Ang European Commission ay nagpasya na mag-refer sa Luxembourg sa EU Court of Justice para sa paglipat lamang ng bahagi ng 4th Anti-Money Laundering Directive (Directive 2015/849) ...
Ang European Commission ay nagpatibay ng isang opinyon na nangangailangan ng Maltese anti-money laundering supervisor (Financial Intelligence Analysis Unit) na magpatuloy sa pagkuha ng mga karagdagang hakbang upang ganap na sumunod sa ...
Maraming mga Dutch bank ang hindi sapat na sinusubaybayan ang mga kliyente at ang kanilang mga transaksyon, na nagpapagana sa mga kliyente na gumamit ng mga account para sa money laundering at iba pang mga kriminal na aktibidad, ang Dutch central bank ...
Kasunod ng paglabas ng mga natuklasan ng pagsisiyasat sa sangay ng Danske Bank sa Estonia, ang mga S&D MEP ay tumawag para sa higit na malawak na aksyon ng EU upang matugunan ang ...
Ang mga bagong panuntunan upang mapabilis ang pagyeyelo at pagkumpiska ng mga kriminal na pag-aari sa buong EU ay pinagtibay ng komite ng Liberal na Kalayaan noong Martes (10 Hulyo) ....
Ang 5th Anti-Money laundering Directive ay nagpasok sa puwersa kasunod ng paglathala nito sa Opisyal na Journal ng EU. Iminungkahi ng Komisyon noong Hulyo 2016, ang bagong ...
Ang mga bagong hakbang upang mapalakas ang paglaban ng EU laban sa paglalabasan ng salapi ay impormal na sinang-ayunan ng mga negosyante ng Parlyamento at Konseho. Sa kasalukuyan, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bansa sa EU ...