Paano nabigo ang EU sa # money-laundering

Ang mga estado ng kasapi ng EU ay walang alinlangan na bumuntong hininga nang ibinalita ng European Commission a € 1.85 trillion pang-ekonomiyang pakete sa pagbawi upang matulungan ang bloke sa pamamagitan ng pagkabagsak na pang-ekonomiyang sapilitan ng coronavirus sa mga susunod na taon. Tulad ng tamang pagtatalo ng pangulo ng Komisyon na si Ursula von der Leyen, ang pakete ay dapat na "sandali ng Europa" - na gumagawa ng katotohanang ang sandaling ito ng tagumpay ay nasira ng patuloy na kawalan ng kakayahan ng EU na labanan ang money-laundering na epektibo lamang na higit na pinagsisisihan.

Sa oras kung kailan dapat purihin ang Brussels sa pag-propose ng isang walang uliran na badyet, patuloy itong nabibigo na mai-plug ang mga leak sa pananalapi na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong EU sa mga nakaraang taon. Ang isyu ay dumating sa unahan muli mas maaga sa buwang ito, nang ang EC iniharap ang nai-update na listahan ng "mga pangatlong bansa na may peligro na nagbigay ng mga makabuluhang banta sa sistemang pampinansyal ng Unyon" noong Mayo 7. Kasama sa listahan ang 20 mga bansa, tulad ng Afghanistan, Barbados at Mongolia, habang limang bansa ang inalis dito para sa taong ito edisyon

Ang listahan ay gumuhit kaagad, malawakang pagkalat na pagpuna dahil sa pamamaraan nito, na kung saan ay nai-publish sa parehong araw na iyon at itinuturing na seryosong kapintasan sa loob ng maraming taon. Ang blacklist, estado ng mga opisyal, ay pinagsama-sama ayon sa pulos teknikal na mga parameter, na bahagyang batay sa mga sa Financial Action Task Force (FATF). Gayunpaman, inilalantad ng isang masusing pagtingin na ang pulitika ay may gampanan na mas malaking papel kaysa sa mga opisyal na nais na aminin.

Pinaka-lantad ay ang katunayan na ang listahan ay sa pamamagitan ng kahulugan na nalilimitahan sa mga bansang hindi EU - isang mabuting pagkukulang sa sarili batay sa saligan na ang malawak na pagsisikap dahil sa kasapian ng mga kasapi ng EU ay ginagawang halos imposible ang paglalaba ng pera sa loob ng EU. Gayunpaman kahit na ang Brussels mismo ay kinikilala na ito ay mahirap totoo. Ang case in point ay isang ulat ng Komisyon mula sa 2019 na malinaw na malinaw naka-highlight na ang mga ligal na balangkas ng Europa ay naghihirap mula sa maraming mga kahinaan sa istruktura, na nagreresulta mula sa mga miyembrong estado ' magkakaibang diskarte sa pagkontrol ng mga daloy ng pananalapi at pagpapatupad ng patakaran na laban sa pera-paglalaba.

Habang pinapayagan nito ang mga bansang tulad ng Alemanya, Pransya, Luxembourg at iba pa na ilarawan ang kanilang mga sarili na walang malulusot na salapi salungat sa mga katotohanan sa lupa, marahil ang pinakaproblemang isyu ay ang pamolitika sa paggawa ng desisyon na nakapalibot sa listahan. Bilang isang kamakailan lamang EUObserver Ipinapakita ang pagtatasa, ang mga teknikal na pagsasaalang-alang lamang na bihirang bumubuo ng batayan para sa pagtatasa ng panganib sa EU. Bilang kinahinatnan, "Mas makabuluhan kung sino ang wala sa listahan ng [EU] kaysa sa mga nandito."

Kahit na ang mga kaswal na tagamasid ay maaaring mapansin ang kahina-hinalang pagkawala ng mga naturang bansa tulad ng Russia, China o Saudi Arabia mula sa blacklist. Ang dahilan para dito ay simple: pare-pareho ang pagboto ng mga estado ng miyembro ng EU laban sa kanilang pagsasama sa takot na magdulot ng diplomatikong backlash. Ang mga institusyong Ruso at dating mga bansa ng Soviet ay may mahalagang papel sa marami sa mga pinakabagong iskandalo sa pagbabangko sa teritoryo ng EU. Ngunit dahil ang mga bangko ng Russia at ang sektor ng pananalapi sa Europa ay magkakaugnay na nakakonekta, malinaw kung bakit ang EU ay tumalikod sa pagtawag sa Moscow.

anunsyo

Ang malinaw na undercurrent ng politika ng patakaran ng anti-money-laundering ng Brussels ay mariin ding ipinakita sa kaso ng Saudi Arabia. Sa isang direkta banta sa mga gumagawa ng patakaran ng EU, nagbabala si Riyadh ng "malubhang mga negatibong kahihinatnan" kung ito ay lilitaw sa anumang listahan na may panganib na mataas. Pagkalipas ng ilang buwan, malinaw na binura ng mga miyembrong estado ang dokumento at pinatay ang listahan, iba-iba ang masamang epekto sa mga kontrata sa bilateral na negosyo.

Habang ang mga bansang ito ay tinuturing na "malinis" para sa lahat ng hangarin at hangarin, ang mga sa kalaunan ay inilalagay sa listahan ay ginagamot ng halos malasakit na paghamak. Mas masahol pa, kadalasang idinagdag sila nang hindi pa napapaalam ito nang maaga at walang pagkakataong pag-usapan ang mga pagpapabuti na ginawa o hamunin ang pagsasama nito sa una. Ang mga nasabing paratang ay hindi bago o limitado sa mas maliit na mga bansa. Kapag inuri ng EC ang ilang mga teritoryo ng US na may problemang, kitang-kita ng US Treasury lamented ang kakulangan ng pagkakataon na opisyal na makipagtalo sa EU at hamunin ang pagsasama. Kahit na hinila ng Washington ang bigat nito upang mawala sa listahan, ang mga hindi gaanong makapangyarihang mga bansa ay walang reklamo na ito, o ang mga paraan upang paligsahan ang Brussels sa harap na iyon.

Dahil sa lahat ng halatang mga pagkukulang na ito sa form at sangkap, malinaw na ang listahan ay malayo sa kung ano ang inaasahan nitong maging. Ang isang pulutong ng kapangyarihan ngayon nakasalalay sa Konseho ng EU at ang mga upuan ng mga komite ng Parlyamento ng Europa tungkol sa Economic at Moneter Affairs (ECON) at Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) - na mayroong hanggang Hunyo 7 upang aprubahan o tanggihan ang listahan.

Dapat nilang isaalang-alang na habang ang gayong pagpuna ay hindi komportable, kinakailangan para sa mga miyembro ng EU na isaalang-alang muli ang kanilang diskarte at tunay na palakasin ang paninindigan ng bloke bilang isang huwaran sa paglaban sa money-laundering.

Ibahagi ang artikulong ito: