Ang mga laban sa pondo ng hedge upang mapahinto ang $ 506 milyong paghahabol sa korte ng federal ng New York

Ang isang hedge fund ay binanggit ang isang kalakip na kasunduan sa arbitrasyon bilang batayan para sa pag-alis sa korte ng federal ng isang demanda laban dito ng Kazakhstan. Inakusahan ito ng demanda ng pakikipagsabwatan sa mga namumuhunan sa langis at gas na Moldovan upang masiguro ang isang sinasabing mapanlinlang na kalahating bilyong dolyar na arbitral na parangal laban sa bansa.

Ang kasosyo sa Argentina ng Creek at ang nagtatag at CEO nito, na si Daniel Chapman, ay nagsabi sa korte ng pederal na New York noong Lunes na ang pagtatalo ay nauugnay sa isang sugnay na arbitrasyon na nakapaloob sa isang "kasunduan sa pagbabahagi" kasama ang mga namumuhunan sa Moldovan na si Anatolie Stati at kanyang anak na si Gabriel Stati.

Sinasabi ng Kazakhstan na ang Statis ay nagnanakaw ng pera na namuhunan sa mga tala sa pamamagitan ng pakikilahok sa mapanlinlang na pagpapalaki ng mga transaksyon na nakuha ang mga assets mula sa KPM at TNG at inilagay ang pera sa kanilang sariling mga bulsa.

Ang sinasabing pandaraya ay nagsasama ng isang pamamaraan ng Statis upang mapalaki ang halaga ng kanilang pamumuhunan sa isang liquefied petroleum gas plant upang maimpluwensyahan ang pagkalkula ng pinsala na isinagawa ng arbitral tribunal.

Ang Statis ay nagwagi ng $ 506.7 milyon na parangal noong 2013 matapos na agawin ng Kazakhstan ang kanilang mga operasyon sa petrolyo sa bansa, kahit na inakusahan ng Kazakhstan ang Statis na nagsumite ng maling dokumento sa arbitrasyon at pinalaki ang halaga ng kanilang pamumuhunan upang maimpluwensyahan ang pagkalkula ng pinsala na isinagawa ng tribunal.

Inaangkin ni Chapman at Argentem na nangangahulugang ang alitan ay nahuhulog sa ilalim ng isang sugnay na arbitrasyon sa kasunduan sa pagbabahagi sa Statis na nag-uutos na ang mga alitan ay malutas sa ilalim ng mga patakaran ng arbitrasyon ng International Chamber of Commerce.

Ang kasosyo ni Norton Rose Fulbright na si Matthew H. Kirtland, na kumakatawan sa Kazakhstan, ay naglalarawan sa paglipat ni Chapman at ng mga entity ng Argentina na Creek bilang isang matigas na taktika, na sinasabing hindi nila gagawin ito kung mayroon silang pagtatanggol sa mga merito ng mga paratang.

anunsyo

Sinabi niya na, hindi tulad ng mga korte ng pederal na New York, pinapayagan ng mga korte ng estado ng New York ang mga partido na kumuha ng nakasulat na pagtuklas bago pa magpasya ang anumang paunang kilos. Ang Kazakhstan at Outrider ay nakikibahagi sa naturang pagtuklas, at nais ni Chapman na ihinto ito, inaakusahan ni Kirtland.

"Ito ay isang desperadong pagsisikap ni Chapman upang subukang pigilan ang kaso, itigil ang patuloy na pagtuklas ng aming mga kliyente at iwasan ang paglilitis sa publiko ng pagiging kasabwat ni Chapman sa pandaraya sa Stati," siya sinabi. "Ito ang pangalawang pagkakataon na si Chapman ay gumawa ng hindi wastong taktika. Ang una ay ang kanilang nabigong paggalaw ng utos, na kung saan ay tanggihan ng korte ng Washington. "

Tinutukoy ni Kirtland ang desisyon ng US District Judge na si Amy Berman Jackson noong nakaraang buwan nixing Argentem at bid ni Chapman na ihinto ang paglilitis sa New York.

Sinabi ng tagapagsalita ng Argentem Creek Partners na:

"Sa loob ng pitong taon ang Kazakhstan ay nakayuko upang maiwasan ang pagbabayad ng gantimpala. Sa mga korte ng Estados Unidos, maraming mga pagkatalo ang dinanas nila, kabilang ang pagtatangka na gamitin ang mga batas ng RICO upang siraan ang mga naghahabol. Nabigo ang kanilang pagtatangka na maantala ang pagtuklas sa mga pagpapatupad ng pagpapatupad. Ngayon ang kanilang mga pagtatangka na maglatag ng maling paratang laban sa isang dayuhang mamumuhunan ay mabibigo, tulad din ng mga katulad na taktika na nabigo sa iba pang mga nasasakupan. Ang gantimpala na ito ay pangwakas, umiiral at hindi naaapela, at kailangang tanggapin ng Ministri ng Hustisya na bago magawa ang pinsala ay hindi nagawa sa reputasyon ng Kazakhstan bilang isang seryoso, moderno, magiliw na ekonomiya ng mamumuhunan. "

Bilang karagdagan sa Kazakhstan, ang mga paghahabol laban kay Chapman at mga entity ng Argentina sa Creek sa New York ay sinusunod ng isa pang namumuhunan sa mga proyekto ng Stati, ang Outrider Management LLC.

Ibahagi ang artikulong ito: