Kinukumpirma ng MEPs ang blacklist ng Commission ng mga bansa sa panganib ng #MoneyLaundering

Sa kabila ng mahigpit na pagsisikap ng ilang MEPs, nabigo silang makamit ang ganap na mayor na bumoto sa 376 na kinakailangan upang tanggihan ang pagsasama ng Tunisia, Sri Lanka, at Trinidad at Tobago sa listahan ng European Commission sa mga di-EU na mga bansa na itinuturing na may mga strategic deficiencies sa kanilang anti -money laundering at terrorism financing regimes.

Ang boto sa Miyerkules (7 Pebrero) ay nagpapakita ng split sa Parlamento sa isyu, sa 357 na mga boto sa suporta ng paggalaw, sa 283 na mga boto laban sa, at 26 abstentions.

Ang mga MEP na nag-tap sa mosyon ay nakatuon ang kanilang pagsalungat sa pagsasama ng Tunisia. Naniniwala silang ang pagdaragdag ng bansang Hilagang Africa ay hindi nararapat; na ito ay isang lumalaking demokrasya na nangangailangan ng suporta at nabigo ang listahan na kilalanin ang mga kamakailang hakbang na ginawa upang mapalakas ang sistemang pampinansyal laban sa kriminal na aktibidad. Ang iba pang dalawang mga bansa ay kasama sa iisang kinatawan na kilos.

Mga obligasyon ng komisyon sa ilalim ng AMLD

Bilang bahagi ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Directive Anti-Money Laundering ng EU, ang European Commission ay panandaliang nagpapasya upang gumuhit ng isang listahan ng "mataas na panganib na pangatlong bansa".

Ang parliyamento ay may kapangyarihan sa beto sa blacklist, na isa sa mga tool sa armory ng European Union upang protektahan ang sistema ng pananalapi nito laban sa laang-gugulin ng pera at financing ng terorista. Gayunpaman, sa loob ng maraming buwan, ang listahan ay pinagmumulan ng di-pagkakasundo sa pagitan ng European Commission at ng Parlamento.

anunsyo

Tinanggihan ng mga MEP ang dalawang nakaraang bersyon, pagkatapos ng hindi pagkakasundo sa pamamaraang ginamit ng Komisyon para sa pag-iipon ng listahan. Mula noon, ang dalawang katawan ay sumang-ayon sa isang bagong pamamaraan, na ipapakilala mula sa pagtatapos ng taong ito, para sa pagdaragdag at pag-aalis ng mga bansa.

Noong kalagitnaan ng Disyembre, alinsunod sa kaugalian ng pagsunod sa pinuno ng international Financial Action Task Force (FATF), nagpasya ang Komisyon na isama ang Tunisia at ang iba pang dalawang estado sa blacklist nito, na sinimulan ang kasalukuyang kontrobersiya.

Sa isang pahayag sa Parlyamento noong Lunes, ang Commissioner for Justice, Consumers at Gender Equality na si Vera Jourová, ay tinanggihan ang ilang mga kahilingan ng MEP na tanggalin agad ang Tunisia. Sinabi niya na susuriin muli ng Komisyon ang pag-usad ng bansa "nang maaga hangga't maaari" sa taong ito. "Gayunpaman, wala pa kami," dagdag niya.