Ang mga parusa sa Treasury ay maimpluwensyang mga indibidwal na Bulgarian at kanilang malawak na mga network para sa paglahok sa katiwalian

Ang US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay pinahintulutan ang tatlong Bulgarianong indibidwal sa ilalim ng "Magnitsky Act" para sa kanilang malawak na papel sa katiwalian sa Bulgaria, pati na rin ang kanilang mga network na sumasaklaw sa 64 na entity. Naniniwala ang Administrasyon na ang katiwalian ay nagpapasama sa tuntunin ng batas, nagpapahina ng ekonomiya at paglago ng ekonomiya, nagpapahina sa mga institusyong demokratiko, nagpapatuloy sa hidwaan, at pinagkaitan ang mga inosenteng sibilyan ng pangunahing mga karapatang pantao, at pagkilos ngayon - ang nag-iisang pinakamalaking aksyon na nagta-target ng katiwalian hanggang ngayon - ay nagpapakita ng Kagawaran ng Patuloy na pagsisikap ng Treasury na mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. 

Ang gobyerno ng US ay magpapatuloy na magpataw ng nasasalat at makabuluhang mga kahihinatnan sa mga nakikibahagi sa katiwalian at nagtatrabaho upang protektahan ang pandaigdigang sistema ng pananalapi mula sa pang-aabuso.

"Ang Estados Unidos ay nakatayo kasama ang lahat ng mga Bulgarians na nagsusumikap na alisin ang katiwalian sa pamamagitan ng paglulunsad ng pananagutan para sa mga tiwaling opisyal na humina ang mga pagpapaandar sa ekonomiya at mga institusyong demokratiko ng Bulgaria," sabi ng Director of Foreign Assets Control Director na si Andrea M. Gacki. "Hindi lamang tinatanggal ng katiwalian ang mga mapagkukunan ng mga mamamayan, maaari nitong mapuksa ang mga institusyong inilaan upang protektahan sila. Ang pagtatalaga na ito sa ilalim ng programa ng mga parusa sa Global Magnitsky ay nagpapakita na kami ay nakatuon sa paglaban sa katiwalian saanman ito naroroon. "

Target ng aksyon na ito si Vassil Kroumov Bojkov, isang kilalang negosyanteng Bulgarian at oligarch; Si Delyan Slavchev Peevski, isang dating Miyembro ng Parlyamento; Si Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ang dating Deputy Chief ng Bulgarian State Agency para sa Mga Teknikal na Operasyon na hinirang sa National Bureau for Control on Special Intelligence-Gathering Devices; at ang mga kumpanyang pagmamay-ari o kinokontrol ng kani-kanilang mga indibidwal. Ang mga indibidwal at entity na ito ay itinalaga alinsunod sa Executive Order (EO) 13818, na binubuo at ipinatutupad ang Global Magnitsky Human Rights Accountability Act at target ang mga gumagawa ng malubhang pag-abuso sa mga karapatang pantao at katiwalian sa buong mundo. Ang mga parusa na ito ay tumutugma sa mga pantulong na aksyon na isinagawa ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos upang italaga sa publiko sina Peevski at Zhelyazkov, bukod sa iba pa, sa ilalim ng Seksyon 7031 (c) ng Kagawaran ng Estado, Mga Pagpapatakbo sa Ugnayang Panlabas, at Mga Kaugnay na Program na Pag-apruba ng Batas dahil sa kanilang paglahok sa makabuluhang katiwalian .

Ang mga pagtatalaga ay bumubuo ng pinakamalaking pagkilos sa Global Magnitsky na ginawa sa isang araw sa kasaysayan ng programa, na nagta-target ng higit sa 65 mga indibidwal at mga nilalang para sa kanilang makabuluhang mga gawain ng katiwalian sa Bulgaria. 

Ang mga masasamang aktibidad na isinagawa ng mga indibidwal na itinalaga ngayon ay nagpapakita kung paano napakalawak ng katiwalian kasama ng iba pang ipinagbabawal na aktibidad. Ang lawak ng aksyon ngayon ay ipinapakita na susuportahan ng Estados Unidos ang panuntunan ng batas at magpataw ng mga gastos sa mga pampublikong opisyal at sa mga nakakonekta sa kanila na gumagamit ng mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling kita. Inilalantad ng pagtatalaga ngayon sina Bojkov, Peevski, at Zhelyazkov sa pag-abuso sa mga pampublikong institusyon para sa kita at pinuputol ang pag-access ng mga indibidwal na ito at ng kanilang mga kumpanya sa sistemang pampinansyal ng US. Upang higit na maprotektahan ang internasyonal na sistemang pampinansyal mula sa pang-aabuso ng mga tiwaling artista, hinihimok ng Treasury ang lahat ng gobyerno na magpatupad ng naaangkop at mabisang mga hakbangin laban sa paglulunsad ng salapi upang tugunan ang mga kahinaan sa katiwalian.

Ang mga pagkilos na ito ay nagpapadala ng isang malakas na senyas na ang Estados Unidos ay nakatayo kasama ang lahat ng mga Bulgarians na nagsusumikap na alisin ang katiwalian. Nakatuon kaming tulungan ang aming mga kasosyo na mapagtanto ang kanilang buong potensyal sa ekonomiya at demokratiko sa pamamagitan ng pagharap sa sistematikong katiwalian at pananagutin ang mga tiwaling opisyal. Ang pananalapi ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa Bulgaria upang matugunan ang mga reporma sa paglalaba ng pera na humantong sa transparency at pananagutan sa pananalapi. Nananawagan kami sa mga regulator na ipaalam ang mga panganib na makagawa ng negosyo sa mga tiwaling opisyal na ito at kanilang mga kumpanya.  

anunsyo

Si Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), isang negosyanteng Bulgarian at oligarch, ay nagbigay ng pera sa mga opisyal ng gobyerno sa maraming mga okasyon. Ang mga opisyal na ito ay nagsasama ng isang kasalukuyang pinuno ng pampulitika at ang dating Tagapangulo ng kasalukuyang nawasak na State Commission on Gambling (SCG). Plano rin ni Bojkov na magbigay ng isang halaga ng pera sa isang dating opisyal ng Bulgarian at isang politiko sa Bulgaria mas maaga sa taong ito upang matulungan si Bojkov na lumikha ng isang channel para sa mga pinuno ng pulitika ng Russia na maimpluwensyahan ang mga opisyal ng gobyerno ng Bulgarian.

Si Bojkov ay kasalukuyang nasa Dubai, United Arab Emirates, kung saan matagumpay niyang naiwasan ang extradition ng Bulgarian sa maraming mga pagsingil na ipinataw noong 2020, kasama na ang pamumuno sa isang organisadong pangkat ng krimen, pamimilit, tangkang pagsusuhol sa isang opisyal, at pag-iwas sa buwis. Sa pagsisiyasat nito, natagpuan ng Office of the Prosecutor of the Republic of Bulgaria na noong Pebrero 2018, binayaran ni Bojkov ang noon-Tagapangulo ng SCG 10,000 Bulgarian Lev (humigit-kumulang na $ 6,220) araw-araw upang bawiin ang mga lisensya sa pagsusugal ng mga kakumpitensya ni Bojkov. Kasunod sa napakalaking pamamaraan ng panunuhol na ito, ang Tagapangulo ng SCG ay nagbitiw sa tungkulin, ay inaresto, at tinanggal ang SCG. Nananatili ang isang international war para sa pag-aresto kay Bojkov habang nagpapatuloy ang kanyang impluwensya sa Bulgaria. Bago ang Hulyo 2021 halalan sa parlyamentaryo ng Bulgarian, nagparehistro si Bojkov ng isang partidong pampulitika na tatakbo sa mga kandidato sa nabanggit na halalan upang ma-target ang mga politiko at opisyal ng Bulgarian.

Ang Bojkov ay itinalaga alinsunod sa EO 13818 para sa pagiging isang tao na materyal na tumulong, nag-sponsor, o nagkaloob ng suporta sa pananalapi, materyal, o teknolohikal para sa, o mga kalakal o serbisyo sa o bilang suporta sa katiwalian, kabilang ang maling paggamit ng mga assets ng estado, ang pagkuha ng mga pribadong pag-aari para sa personal na pakinabang, katiwalian na nauugnay sa mga kontrata ng gobyerno o pagkuha ng mga likas na yaman, o suhol. 

Itinalaga din ng OFAC ang 58 na nilalang, kabilang ang Bulgarian Summer, na nakarehistro sa Bulgaria na pagmamay-ari o kinokontrol ni Bojkov o isa sa kanyang mga kumpanya:

• Vabo-2005 EOOD, Mga Digital na Serbisyo EAD, Ede 2 EOOD, Nove Panloob na EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Mga Katangian ng Vertex EOOD, Pamamahala ng VB EOOD, Va Bo Company EOOD, Pamamahala ng Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiyano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Part Travel Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Foundation ng Thrace, Vabo Panloob na AD, at Bulgarian Summeang r ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Bojkov.
• Rex Loto AD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Vabo-2005 EOOD.
• Mga Kasosyo sa Eurobet OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Mga Digital na Serbisyo EAD.
• Eurobet OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Mga Kasosyo sa Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Pag-aari-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Mga Kasosyo sa Efbet OOD, at Internews 98 OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Nove Panloob na EOOD.
• Eurosadruzhie OOD at I-decart ang OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Vabo Systems EOOD.
• Mga Larong Pang-numero OOD, Mga Pagbabahagi ng Lottery OOD, Pambansang Lottery OOD, at Eurofootball OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Eurosadruzhie OOD.
• Pambansang Lottery AD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Mga Larong Domino OOD, at ML Build EAD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng I-decart ang OOD.
• Mga Laro Walang limitasyong OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Pamamahala ng VB EOOD.
• Evrobet - Rumania EOOD at Lumang Laro EOOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Mga Laro Walang limitasyong OOD.
• Vihrogonika AD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Pamamahala ng Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD at Lottery BG OOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Publishing House Sport LTD, at CSKA Basketball Club ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Nove-AD-Holding AD.
• Sinaunang Pamana AD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Foundation ng Thrace.

Si Delyan Slavchev Peevski (Peevski) ay isang oligarch na dating nagsilbi bilang isang Bulgarian MP at media mogul at regular na nakikibahagi sa katiwalian, na gumagamit ng impluwensyang pagbebenta at suhol upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa pagsisiyasat ng publiko at bigyan ng kontrol ang mga pangunahing institusyon at sektor sa lipunang Bulgarian. Noong Setyembre 2019, aktibong nagtrabaho si Peevski upang masamang maimpluwensyahan ang proseso ng pulitika ng Bulgarian noong Oktubre 27, 2019 na halalan ng munisipyo. Nakipag-ayos si Peevski sa mga pulitiko upang bigyan sila ng suportang pampulitika at positibong saklaw ng media bilang kapalit ng pagtanggap ng proteksyon mula sa mga pagsisiyasat sa kriminal.

Si Peevski ay nakikibahagi din sa katiwalian sa pamamagitan ng kanyang harapan na si Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), ang dating Deputy Chief ng Bulgarian State Agency for Technical Operations at dating opisyal ng Bulgarian State Agency for National Security (DANS) na hinirang sa National Bureau for Control on Mga Espesyal na Device sa Pagtitipon ng Talino. Ginamit ni Peevski si Zhelyazkov upang magsagawa ng isang bribery scheme na kinasasangkutan ng mga dokumento ng paninirahan sa Bulgarian para sa mga dayuhang tao, pati na rin upang suhulan ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang paraan kapalit ng kanilang impormasyon at katapatan. Halimbawa, hanggang sa 2019, si Zhelyazkov ay kilala sa pag-alok ng mga suhol sa mga nakatatandang opisyal ng gobyerno ng Bulgarian na inaasahang magbibigay ng impormasyon kay Zhelyazkov para sa patuloy na pagpasa sa Peevski. Bilang kapalit, makikita ni Zhelyazkov na ang mga indibidwal na tumanggap sa kanyang alok ay inilagay sa mga posisyon ng awtoridad at nagkaloob din ng buwanang suhol. Si Peevski at Zhelyazkov ay mayroon ding isang opisyal na inilagay sa posisyon ng pamumuno upang mag-embeulate ng pondo sa kanila sa 2019. Sa isa pang halimbawa, noong unang bahagi ng 2018, ang dalawang opisyal ng gobyerno na ito ay nagpatakbo ng isang pamamaraan upang ibenta ang mga dokumento ng residensyal ng Bulgarian kung saan ang mga kinatawan ng kumpanya ay sinasabing nagbayad ng suhol sa mga opisyal ng Bulgarian upang matiyak na ang kanilang mga kliyente ay nakatanggap agad ng mga dokumento ng pagkamamamayan sa halip na gawin ang deposito na $ 500,000 o maghintay ng limang taon para maiproseso ang isang lehitimong kahilingan. Panghuli, pinapahirapan din ni Zhelyazkov ang isang potensyal na ministro ng gobyerno ng Bulgaria na may mga kasong kriminal mula sa tanggapan ng tagausig ng Heneral ng Bulgaria kung hindi siya bibigyan ng ministro ng karagdagang tulong sa paghirang sa appointment.

Si Peevski at Zhelyazkov ay itinalaga alinsunod sa EO 13818 para sa pagiging dayuhang tao na kasalukuyan o dating opisyal ng gobyerno, o mga taong kumikilos para sa o sa ngalan ng naturang opisyal, na responsable para sa o sumapi sa, o na direkta o hindi direktang nakikibahagi, katiwalian, kabilang ang maling paggamit ng mga assets ng estado, ang pagkuha ng mga pribadong assets para sa pansariling pakinabang, katiwalian na nauugnay sa mga kontrata ng gobyerno o pagkuha ng mga likas na yaman, o suhol. 

Itinalaga din ng OFAC ang anim na entity na nakarehistro sa Bulgaria na pagmamay-ari o kinokontrol ni Peevski o isa sa kanyang mga kumpanya:

• Ang Int Ltd EOOD at Intrust PLC EAD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Peevski.
• Ang BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, at Real Estates Int Ltd EOOD ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Intrust PLC EAD.

Bilang isang resulta, ang lahat ng mga pag-aari at interes sa pag-aari ng mga taong nasa itaas na nasa Estados Unidos o sa pagmamay-ari o kontrol ng mga tao sa US ay hinarangan at dapat iulat sa OFAC. Bilang karagdagan, ang anumang mga entity na pagmamay-ari, direkta o hindi direkta, 50% o higit pa ng isa o higit pang mga na-block na tao ay na-block din. Maliban kung pinahintulutan ng isang pangkalahatan o tiyak na lisensya na inisyu ng OFAC, o kung hindi man ay naibukod, ang mga regulasyon ng OFAC sa pangkalahatan ay nagbabawal sa lahat ng mga transaksyon ng mga tao ng US o sa loob (o paglipat) ng Estados Unidos na nagsasangkot ng anumang pag-aari o interes sa pag-aari ng itinalaga o kung hindi man ay naharang na mga tao. Kasama sa mga ipinagbabawal ang paggawa ng anumang kontribusyon o pagkakaloob ng mga pondo, kalakal, o serbisyo ng, sa, o para sa kapakinabangan ng sinumang na-block na tao o ang pagtanggap ng anumang kontribusyon o pagkakaloob ng mga pondo, kalakal, o serbisyo mula sa sinumang tao.

Ang pagbuo sa Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818 ay inisyu noong Disyembre 20, 2017, bilang pagkilala na ang paglaganap ng pag-abuso sa mga karapatang pantao at katiwalian na mayroong kanilang mapagkukunan, sa kabuuan o sa malaking bahagi, sa labas ng Estados Unidos, ay umabot tulad ng saklaw at grabidad na nagbabanta sa katatagan ng mga sistemang pampulitika at pang-ekonomiya sa internasyonal. Ang pag-abuso sa karapatang pantao at katiwalian ay nagpapahina sa mga halagang bumubuo ng isang mahalagang pundasyon ng matatag, ligtas, at gumaganang mga lipunan; may mga nagwawasak na epekto sa mga indibidwal; nagpapahina ng mga institusyong demokratiko; pababain ang batas ng batas; magpatuloy sa marahas na mga hidwaan; mapadali ang mga gawain ng mga mapanganib na tao; at papanghinain ang mga pamilihan ng ekonomiya. Ang Estados Unidos ay naghahangad na magpataw ng mahihinuha at makabuluhang mga kahihinatnan sa mga gumawa ng malubhang pang-aabuso sa karapatang-tao o nakikibahagi sa katiwalian, pati na rin upang maprotektahan ang sistemang pampinansyal ng Estados Unidos mula sa pang-aabuso ng parehong mga tao.

I-click ang dito upang matingnan ang karagdagang impormasyon sa pagtatalaga.

Ibahagi ang artikulong ito: