Noong 30 Setyembre, ang European Commission ay nag-host ng isang mataas na antas ng kumperensya sa paglaban ng EU laban sa money laundering at terrorist financing. Ang komperensiyang ito ay minarkahan ang pagtatapos ng ...
Ang magkakaugnay na mga rehistro ng mga kapaki-pakinabang na may-ari, isang patakaran sa pag-iwas sa blacklisting at mabisang parusa ay kabilang sa mga tool na iminungkahi ng mga MEP na ihinto ang paglalabasan ng salapi. Sa isang resolusyon na pinagtibay ...
Noong 18 Pebrero, maraming mga pagsalakay ang isinagawa sa buong Espanya sa mga pag-aari na naka-link sa mga suspect. Natuklasan ng pagsisiyasat na ang kilalang mga ahente ng football ay nag-oorganisa ...
Ang Konseho ay may nagpatibay ngayon (5 Disyembre) ng mga konklusyon sa mga istratehikong prayoridad sa anti-money laundering at pagtutol sa financing of terrorism (AML). Ang mga konklusyon ay isang direktang ...