Moukhtar Abliazov: sa mga pasyalan ng pederal na korte sa New York

Noong Marso 29, 2021, ang New York Federal Court ay nag-utos ng paglilitis para sa mga reklamo na isinampa ng bangko ng BTA na nauugnay sa pagnanakaw at paglalaba ng daan-daang milyong dolyar laban sa mga oligarch na sina Mukhtar Abliazov at Ilyas Khrapunov. Isang pagbabalik tanaw sa isang ligal na alamat na may mga kumplikadong pang-international na pagsasama.

Bagong rebound ng Amerika sa paglilitis na sinimulan 5 taon na ang nakakaraan
Naakusig para sa pagkamalas sa kanyang bansang pinagmulan, ang negosyanteng si Moukhtar Abliazov - ang unang kapalaran ng Kazakhstan noong 2000s na ngayon ay nakatira sa Pransya - ay paksa ng isang sumbong ng mga korte na Pranses. Sa hinala ng paglalagay ng pondo sa pamamagitan ng isang labyrintine network ng mga kumpanya ng shell, nahaharap din siya sa paglilitis sa Estados Unidos. Ito ay sa katunayan ang pagliko ng Pederal na Hukuman ng New York upang pag-aralan ang mga reklamo na inihain ng bangko BTA, kung saan pinamunuan niya ang lupon ng mga direktor mula 2005 hanggang 2009, laban sa kanya at laban sa kanyang manugang at dating kasosyo na si Ilyas Khrapunov. , anak ng dating alkalde ng Almaty Victor Khrapunov, na siya mismo ang nag-usig para sa paglustay ng pondo ng publiko at pag-abuso sa mga assets ng korporasyon. Ang pamamaraang New York na ito ay sinimulan higit sa limang taon na ang nakalilipas.

Ang pederal na hukom na si Alison J. Nathan ay talagang may pahintulot sa maraming mga pag-angkin (pagbabago, hindi makatarungang pagpapayaman at iba pa) ng BTA. Ang dating oligarch ay kapansin-pansin na inakusahan ng paggamit ng hindi kathang-isip na mga pautang sa ngalan ng kanyang sariling mga kumpanya ng shell upang makapinsala sa BTA. Isang kasanayan sa "roundtripping", isang pabilog na pagkakasala sa pamumuhunan na nagsasangkot ng paggamit ng mga ligal na channel upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis sa isang nasasakupan kung saan ang rate ay medyo mas mataas. Ang desisyon ng hukom na tanggihan ang kahilingan ng kumpanya na "Triadou SPV SA" ay isang mahalagang tagumpay para sa BTA.

Ang konseho ng Amerikano ng bangko BTA at lungsod ng Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) ay higit na tiwala para sa kinahinatnan ng demanda: "Ang bangko BTA at ang lungsod ng Almaty ay pinahahalagahan ang maingat na pagsusuri sa kaso ng ang Hukuman, at napag-alaman ng huli na mayroong 'makabuluhang ebidensya' upang maipakita na ang mga pondong namuhunan sa Estados Unidos ni Ilyas Khrapunov at iba pa ay nagmula sa kriminal na pagsasabwatan ni Mukhtar Abliazov, at ang mga akusado ay hindi nagpakita ng kapani-paniwala na kahalili. Inaasahan namin sa wakas na mailatag ang lahat ng katibayan ng mga krimen na ito sa paglilitis, at tiwala kami na kapag nasabi at nagawa na ang lahat, sasang-ayon sa amin ang investigator. Sina BTA at Almaty ay masaya na magkaroon ng pagkakataong ito upang tuluyang makakuha ng hustisya sa isang korte sa US. "

"Pagsubok sa politika" para sa akusado, pandaigdigang krimen sa pananalapi para sa bangko
Ang kaganapang ito na may maraming aspeto ay hindi kahapon. Sa una ay kinondena ng kanyang sariling bansa dahil sa paglulimbat ng pondo hanggang sa halagang $ 7 bilyon, si Mukhtar Abliazov ay nagpatapon nang matagal sa Europa halos 10 taon na ang nakalilipas upang makatakas sa kanyang mga sentensya. Una siyang tumira sa UK bago inutusan na magbayad ng $ 4 bilyong mga pinsala sa BTA ng isang korte sa UK. Tumanggi na magsumite sa desisyong ito, pagkatapos ay sumilong siya sa Pransya kung saan tinawag niyang "biktima ng isang sabwatan", na ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang refugee sa politika. Ang isang matagumpay na kampanya sa komunikasyon mula noong nakakuha siya ng asylum sa Pransya.

Noong Oktubre 7, 2020, inakusahan siya ng nag-iimbestiga na hukom na si Cécile Meyer-Fabre dahil sa "pinalubhang paglabag sa pagtitiwala" at "paglalaba ng pinalala na paglabag sa pagtitiwala". Kasabay nito, noong Nobyembre 2020, hiniling ng hustisya ng Britanya ang pagyeyelo ng lahat ng mga pag-aari nito, pati na rin ang kay Ilyas Khrapunov "sa Pictet & Cie o sa anumang iba pang Swiss bank ngunit pati na rin sa iba pang mga establisimiyento sa Monaco at sa Lichtenstein" .

Kamakailan lamang, si Mukhtar Abliazov sa Le Monde ay inakusahan ang Pransya na maging kampante tungkol sa Kazakhstan, nang walang partikular na puna sa sangkap ng mga akusasyon. "Si Abliazov ay sumisigaw para sa isang balak laban sa lahat ng mga hurisdiksyon na nagpasya na usigin siya" ipaliwanag ang mga abugado ng bangko BTA. "Isinasagawa niya ang parehong kampanya sa komunikasyon sa Kazakhstan, Russia, United Kingdom, Estados Unidos at ngayon sa France. Kung ang ilan ay maaaring maniwala na si Abliazov ay kapani-paniwala sa una, hindi na ito seryoso ngayon. "

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito: