Nagtakda ang mga MEP ng mga bagong hakbang upang matigil ang #MoneyLaundering  

Mas mahusay na pagpapatupad at kooperasyon

Ang mga MEP ay pinipintasan ang hindi tama at hindi maayos na pagpapatupad ng mga panuntunan na Anti-money laundering / Combatting Terrorism Financing (AML / CTF) sa mga miyembrong estado at nanawagan para sa isang diskarte sa zero-tolerance at mga pamamaraan ng paglabag laban sa mga miyembrong estado na nahuhuli sa paglipat ng mga patakaran sa pambansang batas. . Ang mga awtoridad sa hudikatura at tagapagpatupad ng batas sa mga miyembrong estado ay dapat na higit na makikipagtulungan at magbahagi ng impormasyon sa bawat isa, sinabi nila.

Malugod na tinatanggap ng Parlyamento ang katotohanan na ang panukala nitong lumikha ng isang koordinasyon at mekanismo ng suporta para sa Financial Intelligence Units (FIU) ay nakuha. Bibigyan nito ang mga estado ng miyembro ng pag-access sa nauugnay na impormasyon at sumusuporta sa trabaho sa mga kasong cross-border

Mabisang paggamit ng data

Nais ng mga MEP na harapin ng Komisyon ang nagpapatuloy na kakulangan ng kalidad ng data upang makilala ang tunay na mga may-ari na kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagse-set up ng magkakaugnay at de-kalidad na mga rehistro sa EU na may mataas na pamantayan ng proteksyon ng data. Nais din nilang palawakin ang saklaw ng mga pinangangasiwaang entity upang maisama ang mga bago at nakakagambalang sektor ng merkado tulad ng mga crypto-assets. Sa wakas, muling binigyang diin ng mga MEP na ang mga hurisdiksyon na hindi kooperatiba at pangatlong bansa na may panganib na dapat agad na mai-blacklist, habang lumilikha ng malinaw na mga benchmark at co-operating sa mga isinasagawang mga reporma.

Harmonize dissuasive parusa sa antas ng EU

anunsyo

Nanawagan ang mga MEP para sa pagkilala ng isa sa mga order ng pagyeyelo at kumpiska na ipatupad. Gagawin nitong mas madali ang mga assets ng kriminal upang makabawi sa mga hangganan at paganahin ang mabilis na kooperasyong cross-border. Bilang karagdagan, nais nila ang European Central Bank na ma-withdraw ang mga lisensya ng anumang mga bangko na nagpapatakbo sa lugar ng euro na lumalabag sa mga obligasyon ng AML / CTF, nang nakapag-iisa sa pagtatasa ng pambansang mga awtoridad ng AML.

Sa resolusyon, naalala ng mga MEP ang mga krimen ng katiwalian at money laundering tulad ng Luanda Leaks, pati na rin ang iba pang naiulat na iskandalo, tulad ng Cum Ex, ang Panama Papers, Lux Leaks at ang Paradise Papers, na paulit-ulit na binabagsak ang tiwala ng mga mamamayan sa patas at transparent na sistema ng pananalapi at buwis.

Sa wakas, nai-highlight nila ang mahalagang kontribusyon ng internasyonal na investigative journalism at whistle-blowers sa paglantad ng mga posibleng krimen. Nanawagan sila sa mga awtoridad na kilalanin ang mga nag-uudyok sa pagpatay kay Daphne Caruana Galizia, at upang siyasatin ang mga pinagtutuunan ng malubhang paratang tungkol sa money laundering.