Sinisiyasat ng mga forensic accountant ang Russian media mogul na si Vladimir Gusinsky

Ang mga forensic accountant at abogado ay nag-iimbestiga sa pananalapi ng isang disgraced Russian press baron upang makita kung nagsinungaling siya sa korte. Ang isang koponan ng mga dalubhasa ay nagbabago sa mga huling araw ng kumpanya ng media ng Vladimir Gusinsky bago niya ipinahayag ito na bust.

Malawak na nagtatrabaho sa Cayman Islands, sinusubukan nila nang eksakto kung bakit gumuho si G. Gusinsky ng kanyang New Media Distribution Company (NMDC) at kung kailan ito nabili.

Mahalaga ang petsa sa pagdinig ng High Court sa London noong nakaraang Oktubre.

Sa ilalim ng panunumpa sinabi ni G. Gusinsky na siya ang may-ari ng NMDC at samakatuwid ay maaaring tumanggap ng isang $ 5.2 milyon na pag-areglo mula sa isang hiwalay na kaso.

Nangako siya sa korte na gagamitin niya ang $ 4.75 milyon ng pera sa pag-areglo upang magbayad ng utang sa East-West Bank United sa Luxembourg.

Sa pagdinig noong Oktubre 17^th, 2018 Mr Gusinsky ay tinanong ni Mr James Ramsden QC kung nagmamay-ari siya ng NMDC.

anunsyo

Sinabi ni G. Gusinsky na ginawa niya - na binabalangkas na ang 90% ng kumpanya ay kanya at ang natitirang 10% ay kasama ang mga interes ng pamilya.

At, ipinapakita ng mga papel sa High Court: "Ang New Media ay isang kumpanya na isinama sa Cayman Islands.

"Ito ay, at sa lahat ng materyal na oras ay, hindi tuwirang pag-aari ng humigit-kumulang 85% ni Mr Vladimir Gusinsky".

Ang pera ay bahagi ng isang kasunduan sa East-West na ginawa sa London Court of International Arbitration (LCIA).

Ang Mataas na Hukuman ay iginawad kay G. Gusinsky ang $ 5.2 milyon bilang isang pag-areglo mula sa isang dating kasosyo sa negosyo na si Kon Konstantin Kagalovsky.

Sina G. Kagalovsky at Mr Gusinsky ay kasangkot sa aksyon sa London noong Oktubre 2018.

Nasa harap sila ng marangal na Mr Justice na si Marcus Smith.

Inihayag ni G. Gusinsky na ang kanyang dating kasosyo na si Mr Kagalovsky ay "diluted" ng kanyang [Gusinsky] na interes sa istasyon ng telebisyon ng Ukranya TVi sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa halaga nito.

Sa isang pahayag sa High Court na ipinaliwanag ni G. Kagalovsky kung bakit nais niyang makibahagi sa kumpanya kasama si G. Gusinsky.

Nabasa nito: "Palagi akong nagkaroon ng mas malawak na interes at pagganyak upang mapanatili ang TVi bilang isang malayang tagapagbalita sa Ukraine.

"Naniniwala ako na ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang pakay na ito ay ang pagkuha ng TVi sa aking eksklusibong kontrol dahil hindi ko inisip na ibinahagi ni G. Gusinsky ang aking interes.

Sinabi ni G. Kagalovsky na kinakailangan na ang TVi ay nanatiling independyente sa darating na halalan.

Sinabi niya na sinabi ni G. Gusinsky sa kanya na ang channel ay dapat sundin ang posisyon ng Gazprom - impluwensya mula sa Russia.

Sinabi ni G. Kagalovsky na hindi posible, pagdaragdag ito ay ang "huling dayami" sa pakikipagtulungan.

Tinanggap ni G. Justice Marcus Smith na, sa ilalim ng batas ng Ukrainiano, naniniwala si G. Kagalovsky na ang kanyang kontrol sa TVi ay naaayon sa batas.

Ngunit, sa kabila ng pagbibigay ng "mas maraming timbang hangga't maaari" hindi niya matanggap na inilagay ni G. Kagalovsky ang TVi na lampas sa abot ng NMDC ni G. Gusinsky para sa kadahilanang iyon.

Inutusan niya si G. Kagalovsky na bayaran ang NMDC $ 4,571,059.54.

Gayunpaman, ang pera ay "pinanghahawakan" habang ang dating kasosyo ay umapela sa pagpapasya.

Nang magpasiya ang Hukuman ng Pag-apela na si G. Kagalovsky ay walang dahilan upang mag-apela ang pera ay inilipat sa NMDC sa Cayman Islands.

Ngunit, sa kabila ng pagsasabi sa Mataas na Hukuman na ito ay naka-marka sa East-West, ginamit ito upang magbayad ng apat na pantay na halaga ng isang "creative talent team" ng NMDC na nagsabing sila ay may utang na pera.

Sa ngayon, ang lahat ng mga pagsisikap na masubaybayan ang pera at ang apat na tao ay napatunayan na walang bunga.

Makalipas ang mga araw ay idineklara ni Gusinsky na bangkarote at isinampa ang NMDC dahil sa insolvency.

Gayunpaman, ang papeles na nakarehistro sa Cayman Islands mamaya ay nagpakita na ang NMDC ay hindi na pag-aari ni Gusinsky ngunit dalawang iba pang mga Ruso.

Lumilitaw na bilang si Gusinsky ay nanunumpa sa High Court na pag-aari niya ang NMDC na maaaring hindi totoo.

Ang eksaktong petsa ng transaksyon na iyon ay nasa ilalim ng matinding pagsusuri ng mga investigator na nagtatrabaho para sa East-West at Mr Kagalovsky.

Si G. Ramsden QC, na kinatawan ni G. Kagalovsky sa pagdinig ng High Court, ay nagsabi: "Si G. Gusinsky ay maaaring magkaroon ng isang kumpletong sagot kung kailan ibenta ang kumpanya.

"Nang masagot niya ang diretso kong tanong sa Mataas na Hukuman, maaaring hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari ng NMDC.

"Ito ay, gayunpaman, isang bagay na kailangang masuri.

"Tiyak, tinitiyak ni G. Kagalovsky at East-West Bank United ang bagay na ito nang masigla." Sa isang komplikadong pagdinig sa pananalapi, ipinakita ng mga papeles sa korte na ang lahat ng mga kumpanya ng media ng Gusinsky ay pag-aari ng Swiss New Century (SNC).

Kaugnay nito, ang SNC ay sa huli ay pag-aari ng Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC).

Pinahiram ng East-West ang SNC $ 75 milyon - kung saan ginugol nito ang $ 35 milyon.

Nang maglaon, nagbalik ang SNC ng $ 26 milyon - umaalis, na may interes, higit sa $ 9 milyon na may utang pa rin.

Ayon sa paunang kasunduan ang utang na kailangang bayaran agad, at nabigo si Gusinsky na bayaran iyon.

Nag-file ang East-West ng isang paghahabol para sa natitirang halaga sa London International Court of Arbitration noong Enero 15^th, 2018.

Kaugnay nito, ang mga abogado ng Ruso ay nagsampa ng isang counter na nag-aakusa sa East-West ng "pagiging underhand".

Ang counterclaim ay inalis muli.

Nagtalo ang East-West na si Gusinsky ay nasa panganib ng pagkalugi dahil wala siyang sapat na pondo upang makagawa ng isang pagbabayad.

Sinabi ng mga abogado ng bangko na ang pagbabayad ay naantala sa isang taon kasunod ng mga pag-aangkin ng "underhand deal". At, natakot itong makaligtaan ang lahat-lahat sa pagbabayad.

Ang mga abogado ni Gusinsky ay nagtanong sa Arbitration Court na payagan ang dalawang pagbabayad sa utang - Marso 31^st at Oktubre 31^st, 2019.

Ang korte ay naghatid ng isang kasunduan sa kompromiso upang "maiwasan ang pagkalugi ng nasasakdal at mabawasan ang pagkaantala ng mga pagbabayad sa nag-aangkin".

Nangako si Gusinsky na magbabayad ng $ 4.75 milyon sa East-West sa loob ng mga linggo. Sinabi niya na ang pera ay nasa kanyang bank bank UK.

Ito ay naka-marka para sa East-West kasunod ng isang matagumpay na pag-angkin laban kay G. Kagalovsky, ang kanyang dating kasosyo sa proyekto ng Ukrainian media na ITVI.

Binayaran ni Kagalovsky ang pera sa isang escrow account sa abogado ni Gusinsky na pagkatapos ay ipinasa ito sa NMDC sa Cayman Islands.

Gayunpaman, sa loob ng isang buwan na isinampa ni Gusinsky upang gawing bangkarote ang NMDC, na sinasabing mayroong mga utang ng $ 5.75 milyon sa creative team.

Ang perang ipinangako sa panunumpa sa korte bilang bahagi ng pagbabayad sa East-West Bank ay nawala - tulad ng kinatatakutan ng bangko.

Inaangkin na ngayon na niloko ni Gusinsky ang korte sa London.

Ang mga dokumento sa korte ay nagtatala ng sinumpaang patotoo ni Gusinsky noong Oktubre 17^th, 2019, kung saan sinasabing siya ang pangunahing benepisyaryo ng NMDC at ginagarantiyahan ang pagbabalik ng mga pondo sa East-West.

Gayunpaman, ang rehistro ng NMDC sa petsa ng pagpapatotoo ay nagpapakita na maaaring hindi tama.

Si James Ramsden QC ay tinanong si Gusinsky sa korte noong Oktubre 17^th na nagmamay-ari ng NMDC - at pinatunayan ng oligarch na ginawa niya.

Gayunpaman, ang rehistro, na may petsang Oktubre 23^rd, ipinapakita ang mga may-ari ng benepisyaryo na maging Klyamko Anton Andreevich (85%) at Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

At, ang mga pagbabayad upang bilhin ang mga bahagi ni Klyamko at Chernomyrdina ay lumabas noong Oktubre 22^nd.

Ngunit ang rehistro ay nagpapakita pa rin sa Oktubre 31^st na ang mag-asawa ay pa rin ang mga may-ari ng benepisyaryo.

 

 

 

 

Ibahagi ang artikulong ito: