Ang #OpenDialogFoundation ay isinangkot sa mga claim ng pera-laundering

Ang peke na NGO Foundation Open Dialog Foundation (ODF), na malapit na nauugnay sa Kazakh fugitive Oligarch Mukhtar Ablyazov, ay sa mga nakalipas na taon, ay nagkaroon ng maraming haka-haka sa mga pinansiyal na gawain nito, at sa partikular na mga katanungan tungkol sa tunay na kalikasan ng relasyon kay Ablyazov mismo , nagsulat si Gary Cartwright. 

Ngayon (21 Abril) ang Linggo Times, sa ilalim ng pamagat na 'Isang Edinburgh flat, isang aktibista sa karapatang pantao at ang' oligarchs '' maruming pera '', ay naglantad ng mga pag-angkin na ang mga kumpanya ng Scotland ay ginamit upang maglaba ng salapi sa pamamagitan ng ODF, na pinamamahalaan ng mamamayan ng Ukraine na si Lyudmyla Kozlovska (nakalarawan), upang pondohan ang isang lihim na kampanya sa paglalakad sa ngalan ng Ablyazov at Veaceslav Platon, isang negosyanteng Moldovan, na ibinilanggo sa 2017 para sa paglustay ng pera at pandaraya na nauugnay sa pagkawala ng $ 1bn (£ 770m) mula sa sistema ng pagbabangko ng Moldova ilang taon na ang nakararaan , na nagiging sanhi ng krisis sa pulitika sa bansa, isa sa pinakamahihirap sa Europa.

Ang ulat ng komisyon ng parlyamento ng Moldovan na inaangkin na pinondohan ng Platon si Kozlovska, na nagmumungkahi din na si Ablyazov, na nakalarawan sa kaliwa sa isa sa kanyang mga termino sa bilangguan, at ang paksa ng pinakamalaking kaso sa pandaraya na narinig sa English High Court, ay mapagkukunan din ng pondo.

Kozlovska, na sa Agosto 2018 ay ang paksa ng isang pagbabawal sa pagpasok sa Schengen zone na pinangalanan ng pamahalaan ng Poland bilang isang banta sa pambansang seguridad, ay isang kinikilalang tagalobi sa Parlamento ng Europa, kung saan siya ay tangkilikin ang suporta mula sa MEPs tulad ng Guy Si Verhofstadt, ang punong kinatawan ng Brexit para sa European parliyamento, at British Labor MEPs na si Clare Moody at Julie Ward.

Ang Ward ay isa sa maraming MEPs na pumirma sa sulat, sa Kozlovska's behest, na tumatawag sa Interpol upang kanselahin ang Red Notice sa Ablyazov.

Ang ODF ay nakaposisyon mismo mula sa simula bilang isang tagataguyod para sa oligarko at hindi pinalaya ang oras, pera o pagsisikap sa lobbying, sa pampublikong domain at din bago ang mga institusyong European, upang mag-ibayuhin ang alamat na si Ablyazov ay hindi isang kriminal, pandaraya at magnanakaw sino ang nagnanakaw ng bilyun-bilyon, ngunit isang dissident inuusig ng mga pinuno ng Ukraine, Kazakhstan at Russia, na nagbigay ng internasyonal na mga warrants para sa kanyang pag-aresto.

anunsyo

Ang mga katanungang tinanong noong oras tungkol sa kung binayaran o hindi ang mga MEP para sa mga naturang interbensyon ay malamang na buksan muli sa ilaw ng mga pahayag sa Sunday Times, na tumutukoy sa isang komisyon ng pagtatanong ng parlyamento ng Moldovan na nagtapos na si Kozlovska at ang kanyang NGO ay "Na kasangkot sa mga aktibidad na subersibong laban sa mga institusyon ng Republika ng Moldova, na pinopondohan at inayos ng mga espesyal na serbisyo na galit sa estado".

Dagdag pa nitong sinabi na si Kozlovska at ang ODF ay pinondohan mula sa mga transaksyon sa mga kumpanya ng militar ng Russia na ipinagbabawal sa pakikipagkalakalan sa Amerika at EU sa ilalim ng mga parusa sa internasyonal, pati na rin mula sa "pagbibigay ng kagamitan sa militar sa mga estado na kasangkot sa mga kontrahan sa rehiyon". Ang mga pagbabayad ay nagmula rin sa mga baybaying lugar ng "kaduda-dudang hindi kilalang mga ruta at pinagmulan" at mula sa "Laundromat" na mga scheme ng paglulunsay ng salapi.

Ang sopistikadong mekanismo kung saan pinopondohan ang ODF ay nagtataglay ng lahat ng mga palatandaan ng isang scheme ng paglulunsad ng pera at nagpapahiwatig ng mga kasanayan na kinasasangkutan ng pampansyal na intelihensiya na gumagamit lamang ng mga espesyal na serbisyo. mga pang-internasyonal na institusyon at para sa pagprotekta at pagpapaunlad ng interes ng ilang mga tao na may kaduda-dudang nakaraan, karaniwang may malaking kayamanan na nagmula sa pandaraya at money laundering, salungat sa batas.

Inakusahan ng komisyon ang ODF at Kozlovska na mayroong "mga relasyon at obligasyon sa mga ahente ng mga serbisyong intelihensiya ng Russian Federation" at "umaasa sa kanila. . . Ginagawa silang isang tool para sa interbensyon ng malambot na kuryente na ginagamit ng mga espesyal na serbisyo ng Russian Federation sa hybrid war na sinimulan na laban sa mga estado na itinuturing nito bilang mga kaaway ng geopolitical na interes ng Russian Federation sa Silangang Europa ".

Ang mga kumpanya na nakarehistro sa 78 Montgomery Street, Edinburgh, at hindi bababa sa isang iba pang address sa lungsod, ay inakusahan ng laundering higit sa £ 26m, ang ilan sa mga ito ay ginamit upang magbayad ng mga pondo sa isang kumpanya na pinapatakbo ng asawa Kozlovska, Bartosz Kramek, na pagkatapos ay binayaran donasyon sa ODF, diumano'y sa pamamagitan ng isang kumplikadong web ng mga nilalang na malayo sa pampang na nakarehistro bilang

Ang limitadong pakikipagsosyo ng mga Scottish, mga negosyo na, sa ilalim ng isang nakatago na nakalaan na batas ng korporasyon, ay pinahihintulutan na gumana nang hindi nagbabayad ng mga buwis, mag-publish ng mga account o nagpapahayag ng publiko na nagmamay-ari sa kanila, ayon sa National Revenue Administration ng Poland.
Si Gary Cartwright ay editor ng pag-publish ng EU Ngayon. 

Ibahagi ang artikulong ito: