong ito ay napakahalaga sa mga pambansang awtoridad: "Iginigiit ng mga awtoridad ng Pransiya, na sinasabi na ang mga rental car na ginagamit sa pag-atake sa France ay binayaran ng mga di-kilalang card."

Ang bagong batas ay nangangailangan din ng mga virtual exchange exchange platform at tagapagbigay ng wallet provider upang mag-ehersisyo ang angkop na pagsusumikap at tapusin ang pagkawala ng lagda na kaugnay sa naturang mga palitan. "Ngayon sinasabi namin na ang mga tagabigay ng platform at ang mga nagtabi ng bitcoins sa kanilang wallet ay kailangang malaman ang kanilang mga customer tulad ng mga bangko. Ito ay lubos na rebolusyonaryo, "paliwanag ni Sargentini.

Sinabi ni Kariņš na gusto ng mga may-ari ng crypto currency na i-convert ang mga ito sa euro kung gusto nilang bumili ng isang bagay: "Iyan ay kapag ang mga crypto currency ay papasok sa European banking system at sa puntong ito gusto naming bangko na tanungin kung sino ang kostumer na ito at kung saan [virtual] nagmumula ang pera. "

Ang bagong batas ay naglalayong isara ang kriminal na financing na walang hadlang sa normal na paggana ng mga pinansyal na merkado at mga sistema ng pagbabayad tulad ng mga prepaid debit card. "Ang layunin ay upang lumikha ng mga problema para sa mga kriminal ngunit hindi para sa mga ordinaryong at matapat na taga-Europa," sabi ni Karinš. "Hindi namin nais na itulak ang mga tao pabalik sa cash," dagdag Sargentini.

Susunod na mga hakbang

 Ang huling teksto ng direktiba, na naging paksa ng isang di pormal na kasunduan sa pagitan ng Parlyamento at Konseho, ay isusumite sa a pleno ng boto sa 19 Abril. Sa sandaling pumasok ito, ang mga miyembrong estado ay may mga 18 na buwan upang matiyak ang pagsunod.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa mga pagsisikap ng Parlamento sa pagharap sa terorismo.