#Terrorism Commission nagtatanghal Action Plan upang palakasin ang paglaban sa terorista financing

Ang kamakailang pag-atake ng mga terorista sa European Union at higit pa ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang malakas na koordinadong tugon sa Europa sa paglaban sa terorismo. Ang European Agenda for Security ay nakilala ang isang bilang ng mga lugar upang mapabuti ang labanan laban sa financing ng terorista. Ang komprehensibong Plano ng Pagkilos ngayon ay maghahatid ng isang malakas at mabilis na tugon sa kasalukuyang mga hamon, pagbuo ng mga umiiral na mga patakaran sa EU at umakma sa kanila kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng kongkretong mga panukala, ito ay babagay o magmumungkahi ng karagdagang mga patakaran upang harapin ang mga bagong banta.

Ang Unang Bise-Presidente na si Frans Timmermans, ay nagsabi: "Kailangan nating putulin ang mga mapagkukunan na ginagamit ng mga terorista upang maisagawa ang kanilang karumal-dumal na krimen. Sa pamamagitan ng pagtuklas at pagkagambala sa financing ng mga teroristang network, mabawasan natin ang kanilang kakayahang maglakbay, upang bumili ng sandata at paputok, upang magplano ng mga pag-atake at upang maikalat ang poot at takot sa online. Sa mga darating na buwan ang Komisyon ay mag-a-update at bubuo ng mga patakaran at tool ng EU sa pamamagitan ng mahusay na pagkadisenyong mga hakbangin upang harapin ang mga umuusbong na banta at tulungan ang mga pambansang awtoridad na paigtingin ang laban laban sa pagpopondo ng terorista at higit na makipagtulungan, sa ganap na paggalang sa pangunahing mga karapatan. Napakahalaga na magtulungan kami sa financing ng terorista upang maihatid ang mga resulta at protektahan ang seguridad ng mga mamamayan ng Europa ”

Ang Bise-Presidente na si Valdis Dombrovskis, na namamahala sa Euro at Social Dialogue, ay nagsabi: "Sa Action Plan ngayon ay mabilis tayong gumagalaw upang masikop ang pagpopondo ng mga terorista, na nagsisimula sa mga panukalang pambatasan sa mga darating na buwan. Dapat nating putulin ang pag-access ng mga terorista sa mga pondo , paganahin ang mga awtoridad upang mas subaybayan ang mga daloy ng pananalapi upang maiwasan ang mga nagwawasak na pag-atake tulad ng sa Paris noong nakaraang taon, at matiyak na ang money laundering at pagpopondo ng mga terorista ay pinahintulutan sa lahat ng Mga Miyembro na Estado. Nais naming mapabuti ang pangangasiwa ng maraming pamamaraang pampinansyal na ginamit ng mga terorista, mula sa cash at cultural artefact hanggang sa virtual na pera at hindi nagpapakilalang paunang bayad na mga kard, habang iniiwasan ang mga hindi kinakailangang hadlang sa paggana ng mga pagbabayad at pamilihan sa pananalapi para sa mga ordinaryong, masunurin sa batas na mamamayan. "

Ang Action Plan ay tumutok sa dalawang pangunahing strands ng pagkilos:

• Tracing terorista sa pamamagitan ng pinansiyal na mga paggalaw at pumipigil sa mga ito mula sa paglipat ng mga pondo o iba pang mga ari-arian;
• Disrupting ang mga pinagkukunan ng kita na ginagamit ng mga organisasyon ng terorista, sa pamamagitan ng pag-target ang kanilang kakayahan upang taasan ang mga pondo.

Pag-iwas sa ang kilusan ng mga pondo at pagkilala terorista pagpopondo

Ang mga terorista ay kasangkot sa iba't-ibang kapwa mga licit at ipinagbabawal na aktibidad upang matustusan ang mga kilos ng terorista. Ang pagsubaybay sa mga daloy ng pananalapi ay makakatulong upang makilala at ituloy ang mga network ng terorista. Ang mga bagong tool sa pananalapi at mga mode sa pagbabayad ay lumilikha ng mga bagong kahinaan na kailangang tugunan. Ang pagsasara ng mga pagpipilian para sa pagpopondo ng terorismo ay mahalaga para sa seguridad, ngunit ang mga hakbang sa larangan na ito ay maaari ring mag-ugnay sa buhay at pang-ekonomiyang aktibidad ng mga mamamayan at kumpanya sa buong EU. Ito ang dahilan kung bakit balansehin ng mga panukala ng Komisyon ang pangangailangan na dagdagan ang seguridad kasama ang pangangailangang protektahan ang mga pangunahing karapatan, kabilang ang proteksyon ng data, at mga kalayaan sa ekonomiya.

anunsyo

Ang pag-aampon ng Fourth Anti-Money Laundering Package noong Mayo 2015 ay kinatawan ang isang makabuluhang hakbang sa pagpapabuti ng pagiging epektibo ng mga pagsisikap ng EU na labanan ang paglalaba ng pera mula sa mga kriminal na aktibidad at upang kontrahin ang pagpopondo ng mga aktibidad ng terorista. Dapat itong ipatupad ngayon ng mabilis ng mga Member States. Ang Komisyon ay tumatawag sa Mga Miyembro na Miyembro na mangako na gawin ito sa pagtatapos ng 2016. Noong Disyembre 2015, iminungkahi ng Komisyon ang a Directive sa combatting terorismo na criminalises terorista financing at ang pagpopondo ng pangangalap, pagsasanay at travel para sa mga layuning terorismo. Ang Commission ngayon ay pagpapanukala karagdagang mga paraan upang harapin ang pang-aabuso ng mga pinansiyal na sistema para sa mga terorista sa mga layuning financing.

Susubukan naming ipanukala ang isang bilang ng mga naka-target na mga susog sa Fourth Anti-Money Laundering Directive sa pinakahuling panahon sa katapusan ng ikalawang isang-kapat ng 2016, sa mga sumusunod na lugar:

• Tumitiyak ng isang mataas na antas ng pagbabantay para sa pinansiyal na daloy mula sa mataas na panganib ikatlong bansa: Ang Komisyon ay amyendahan ang Directive upang isama ang isang listahan ng lahat ng compulsory checks (dahil sipag panukala) na pinansiyal na institusyon ay dapat magsagawa ng on financial daloy mula sa mga bansa sa pagkakaroon ng strategic deficiencies sa kanilang national anti-money laundering at terorista financing regimes. Paglalapat ng mga parehong mga hakbang sa lahat ng Miyembro Unidos ay maiwasan ang pagkakaroon ng loopholes sa Europa, kung saan mga terorista ay maaaring tumakbo sa pamamagitan ng mga operasyon mga bansa na may mas mababang antas ng proteksyon;
• Pagpapahusay ng mga kapangyarihan ng EU Financial Intelligence Unit at facilitating kanilang pakikipagtulungan: ang saklaw ng impormasyon mapupuntahan sa pamamagitan ng Financial Intelligence Unit ay widened, sa linya kasama ang mga pinakabagong mga internasyonal na pamantayan;
• Centralised pambansang bangko at pagbabayad account registers o central data pagsasauli sistema sa lahat ng Unidos Miyembro: ang Directive ay susugan upang bigyan Financial Intelligence Units mas madali at mas mabilis na access sa impormasyon sa mga may hawak ng bank at pagbabayad account;
• Tackling terorista panganib financing naka-link sa virtual pera: upang maiwasan ang kanilang pang-aabuso para sa pera laundering at terorista financing layunin, ang Commission ay nagmumungkahi upang dalhin virtual currency exchange platform sa ilalim ng saklaw ng Anti-Money Laundering Directive, kaya na ang mga platform ay may na mag-aplay customer dahil sipag kumokontrol kapag pakikipagpalitan virtual para sa tunay na pera, na nagtatapos ang pagkawala ng lagda na kaugnay na may tulad na palitan;
• Tackling panganib na naka-link sa anonymous pre-paid na mga instrumento (eg pre-paid cards): ang Commission nagmumungkahi upang babaan thresholds para sa pagkilala at pagpapalapad customer na mga kinakailangan sa pag-verify. Dahil account ay kinuha ng pagkaproporsyonado, sa partikular na patungkol sa paggamit ng mga card sa pamamagitan ng pananalapi mahina mamamayan.

Iba pang mga panukala ay kinabibilangan ng:

• Pagpapabuti ng kahusayan ng paglipat ng EU ng mga hakbang sa pagyeyelo ng assets ng UN at pagbutihin ang pag-access ng mga listahan ng UN sa mga institusyong pampinansyal ng EU at mga operator ng ekonomiya sa pagtatapos ng 2016. Susuriin din ng Komisyon ang pangangailangan para sa isang tukoy na rehimen ng EU para sa pagyeyelo ng mga assets ng terorista ;
• Criminalising money laundering: isang komprehensibong karaniwang kahulugan ng money laundering pagkakasala at parusa sa buong EU ay maiwasan obstacles sa cross-border panghukuman at pulis kooperasyon upang harapin money laundering;
• Paglilimita panganib na naka-link sa mga pagbabayad cash: sa pamamagitan ng isang pambatasan panukala sa mga ipinagbabawal na mga paggalaw cash, ang Komisyon ay palawakin ang saklaw ng mga umiiral na regulasyon na isama cash naipadala sa pamamagitan ng kargamento o mag-post at upang payagan ang mga awtoridad na kumilos sa mas mababang halaga ng cash kung saan may mga suspicions ng ipinagbabawal na aktibidad;
• Pagtatasa karagdagang hakbang upang subaybayan ang terorismo: ang Commission ay galugarin ang pangangailangan para sa isang komplimentaryong EU sistema para sa pagsubaybay terorista financing, halimbawa upang masakop intra-EU pagbabayad na kung saan ay hindi nakuha sa pamamagitan ng EU-US Terrorism Financing Tracking Programme (TFTP).

Disrupting ang mga pinagkukunan ng kita ng mga organisasyon ng terorista

Ang ipinagbabawal na kalakalan mula sa mga sinakop na lugar ay kasalukuyang pangunahing mapagkukunan ng kita para sa mga organisasyong terorista, kabilang ang kalakal sa mga kalakal sa kultura at ipinagbabawal na kalakalan ng wildlife. Maaari rin silang makakuha mula sa kalakal sa ligal na kalakal. Ang Komisyon at ang European External Action Service ay magbibigay ng tulong panteknikal sa mga bansa sa Gitnang Silangan at Hilagang Africa upang labanan laban sa trafficking ng mga kalakal sa kultura at magbigay ng suporta sa mga ikatlong bansa upang sumunod sa Mga Resolusyon ng United Nations Security Council sa larangan na ito. Ang mga bansa sa Gitnang Silangan, Hilagang Africa at Timog Silangang Asya ay tatanggap din ng suporta upang mapagbuti ang laban laban sa pagpopondo ng terorismo.

Sa 2017 ang Komisyon ay talahanayan ng isang pambatasan panukala upang palakasin ang kapangyarihan ng mga awtoridad ng customs sa address terorismo sa pamamagitan ng kalakalan sa mga kalakal, halimbawa sa pamamagitan ng tackling ilegal nadagdag sa pamamagitan ng pagtatago ng mga transaksyon sa kalakalan, maling paglalarawan ng halaga ng mga kalakal at gawa-gawa lamang pag-invoice.

Isa pang panukala ay address ang ipinagbabawal na kalakalan sa mga kultural na mga kalakal upang palawakin ang saklaw ng kasalukuyang batas sa isang mas malawak na bilang ng mga bansa.

Susunod na mga hakbang

Ang Action Plan listahan ng isang bilang ng mga kongkreto mga panukala na ay ilagay sa pagsasanay sa pamamagitan ng Komisyon kaagad. Ang iba ay sundin sa mga buwan na dumating. Ang lahat ng mga aksyon iniharap ngayon ay dapat na natupad sa pamamagitan ng dulo ng 2017 (tingnan detalyadong timeline in factsheet).

Para sa karagdagang impormasyon

Factsheet: Labanan Terrorist Financing

European Commission Action Plan upang palakasin ang paglaban sa terorista financing

Tanong&Sagot

European Agenda on Security