Pinalakas ang mga alituntunin ng EU upang pigilan ang #MoneyLaundering at labanan ang #Terrorism financing ay pumasok sa puwersa

Ang 5^th Anti-Money laundering Directive ay pumasok sa puwersa kasunod ng paglathala nito sa Opisyal na Journal ng EU. Iminungkahi ng Komisyon noong Hulyo 2016, ang mga bagong patakaran ay nagdadala ng higit na transparency sa tunay na mga may-ari ng mga kumpanya at harapin ang mga panganib ng financing ng terorista.

Justice Commissioner, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová ay nagsabi: "Ito ay isa pang mahalagang hakbang upang mapalakas ang balangkas ng EU upang labanan ang krimen sa pananalapi at pagpopondo ng mga terorista. Ang 5^th Ang direktibong Anti-Money laundering ay gagawing mas mahusay ang laban sa money laundering. Dapat nating isara ang lahat ng mga butas: ang mga puwang sa isang miyembro ng estado ay magkakaroon ng epekto sa lahat ng iba pa. Hinihimok ko ang Mga Miyembro na Estado na manatiling tapat sa kanilang pangako at i-update ang kanilang pambansang mga panuntunan sa lalong madaling panahon. "

Ang mga bagong patakaran ay nagpapakilala sa mas mahigpit na mga kinakailangan sa transparency, kasama ang buong pampublikong pag-access sa mga kapaki-pakinabang na rehistro ng pagmamay-ari para sa mga kumpanya, mas malawak na transparency sa mga rehistro ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng mga tiwala, at pagkakaugnay ng mga rehistro na ito. Kasama rin sa mga pangunahing pagpapabuti: ang paglilimita sa paggamit ng mga hindi nagpapakilalang mga pagbabayad sa pamamagitan ng mga pre-bayad na kard, kasama ang mga virtual currency exchange platform sa ilalim ng saklaw ng mga anti-money laundering rules; pagpapalawak ng mga kinakailangan sa pagpapatunay ng customer; na nangangailangan ng mas malakas na mga tseke sa mga high-risk na pangatlong bansa pati na rin ang higit pang mga kapangyarihan para sa at mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng pambansang mga Pinansyal na Intelligence Units. Ang 5^th Ang direktoryo ng anti-Money laundering ay nagdaragdag din ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng anti-money laundering at prudential supervisors, kasama ang European Central Bank.

Ang Komisyon ng Juncker ay nagawa ang paglaban sa paglulunsad ng pera at pagpopondo ng terorismo sa isa sa mga priyoridad nito. Ang panukalang ito ay ang unang inisyatibo ng Planong Aksyon upang maisulong ang paglaban sa pagpopondo ng terorista kasunod ng mga pag-atake ng terorismo at bahagi ng isang mas malawak na drive upang mapalakas ang transparency ng buwis at harapin ang pang-aabuso sa buwis pagkatapos ng mga paghahayag ng Panama Papers. Kailangang ipatupad ng mga Miyembro ng Estado ang mga bagong patakaran sa kanilang pambansang batas bago ang 10 Enero 2020. Bilang karagdagan, noong Mayo 2018 inimbitahan ng Komisyon ang European Supervisory Awtoridad (European Central Bank, European Banking Authority, European Insurance at Occupational Pensions Authority, European Securities and Markets Authority) sa isang pinagsamang grupo ng nagtatrabaho upang mapagbuti ang praktikal na koordinasyon ng anti-pera laundering. pangangasiwa ng mga institusyong pampinansyal.

Ang trabaho sa pangkat na ito ay patuloy na ngayon at isang unang pagpapalitan sa mga estado ng miyembro ay binalak sa Setyembre. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang a factsheet sa pangunahing pagbabago na dinala ng 5^th Anti-Money Laundering Directive.

Ibahagi ang artikulong ito: