Ang malakas na pamilyang #Barzani ng Kurdistan na inakusahan ng paggamit ng real estate sa London upang masira ang mga regulator ng Iraq

Habang ang 2019 ay minarkahan ang sampung taong anibersaryo ng pag-alis ng karamihan sa mga tropang British mula sa Iraq, ang mga pag-file ng korte sa Estados Unidos ay nagbigay ng bagong ilaw sa kung paano ang UK, partikular ang London hindi kilalang-kilala na panlalaki merkado ng real estate, ay patuloy na gumaganap ng isang papel sa mga isyu sa pamamahala ng roiling Iraq hanggang ngayon, nagsulat si Louis Auge.

A humiling para sa pagtuklas isinampa noong nakaraang buwan sa US District Court sa estado ng Pennsylvania, na target ang law firm na Dechert LLP, ay inilatag nang detalyado ang isang sinasabing scheme upang gumamit ng magastos na mga tahanan sa London upang suhulan ang mga regulator ng telecommunications ng Iraq at epektibong ninakawan ang ilan sa mga kilalang dayuhang mamumuhunan sa bansa na daan-daang milyong dolyar.

Pinaghihinalaang inhinyero ni Raymond Rahmeh, isa sa pinaka-maimpluwensyang negosyante ng Lebanon, para sa kapakinabangan ng Sirwan Barzani, isang scion ng pinakamalakas na pamilya ng Iraqi Kurdistan, ang kaso ay nagpapakita kung paano ang £ 2.3 milyon sa real estate ay naiulat na sapat upang matulungan ang kapani-paniwala na higit sa $ 800 milyon na namuhunan sa Iraq sa pamamagitan ng pinakamalaking telecom firm ng Pransya at isang pangunahing kumpanya ng logistikong Kuwaiti.

Habang ang kaso ay naglalaro sa mga nasasakupang hurisdiksyon mula sa Dubai hanggang Pennsylvania, ang pinaka-malubhang implikasyon nito ay sa Iraq mismo, kung saan ang tanyag na pagkabigo sa pagkakaroon ng katiwalian ay itinapon ang hinaharap ng kaayusang pampulitika na nakatulong ang UK na lumikha sa pagdududa.

Kasamang misadventure

Ang mga paglilitis na pinag-uusapan ay umiikot sa pagmamay-ari ng Iraqi telecoms carrier na si Korek, na inilunsad noong 2000 bilang isang tagadala ng rehiyon na may mga operasyon na limitado sa Iraqi Kurdistan. Noong 2007, nakakuha si Korek ng isang buong bansa ng lisensya ng mobile telecoms mula sa Iraq and Communications Commission ng Media (CMC). Ang lisensya na iyon, gayunpaman, ay dala ng a $ 1.25 bilyon presyo tag, pati na rin ang isang probisyon na nangangailangan ng pag-apruba ng CMC para sa anumang mga pagbabago sa pagmamay-ari na kinasasangkutan ng 10% o higit pa sa mga pagbabahagi ng kumpanya.

anunsyo

Upang mabayaran ang bayad sa paglilisensya na ito, si Korek ay lumiko sa mga namumuhunan sa labas, lalo na ang Kuwaiti logistic firm Agility Public Warehousing at kasosyo nito, ang French telecoms higanteng Orange. Sama-sama, at sa pag-apruba ng CMC, ang Agility at Orange ay namuhunan ng higit sa $ 800 milyon sa Korek sa pamamagitan ng isang pinagsamang pakikipagsapalaran, Iraq Telecom, noong 2011.

Kaugnay nito, ang Iraq Telecom ay nakatanggap ng isang 44% na stake sa Korek, na may isang "pagpipilian ng tawag"Na magbibigay-daan sa pakikipagsapalaran upang makakuha ng isang malaking istasyon ng 51% sa kumpanya noong 2014. Tulad ng hinahangad ng magkasanib na pakikipagsapalaran na gamitin ang opsyon na tawag, gayunpaman, ang husgado ay naghahatid ng detalye kung paano ang saloobin ng CMC sa mga dayuhang mamumuhunan 'bigla at hindi maipalabas 'naging maasim.

Noong Hunyo 2014, ipinagbigay-alam ng regulator kay Korek na hindi na ito itinuturing na kumpanya Iraqi, na nag-uutos na magbayad ng higit sa $ 43 milyon sa dagdag na bayad sa regulasyon dahil sa 'pagmamay-ari ng mga dayuhan.' Wala pang isang buwan mamaya, ipinahayag ng CMC na ang pamumuhunan ng Iraq Telecom sa operator ng Kurd ay 'walang bisa, walang bisa at hindi wasto' at iniutos na ibabalik ang lahat ng pagbabahagi sa mga orihinal na shareholders ng kumpanya, na punong kabilang sa mga negosyanteng Kurdi at kumander ng Peshmerga na si Sirwan Barzani.

Kritikal, habang ang pagbabahagi ay ibinalik kay Barzani at mga kapwa shareholders na sina Jawshin Hassan Jawshin Barazany at Jiqsy Hamo Mustafa, ang $ 800 milyon-plus na ipinuhunan ng Agility at Orange ay hindi. Ang mga dayuhang namumuhunan ay kinuha ang hindi pagkakaunawaan internasyonal na arbitrasyon, na may mga kaso sa harap ng Dubai International Financial Center (DIFC) at International Chamber of Commerce (ICC).

Mula sa Barn Hill hanggang Banstead

Ang mga kasunod na pagsisiyasat ay inilahad ng paliwanag para sa hindi maipaliwanag na pagliko ng mga kaganapan. Ayon sa ex parte aplikasyon para sa pagtuklas na isinampa sa Pennsylvania, ang dalawang mga kasama sa negosyo ni Raymond Rahmeh, ang sinasabing independiyenteng miyembro ng tagapangasiwa ng tagapangasiwa ni Korek na sa katunayan ay may malapit na ugnayan sa negosyo kay Sirwan Barzani, bumili ng dalawang bahay sa London na noon ay ginamit ng mga mismong miyembro ng CMC na tumutulong sa magpasya ang kapalaran ni Korek.

Ang una sa dalawang bahay na ito, na matatagpuan sa Barn Hill sa Wembley, ay naiulat na binili nang buo sa cash ni Raymond Rahmeh associate Pierre Youssef sa halagang £ 830,000 noong Setyembre 2014. Ang pangalawang tahanan, sa Higher Drive sa Banstead, ay binili din ng buong salapi sa pamamagitan ng salapi Si Mansour Succar, isa pang kasama ni Raymond Rahmeh, na nagkakahalaga ng £ 1.5m noong Disyembre 2016.

Ni si G. Youssef o si G. Succar ay nakatira sa mga bahay na ito. Sa halip, ang pag-aari sa Wembley ay tila sakupin ng halos tatlong taon ni Dr. Ali Nasser al-Khwildi, ang kasalukuyang direktor ng heneral ng CMC, at ang kanyang pamilya. Ang pag-aari ng Banstead ay sinakop ng dating director ng CMC na si Dr. Safa Aldin Rabee at ang kanyang pamilya hanggang sa nakaraang Setyembre, nang isiniwalat ng isang reklamo ng Iraq Telecom ang kanilang koneksyon sa address.

Ipinapaliwanag din ng mga pagkuha ng ari-arian na ito ang koneksyon nina Dechert at Pennsylvania sa sinasabing suhol. Ang mga filing ay nagpapahiwatig kay Dechert, na pinamunuan sa Philadelphia at dati nang nagtrabaho kasama sina Sirwan Barzani at Raymond Rahmeh sa mga bagay na nauugnay sa Korek, ay kinakatawan ng parehong G. Youssef at G. Succar sa mga transaksyon na ito at ginamit ang parehong sanggunian ng sangguniang kliyente para sa parehong mga benta, ipinapakita na ang parehong indibidwal o samahan ay nasa likod nila.

Ayon sa mga dokumento sa korte, ang paggamit ng mga pag-aari na ito ng mga pinuno ng CMC ay bumubuo ng isang tiwaling 'quid pro quo' kung saan ang mga regulators ay ginantimpalaan para sa pagpapatupad ng Orange at Agility sa London real estate. Ang kahilingan para sa pagtuklas ay naghahanap upang makagawa ng karagdagang katibayan hanggang sa pagtatapos na iyon.

Mga implikasyon ng patakaran sa Britain at Baghdad

Ang sinasabing iskema sa panunuhol, na bahagyang walang takip ng Financial Times noong nakaraang taon, naghuhugas ng malupit na pansin sa mga pagsisikap ng gobyerno ng Britain na itigil ang paggamit ng UK bilang isang lugar para sa katiwalian. Bilang karagdagan sa 2010 Batas ng panunuhol, Ang 2017 Batas sa Pananalapi ng Kriminal nagbibigay ng para sa hindi maipaliwanag na mga order ng yaman (UWO) na idinisenyo upang labanan ang mga tiwaling transaksyon sa real estate. Ang mga tool na ito, gayunpaman, ay nananatiling bago at higit sa lahat nasubok, kasama ang mga UWO ng National Crime Agency na nagta-target sa mga bahay ng isang opisyal ng dayuhan nitong nakaraang Mayo na kumakatawan lamang sapangalawang pagkakataon na ginamit na nila.

Samantala, sa Iraq mismo, ang ideya ng mga regulators na napinsala ng mga malalakas na numero ng negosyo ay bahagya na darating bilang sorpresa sa mga demonstrador na mayroon naka-puwersa mula noong Oktubre upang hiningi ang kahihinatnan ng pagkakasunud-sunod ng pampulitika na pagkakasunud-sunod ng bansa. Ang katiwalian ay isang pangunahing kadahilanan sa pagmamaneho sa likod ng kilusang protesta, na pinilit ang punong Iraqi na si Adel Abdel-Mehdi malambot ang kanyang pagbibitiw sa simula ng Disyembre. Dahil sa kabiguan ng estado ng Iraq na harapin ang katiwalian sa bahay, ang mga ligal na aksyon tulad ng mga nagta-target sa mga shareholders ng Korek ay maaaring makatulong na magdala ng kahit kaunting sukatan ng transparency sa isa sa mundo karamihan sa mga bansang tiwali.

Ibahagi ang artikulong ito: