Ugnay sa amin

Bulgarya

5 hindi komportable na tanong tungkol sa iskandalo sa ari-arian na nakapalibot kina Asen Vasilev at Daniel Laurer

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Bulgarian media SegaBg ngayon ay nag-uulat na ang mga nangungunang numero sa partidong "We continue the change" ay sangkot sa isang iskandalo sa ari-arian, na, sa halip na mamatay, ay lumaki. Isang pagsisiyasat ng ibon magbigay ng liwanag sa, upang ilagay ito nang mahinahon, kakaibang mga transaksyon sa real estate na isinagawa ng PP MP at dating Ministro ng Innovation na si Daniel Laurer at ng kumpanyang "STV Consulting" na konektado kay Finance Minister Asen Vasilev. Ang mga deal ay ginawa kaagad bago ang kumpanya ay nagdeklara ng kawalan ng bayad, at ang mga account nito ay kinuha sa kahilingan ng American citizen na si Sebastian Bretschneider. Nagawa ni Bretschneider na ipagtanggol sa korte ang isang utos ng proteksyon sa halagang BGN 730,602, bilang bahagi ng paghahabol sa hinaharap sa halagang BGN 5,013,317 sa isang demanda sa harap ng arbitration court sa USA. Ang utos ng proteksyon ay may petsang 17.11.2023.

Dalawang buwan bago nito - noong Setyembre 7, 2023, ipinagbili ng STV Consulting at Lorer ang isang gusali sa gitna ng Sofia kay Stanislava Arnaudova. Sa media, itinanghal na vignette queen ang ginang dahil sa mga natanggap niyang komisyon mula sa pagbebenta ng mga vignette. Kaya, inaalis ng kumpanya ang ari-arian nito sa tamang oras bago masamsam ang mga account nito. Parehong Vassilev at Laurer ay walang nakikitang anumang problema sa kanilang mga aksyon. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nagtataas ng isang serye ng mga hindi komportable na tanong.

1. Bakit isang privileged buyer si Daniel Laurer?

Ang gusali sa 3 "Chataldzha" Street, na ginamit din bilang punong-tanggapan ng "We continue the change", ay binili ng "STV Consulting" noong Hunyo 19, 2019. Noong panahong iyon, ang kumpanya ay 100% na pag-aari ni Asen Vassilev. Inilipat niya ang kanyang bahagi dito kay Mario Sotirov noong Mayo 2021 lamang, pagkatapos pumasok sa opisina.

Mukhang walang anumang problema sa paunang deal na ito sa pagbili ng gusali. Ang ari-arian ay binili sa presyong BGN 1,858,038.5, at ang pera ay sinigurado ng isang mortgage mula sa Procredit Bank. Mas malaki ang buong loan - BGN 2,640,370.5, at ang kontrata ay mula sa araw na nakuha ang property. Mabilis na nakansela ang mortgage - noong Hulyo 2021, pagkatapos ng bagong kontrata sa mortgage para sa BGN 2.9 milyon, sa pagkakataong ito sa Eurobank Bulgaria. 

Kung kay Daniel Laurer deklarasyon ng ari-arian mula sa petsa ng kanyang inagurasyon bilang Ministro ng Innovation ay dapat paniwalaan, siya ay pumasok sa isang paunang kontrata para sa isang palapag sa parehong gusali kasing aga ng 2020. Ang kontrata ay para sa pagbili ng isang opisina kasama ang tatlong iba pang maliliit na lugar - isa underground at dalawang teknikal, sa kabuuang presyo na BGN 351,950. Ang paunang kontrata sa pagitan ng Laurer at "STV Consulting" ay magiging pinal sa Abril 6, 2022. Dahil dito, ang property ay muling idineklara ni Laurer bilang nakuha noong 2022 sa parehong presyo. 

anunsyo

Ang unang deal ni Laurer ay naglabas ng isang serye ng mga katanungan. Ang presyo ng paunang kontrata, na kinumpirma bilang pinal, ay malapit sa presyo bawat metro kuwadrado kung saan orihinal na nakuha ang buong ari-arian. Ngunit ito ay hindi bababa sa dalawang beses na mas mababa kaysa sa mga presyo sa bawat metro kuwadrado sa lugar sa oras na iyon. Hindi nito sinasalamin ang katotohanan na, samantala, isang malaking mortgage loan ang kinuha para sa pagkumpuni ng gusali, na bahagi nito ay ang apartment. Ayon mismo kay Asen Vassilev, isang kumpletong muling pagtatayo ng gusali ang isinagawa, na magtatapos sa 2021, ibig sabihin, bago ang huling kontrata sa Laurer. Kaya lumalabas na ang kumpanya ni Vasilev ay hindi lamang nagbebenta ng Laurer ng isang opisina at mga lugar ng serbisyo sa isang mababang presyo, ngunit din "ibinigay" sa kanya ang halaga ng mga pangunahing pag-aayos.

Mula sa deklarasyon ni Laurer sa pampublikong rehistro, lumilitaw na hindi siya nagsagawa ng pagbabalik ng pera sa "STV Consulting" para sa pagkumpuni sa anumang iba pang paraan. Walang mga encumbrances na naitala sa kanyang gawa para sa ari-arian.

2. Bakit super tindero si Daniel Laurer?

Bilang karagdagan sa pagbili ng napakalaki, si Laurer ay lumalabas na isang super seller - nagawa niyang ibenta ang kanyang mga ari-arian sa gusali sa halagang limang beses ang presyo! Noong Setyembre 7, 2023, ibinenta niya ang opisina at lugar sa gusali ng Stanislava Arnaudova. Sa parehong petsa - Setyembre 7, 2023, ibinenta ng "STV Consulting" ang natitirang bahagi ng gusali sa kumpanyang "Sea Trading 2016", nag-iisang pag-aari ng parehong Stanislava Arnaudova.

Mula sa data sa rehistro ng ari-arian, malinaw na ang presyo kung saan ibinebenta ng "STV Consulting" ang bahagi nito ng ari-arian ay BGN 3,096,730.18. Para sa kabuuan na ito, may kabuuang 3 opisina na may lawak na 414.51 sq.m., mga garahe na may lawak na 199 sq.m. at gym na 42.5 sq.m., kasama ang katabing property - 380 sq.m. Kung kukuha lamang tayo ng lugar ng mga tanggapan - 414.51 sq.m., at abstract mula sa iba, ang average na presyo bawat sq.m. ng opisina ay lalabas sa BGN 7,470.

Nagawa ni Daniel Laurer na ibenta ang kanyang sariling opisina na 113.61 sq.m kasama ang isang 91 sq.m attic space at dalawang iba pang teknikal na silid na 29.3 sq.m - o isang kabuuang 234 sq.m, para sa kahanga-hangang kabuuan ng BGN 1,858,038.5 magaspang na kalkulasyon ipakita na ito ay gumagawa ng BGN 7,940 bawat parisukat. I.e. marami pa siyang natatanggap para sa kanyang ari-arian, sa kondisyon na hindi man lang niya binayaran ang pag-aayos na dati nang ginawa ng kumpanya ni Asen Vasilev.

Walang paraan na ang presyong ito ay katumbas ng presyo ng iba pang mga opisina at silid sa gusali. Ito ay maihahambing sa presyo ng mga opisina sa ilalim ng unang deal sa "STV Consulting" kada metro kuwadrado, ngunit walang mga garage, halaga ng lupa at gym kasama. Kaya lumalabas na si Stanislava Arnaudova ay sumang-ayon na magbayad ng higit pa para sa ari-arian ni Laurer kaysa sa natitirang bahagi ng gusali. Sa paghusga sa mga presyo ng mga garahe at lugar, ang tuktok ay napakalaki. Ang tanong ay kung bakit pumayag si Arnaudova na bayaran siya.

3. Bakit nagbayad si Stanislava Arnaudova ng masyadong malaki sa isang kritikal na sandali para sa "STV Consulting"?

Sino ang mamimili na bumibili ng gusali ng kumpanya sa isang kritikal na sandali para sa kumpanya na "STV Consulting" - nagbabadya na mga foreclosure - ay isang mahalagang tanong. Si Stanislava Arnaudova, ang bumibili ng gusaling ginamit para sa punong-tanggapan ng partido, ay ang aktwal na may-ari ng "Intelligent Traffic Systems", isa sa tatlong tagapamagitan na kumpanya sa pagkolekta ng mga bayarin ng estado mula sa mabibigat na trapiko ng mga kalakal. Ang kumpanya ay tumatanggap ng 7% na komisyon para sa layunin. 

Ang relasyong ito ay mahigpit na pinagtatalunan sa argumento na ang kontrata ng "Intelligent Traffic Systems" ay nagmula sa panahon ng GERB, at upang maging mas kapani-paniwala, ipinakilala ng PP-DB ang mga legal na susog upang bawasan ang kisame ng mga komisyon sa 3%. Itinuturo din ng PP na ang isang ikatlong kumpanya ay pinasok sa vignette market sa opisina ng Denkov. 

Sa kasamaang palad, ang mga kaugnayan sa "Intelligent Traffic Systems" ay hindi huminto sa mga komisyon mula sa mabibigat na singil sa trapiko. Sa isang publikasyon para sa Deutsche Welle, Emilia Milcheva ipinahayag na ilang buwan bago ang transaksyon, ang kumpanya ay nakipag-ugnayan sa Ministri ng Pananalapi, na pinamumunuan ni Asen Vassilev, hinggil sa mga hindi kanais-nais na pagbabago sa batas sa pampublikong pagkuha. Ang mga pagbabago ay nai-publish para sa pampublikong talakayan noong Hunyo 2023, at ang draft na inihanda ng Ministry of Finance ay nagbibigay para sa pag-aalis ng umiiral na pagbubukod para sa API na pumasok sa mga kontrata para sa electronic road tolling nang hindi nagsasagawa ng mga pamamaraan alinsunod sa PPA. Ayon sa MoF, ang pagbubukod na ito ay dapat na alisin dahil ito ay isang "casuistic approach" at ito ay lumalabag sa mga pinahihintulutang pagbubukod sa ilalim ng PLO.

Sa kanilang opinyon, ang "Intelligent Traffic Systems" ay tumutol na walang paglabag sa mga direktiba at ang PPA ay hindi naaangkop sa ganitong uri ng serbisyo, kung saan ipinakilala ng Brussels ang isang rehimen sa pagpaparehistro. Sumang-ayon ang MoF sa pagtutol sa argumento na ang aktibidad ay hindi talaga nasasakupan ng PPA, ngunit hindi ito dapat lumitaw sa mga pagbubukod na tinatanggap sa mga kaso na tahasang tinukoy ng EC. Samakatuwid, nagpasya ang MoF na pansamantalang iwan ang text at tanungin ang EC kung ano ang gagawin.

Mahuhulaan lang natin kung may iba pang komunikasyon sa labas ng opisyal, ngunit ang pagtatapos ng isang real estate deal sa "Intelligent Traffic Systems" ay tatlong buwan lamang sa pagyeyelo ng lutong pagbabago, na mag-aalis sa kumpanya ni Stanislava Arnaudova ng pribilehiyo nito. posisyon at ang nagresultang milyun-milyong kita , ay kaduda-dudang, upang sabihin ang hindi bababa sa.

4. Talaga bang walang kinalaman si Asen Vasilev sa "STV Consulting" sa panahon ng mga transaksyon sa real estate?

Ang mga pagtitiyak ng Ministro ng Pananalapi na si Asen Vassilev, na wala na siyang kinalaman sa kumpanyang "STV Consulting" dahil iniwan niya ito, ay hindi kapani-paniwala. Sa anumang kaso, si Asen Vasilev ay malakas na konektado sa bagong may-ari ng kumpanya - Mario Sotirov. Sa paglipas ng mga taon, pareho nilang inilipat ang pagmamay-ari ng kumpanya sa simbolikong presyo ng BGN 99 - ang halaga ng kapital nito noong itinatag ito noong 2012.

Kaya, noong Marso 2013, nang siya ay naging Ministro ng Ekonomiya, Enerhiya at Turismo sa pansamantalang pamahalaan ng Marin Raykov, ibinenta ni Vassilev ang kanyang buong shareholding sa kumpanya ni Mario Sotirov para sa BGN 99. Nang tumigil siya sa pagiging ministro, noong Agosto 2013 , ibinalik niya ang kanyang mga bahagi, muli para sa BGN 99. Noong 2021, nang muli siyang naging ministro ng pananalapi, sa pagkakataong ito sa gobyerno ni Stefan Yanev Vassilev, muli niyang ibinenta ang kanyang kumpanya kay Mario Sotirov, muli para sa BGN 99.

5. Tungkol saan ang demanda ni Sebastian Bretschneider laban sa "STV Consulting"?

Tunay na kawili-wili ang tanong kung tungkol saan ang orihinal na demanda ni Sebastian Bretschneider sa USA laban sa kumpanyang "STV Consulting". Sa ngayon, walang alam tungkol sa kanya maliban sa security order na inilabas sa Bulgaria para sa bahagi ng halaga. Hindi malinaw kung anong mga argumento ang ipinagtatanggol ng kahilingan para sa seguridad sa harap ng korte. Sa anumang kaso, ito ay lubhang nakakagambala na magkaroon ng isang paghahabol na nagkakahalaga ng BGN 5 milyon laban sa isang kumpanya na may kaugnayan sa Ministro ng Pananalapi ng Bulgaria. Ang abogado ni Bretschneider - Yordanka Panchovska, ay tumangging magkomento sa pag-angkin sa "Sega".

Si Bretschneider mismo ay hindi nangangahulugang isang aksidenteng pigura. Noong Nobyembre 2020, si Brettschneider ay direktor ng corporate development sa CTW sa New York, ayon sa kanyang pahina sa LinkedIn. Marahil ito ay isang sangay ng "STV Consulting", dahil ang address para sa mga sulat na ibinigay sa website nito ay Sofia, 3 "Chataldzha" na kalye - ang gusali na ang pagbebenta ay nagdulot ng napakaraming katanungan. Ayon sa paglalarawan ng site, ang CTW ay isang platform na nagbibigay ng real-time na pamimili, mga karagdagang serbisyo, mga pakete, dynamic na pagpepresyo at pagpapalitan ng mga produkto sa pagitan ng lahat ng mga airline.

Ito ay isang kilalang katotohanan na ang unang kumpanya ni Asen Vasilev, na itinatag noong 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, ay tiyak na nakikitungo sa pagbebenta ng mga tiket ng eroplano sa pinakamahusay na mga presyo. Ang start-up na kumpanya ay nakalikom ng $6.1 milyon sa pagpopondo sa tulong ng investment fund na NEVEQ, at nakuha ito ng pondo. Si Asen Vasilev ang tagapamahala ng kumpanya hanggang 2009. Sa parehong taon, itinatag niya ang isa pang kumpanya na may parehong paksa ng aktibidad - "Everbred Limited Great Britain", kung saan ang isa pang kamangha-manghang iskandalo ay konektado. Isa sa mga mamumuhunan sa kumpanya - Morten Lund, inakusahan Asen Vasilev ng pandaraya. Matapos magpalitan ng matalas na pananalita, niresolba ng mga dating magkasosyo ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pag-aayos sa labas ng korte.

Sa media, si Bretschneider ay inilalarawan bilang isang matatag na pinuno para sa pagbabago ng mga negosyo. Naglingkod siya bilang executive at chief transformation officer sa ilang investment fund-owned companies sa iba't ibang industriya sa US.

Hindi rin maganda ang paraan kung saan nagawang ibenta ng "STV Consulting" ang ari-arian nito bago mahulog sa kawalan ng utang. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay naiintindihan mula sa isang komersyal na pananaw, ngunit ito ay may problema kapag ito ay nagsasangkot ng ministro ng pananalapi ng estado. Ang muling pagbebenta ng kumpanya ng pinuno ng National Narcotics Agency na si Rumen Spetsov sa isang mamamayang mababa ang kita ay may problema din, upang hindi mabayaran ang 1.5 milyong BGN na utang sa badyet. Ang kaso ay hindi pa umuunlad.

Si Asen Vassilev ay nag-extradite sa USA para litisin sa ilalim ng Rico Mafia Act para sa kanyang bagong 5 milyong panloloko!?

Bulgarian media bnews ngayon ay nag-uulat na ang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, para sa pag-uusig sa mga organisadong kriminal at mga mandurumog na inakusahan ng partikular na walang kabuluhang mga pandaraya, racketeering at iba pang pangmatagalang malubhang krimen na inorganisa ng mga grupo - The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, ay humihinga nang maluwag ang leeg ng isang napakatalino na Bulgarian na manloloko. Nakahanap ng ganoon hindi ng iba, kundi ng mga dati niyang partner sa abroad.

"Anong mga opsyon ang mayroon ang pobreng American citizen na si Sebastian Bretschneider matapos malaman na ang /dating/ kumpanya ni Asen Vassilev ay isang sako? Ganito ang iniisip ng numero unong kaaway nina Asen Vassilev at PePetata Atanas Chobanov ng Byrd.

Si Mr. Bretschneider, ayon sa kanyang sariling CV, ay nagsimulang magtrabaho bilang isang direktor sa STV, na nakabase sa New York, noong Nobyembre 2020. Ang kumpanya ay pagmamay-ari noon ni Asen Vassilev.
Ibinigay sa kanya ng korte ang karapatan, anuman ang kanyang inaangkin. Ang kumpanya ay may utang sa kanya ng BGN 5 milyon, na hindi niya makuha. 

Ang opinyon ng mga seryosong eksperto na tinanong namin sa BNEWS ay ang mga sumusunod. Ang tanggapan ng tagausig ng Bulgaria ay isang opsyon lamang kung ito ay gumagana sa ilalim ng presyon mula sa Embahada o mga kasosyo ni Vassilev sa Asembleya, kung magpasya silang wakasan ito. Ngunit ang kaso ay maaaring hatiin upang i-blackmail si Vassilev sa panahon ng kanyang panahon bilang ministro ng pananalapi. Ang pananatili ni Asen Vassilev sa opisina ay walang katotohanan, dahil ang pamamaraan ay isinagawa sa pag-iwas sa pagbabayad ng mga obligasyon habang siya ay nasa opisina. Ito ang pangalawang internasyonal na iskandalo kung saan ang Ostap Bender ni Haskov ay pinaghahanap at idinemanda ng mga kasama sa buong mundo, na hinihila niya palayo ng milyun-milyon. Napakalaki ng batik sa Bulgaria bilang isang bansa ng pamayanang Euro-Atlantic dahil sa mga epekto ng Kokorcho.

Ang opsyon sa Magnitsky sa Bulgaria ay napatunayang gumawa ng kaunting trabaho, maliban sa gawing mga bangkay sa pulitika ang mga retiradong pulitiko.
Ang pinaka-kagiliw-giliw na opsyon ay para kay Vasilev na malitis bilang isang manloloko na lumahok sa isang binalak na pagnanakaw sa ilalim ng Rico Mafia Act. Ang mahalagang kondisyon dito ay ang isang mamamayang Amerikano ay nagdusa ng malaking halaga ng pera, at si Asen Vassilev ay itinuturing na isang paulit-ulit na nagkasala, dahil siya ay nilitis para sa malaking pandaraya ng kanyang mga kasosyo sa isang korte sa London sa ibang pagkakataon, bagaman ang kaso ay natapos sa pagpirma. ng isang kasunduan sa pagitan ng mga partido at ang pagbabayad ng mga halagang dapat bayaran. Kung sisingilin sa ilalim ng Ricoh Act, ipapalabas si Vasilev sa US at lilitisin sa korte sa New York. Para sa layuning ito, dapat munang sumangguni ang mamamayang Amerikano sa tanggapan ng tagausig sa Estados Unidos na siya ay naging biktima ng matagal na pandaraya ng isang dayuhang tao.

Saan ihahatid ni Asen Vassilev ang kanyang sentensiya?

Si Asen Vassilev ay magsisilbi sa kanyang sentensiya sa isang pederal na bilangguan para sa mga seryosong kriminal sa Estados Unidos, kung at kapag siya ay nahatulan. Ito ay sapat na upang patunayan na pinatuyo niya ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng isang kathang-isip na pakikitungo sa ari-arian sa may diskwentong presyo upang hindi maibalik ang halagang 5 milyon na inutang sa kinidnap na mamamayang Amerikano.
Dahil sa takot sa extradition at sa mahabang braso ng Batas, si Rico Asen Vassilev ay kumuha ng mga Amerikanong tagalobi na may pera mula sa subsidy ng estado ng kanyang partido upang subukang i-lobby ang mga awtoridad sa Washington na huwag gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan laban sa kanilang kliyente. Ang mga katulad na serbisyo ng parehong mga tagalobi, ngunit walang gaanong tagumpay, ay tinanggap din ng iba pang mga oligarko ng Bulgaria upang maalis ang mga parusa ng Magnitsky at ang korte ng Rico, ngunit karamihan sa kanila ay naabutan ng mga welga ng Amerika. Si Vassilev, na ang kaso ay tila pinakamalinaw, ay maaaring lumabas na ang unang Bulgarian na nilitis sa ilalim ng batas ng anti-mafia ng US.

Sa kasalukuyan, may iba pang Bulgarians na binantaan din ng extradition at mga kaso sa ilalim ni Rico kung ang ebidensya ng prosecutor laban sa kanila ay pumasa sa korte.

Narito ang isang malinaw na komento sa kaso kay Asen Vassilev at ang katahimikan ng media na walang Bird at BNEWS ng kapwa mamamahayag na si Ivelin Nikolov:

"I don't usually pick on people, but I'll say it anyway. Si Asencho ay political traveller na. Mabuti naiintindihan siya ng mga kaibigan niya at ng mga nagsusulat ng blacklist sa media sa ilalim ng kanyang dikta.
Ikaw ang gumawa ng sarili mong isip.
Aalis na ang bata. Isang tunay na Euro-Atlantic.
I'm not nagging, but this propaganda in the mainstream media is very shameful.
Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili sa paglilingkod sa mga ganap na tanga?'

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend