#Europol: Mga drug trafficker na mag-ihaw ng € 8 milyon sa pamamagitan ng cryptocurrency at credit card

Ang Operation Tulipan Blanca, na pinagsama-sama ng Europol at isinagawa ng Espanyol Guardia Civil kasama ang suporta ng mga awtoridad ng Finland at Pagsisiyasat ng Seguridad sa Homeland ng US, ay nakikita ang 11 na mga pag-aresto at mga taong 137 na sinisiyasat. Ang mga miyembro ng isang krimen ay nagsilbi ng pera na kinita ng iba pang organisadong grupo ng krimen, na gumawa ng kanilang pera na nagbebenta ng droga, sa pamamagitan ng paggamit ng mga credit card at cryptocurrency.

Ang mga kriminal na nakabase sa Espanya ay nakipag-ugnayan sa mga tagaluwas ng droga upang ibayad ng pera mula sa kanilang mga ilegal na gawain. Kinuha nila ang mga ipinagkaloob na ipinagkaloob na pera sa cash, na kung saan ay pagkatapos ay nahati sa maliit na dami na ideposito sa daan-daang ikatlong bank account - isang kriminal na pamamaraan na kilala bilang smurfing. Tulad ng cash ay nagpapalipat-lipat sa pinansiyal na sistema, ang ring kailangan lamang upang ilipat ang kriminal na pera pabalik sa mga dealers ng bawal na gamot sa Colombia.

Mga credit card at trading cryptocurrencies

Sinabi ng pagsisiyasat na ang mga kriminal ay nakakuha ng mga credit card na naka-link sa mga account sa bangko kung saan ang mga nalikom na kriminal ay idineposito. Ang ilang mga kriminal ay naglakbay sa Colombia na may mga credit card at gumawa ng ilang cash withdrawal mula sa mga bank account.

Napagtanto ng mga kriminal na ang mga cash withdrawal at mga operasyon sa bangko ay madaling masubaybayan, binago nila ang kanilang mga pamamaraan sa paglinlad at naging mga cryptocurrency, pangunahin bitcoin. Dahil sa pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng Finland, natuklasan ng mga opisyal ng pulis na ang lokal na bitcoin exchange ay nakabase sa Finland at natipon ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga suspek na hawak ng cryptocurrency exchange. Ginamit ng mga kriminal ang palitan upang i-convert ang kanilang mga ipinagkaloob na ipinagbabawal sa mga bitcoin, pagkatapos ay baguhin ang cryptocurrency sa Colombian peso at ideposito ito sa mga account sa Colombian bank sa parehong araw.

Ginamit ang mga bank account na 174

Bilang resulta ng operasyon, ang Espanyol Guardia Civil ay nagsagawa ng walong paghahanap at kinuha ang ilang mga computer, device at kagamitan na ginamit upang gumawa ng mga krimen, tulad ng mga bag ng pera o mga machine na nagbibilang ng pera. Ang mga taong 11 ay naaresto at 137 ay sinisiyasat. Ang pagsisiyasat ay nagpapakita na ang mga suspek ay nadeposito nang higit sa €8 milyon sa cash gamit ang mga 174 bank account.

Sinuportahan ng Europol ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa analytical at pagpapatakbo at pagpapadali ng pagpapalitan ng impormasyon sa real time. Sa pamamagitan ng mga cryptocurrency na lalong ginagamit upang tustusan at isakatuparan ang mga kriminal na aktibidad, ang Europol ay patuloy na mag-uugnay sa mga estado ng miyembro at higit pa, upang epektibong tumugon sa tumataas na pagbabanta. Ang Europol ay nag-organisa ng mga espesyal na kurso sa pagsasanay upang tulungan ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa pagkilala sa paggamit ng mga cryptocurrency ng organisadong mga network ng krimen.

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito: