Ugnay sa amin

Krimen

Customs Union: Pinapataas ng EU ang mga panuntunan nito sa mga kontrol sa cash upang labanan ang paglalabada ng salapi at pagpopondo ng mga terorista

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Bagong mga alituntunin ay nagsimula sa lakas noong 3 Hunyo, na magpapabuti sa sistema ng kontrol ng EU ng pagpasok ng pera at pag-alis sa EU. Bilang bahagi ng pagsisikap ng EU na harapin money laundering at upang maputol ang mga mapagkukunan ng terorista financing, lahat ng mga manlalakbay na pumapasok o umaalis sa teritoryo ng EU ay obligado na upang makumpleto ang isang cash pagdedeklara kapag nagdadala ng € 10,000 o higit pa sa pera, o ang katumbas nito sa iba pang mga pera, o iba pang paraan ng pagbabayad, tulad ng mga tseke ng mga manlalakbay, tala ng promisoryo, atbp.

Gayunpaman, noong Hunyo 3, isang bilang ng mga pagbabago ang ipapatupad na magpapahigpit sa mga patakaran at lalong maghihirap na ilipat ang malaking halaga ng hindi napansin na cash. Una, ang kahulugan ng 'cash' sa ilalim ng mga bagong patakaran ay pahabain at tatakpan na ngayon ang mga gintong barya at ilang iba pang mga item na ginto. Pangalawa, ang mga awtoridad sa customs ay makakilos sa mga halagang mas mababa sa € 10,000 kapag may mga pahiwatig na ang pera ay naiugnay sa kriminal na aktibidad. Sa wakas, ang mga awtoridad sa customs ay maaari ding humiling ngayon na magsumite ng isang pahayag ng pagsisiwalat ng cash kapag nakita nila ang € 10,000 o higit pang cash na ipinadala nang walang kasama sa pamamagitan ng post, freight o courier.

Titiyakin din ng mga bagong patakaran na ang mga may kakayahang awtoridad at pambansang Unit ng Pananalapi ng Intelihensya sa bawat miyembro ng estado ay mayroong impormasyon na kailangan nila upang subaybayan at matugunan ang paggalaw ng cash na maaaring magamit upang pondohan ang iligal na aktibidad. Ang pagpapatupad ng na-update na mga patakaran ay nangangahulugang ang pinakabagong mga pag-unlad sa pamantayang pang-internasyonal na pamantayan ng Action Action Force (FATF) sa paglaban sa money laundering at terrorism financing ay makikita sa batas ng EU. Magagamit ang mga buong detalye at isang factheet sa bagong system dito.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend