Russian - Inilunsad ng Irish Business Council ang isang pagtatanong sa negosyanteng Ruso

Ang Russian Irish Business Council ay naglunsad ng isang malawak na pagtatanong sa sinasabing iligal na gawain ng negosyanteng Ruso na si G. Sergey Govyadin at ang kanyang malapit na kasamahan na si G. Ildar Samiyev.

Ang Konseho, pinag-iisa ang mga kumpanya na nagtatrabaho sa UK, EU at Russia, ay nagpadala ng isang sulat sa HSBC at isang bilang ng iba pang mga institusyong pampinansyal sa UK na humihiling ng impormasyon sa mga bangko tungkol kay G. Sergey Govyadin. Sinasabi nito na kapwa siya at si G. Samiyev ay malinaw na kasangkot sa paglalaba ng pera at iba pang iligal na layunin sa pamamagitan ng sistemang ligal ng UK at mga tanggapan ng HSBC ng UK. Humiling ang Konseho na siyasatin ang mga posibleng gawa ng pandaraya ni G. Govyadin at G. Samiyev. Ang impormasyong ito ay ipinadala rin sa Serbisyo sa Panloob na Kita ng US para sa pagsasaalang-alang at posibleng puna dahil sa background ng kriminal. Mayroong mga pahiwatig na parehong gumagamit ng mga mekanismo ng pera ng US para sa kanilang iligal na gawain. Ang buong mga kopya ng mga liham na ito ay maaaring basahin sa paanan ng artikulong ito, habang maraming mga ligal na papel ay nasa pag-aari ng Reporter ng EU.

Ang kwento ni Sergey Govyadin ay magkatulad sa iba pang mga kasumpa-sumpa na "bagong kayamanan" mula sa Silangang Europa na mayroong isang malalim na portfolio ng kriminal.

Kitang-kita ang isang masaganang negosyante at developer ng real estate, si Sergey Govyadin ay inakusahan sa media ng Russia na kasangkot sa maraming mga kasong kriminal na may kaugnayan sa pandaraya at iba pang mga kriminal na insidente sa pagbebenta ng mga piling tao at mga apartment sa mga marangyang distrito sa Moscow. Tinawag ng mga pahayagan sa Russia si G. Govyadin na isang "shadow influencer" na nagsasabing tiwaling koneksyon sa isang bilang ng mga awtoridad sa pulisya.

Nakipagtulungan kay Ildar Samiyev, si G. Govyadin ay matagal nang itinampok sa Chronicle ng kriminal sa Russia bilang isang iskandalo na tao, na pangunahing matatagpuan sa mapanlinlang na pakikitungo sa pribadong pag-aari at mga luho na apartment sa kamangha-manghang mga distrito sa Moscow at sa mga suburb nito. Bumalik noong 2015, si Govyadin ay "nakoronahan" bilang isang "matagumpay na milyonaryo" ng tabloid press. Sa oras na iyon ay ikinasal na siya sa beauty pageant - Miss Russia. Gayunpaman, ang kanyang pangalan ay nananatili sa mga listahan ng mga manloloko at mga tiwaling opisyal na nai-publish sa pana-panahon ng media.

Ayon sa kanila, nilapastangan nina Govyadin at Samiev ang ibang mga tao na kanilang kasosyo, upang bigyang katwiran ang kanilang sinasabing iligal na mga transaksyon. Sa Moscow, ang isang mataas na profile trial ay matagal nang isinasagawa sa kaso ng developer na si Albert Khudoyan, na inakusahan nina Govyadin at Samiev ng pandaraya at panlilinlang. Dahil dito, naaresto ang negosyante. Ang kanyang kaso ay naging karagdagang kilala dahil sa mga paglabag sa bahagi ng pagsisiyasat. Ang ilang mga tiwaling opisyal ng nagpapatupad ng batas ay nagtangkang kumita mula sa pag-aresto sa kanya ayon sa media.

Ipinagtanggol na ng ombudsman ng negosyong Ruso na si Boris Titov si Khudoyan. Gayunpaman, nagpapatuloy ang proseso laban sa kanya. Si Khudoyan ay naghihirap mula sa sakit sa puso.

anunsyo

Ang sinasabing iligal na gawain nina Govyadin at Samiyev ay may mahabang kasaysayan.

Halimbawa, kasama si Ildar Samiev, si Govyadin ay sinasabing nakilahok sa pagkuha ng mga pondo mula sa Russian Svyaz Bank. Siya ay sinasabing nasangkot sa pandaraya sa mga apartment sa elite na Knightsbridge na kumplikadong tirahan sa distrito ng Khamovniki ng Moscow, pati na rin ang iba pang mga kwento.

Halimbawa, noong 2014, ang Optima property management LLC, na pag-aari ng Govyadin, ay kumuha ng $ 95 milyon na pautang mula sa pagmamay-ari ng Svyaz Bank at ginamit ang mga pondo upang bumili ng 22 apartment sa elite ng Knightsbridge residential complex na itinatayo sa Khamovniki. Ang kumpanyang ito ay kinokontrol ni Sergey Govyadin at Ildar Samiev sa pamamagitan ng isang kadena ng mga kumpanya, lalo ang Russian LLC na "Eurofinance" at ang kumpanyang Ingles na Mansfiled Executive Limited (mula 25 hanggang 50 porsyento ng Mansfiled Executive Limited ay kabilang kay Govyadin, ayon sa database ng Endole) . Sa parehong oras, ang presyo ng mga apartment sa ilalim ng kasunduan ay napalaki, na pinapayagan na aktwal na mag-withdraw ng higit sa isang bilyong rubles mula sa estado ng Bank.

Ang gusali ng tirahan ay itinayo noong 2016. Marahil, dahil sa napakataas na presyo, ang mga biniling apartment ay mananatili sa balanse ng pamamahala ng pag-aari ng Optima, dahil imposibleng ibenta ang mga ito sa napakataas na presyo. Ang mga pag-aari ng Optima ay hindi pa naibalik ang utang sa Bangko, at noong 2018 ang Svyaz Bank ay nagsampa ng demanda upang mabawi ang $ 95 milyon mula sa pamamahala ng ari-arian ng Optima, ngunit nabigo. Bilang isang resulta, ang estado, na siyang may-ari ng Svyaz Bank, ay nagdusa, na nakumpleto ang rehabilitasyon nito noong 2011. Ang may utang ay may mga apartment sa balanse na malamang na hindi gastos ng higit sa 50 porsyento ng halaga ng utang, at higit sa 1 bilyong rubles ang naayos sa mga account ng developer ng Knightsbridge, na kinokontrol ni Govyadin.

Malinaw na ang kahilingan ng Russian Irish Business Clouncilwill ay magiging isang okasyon para sa mas malapit at detalyadong pansin sa mga iligal na aktibidad ng Govyadin & Co. Ang mga institusyong pampinansyal ng British at Amerikano ay inaasahan na managot sa mga international speculator na iyon.

Impormasyon ng mapagkukunan

Liham HSBC

 

 

Sulat sa buwis ng USA

 

Ibahagi ang artikulong ito: