Tougher patakaran sa money laundering sa away ng buwis pag-iwas at financing terorista

Ang ikaapat na anti-money laundering directive (AMLD) ay para sa kauna-unahang pagkakataon na aatasan ang mga estado ng kasapi ng EU na panatilihin ang mga gitnang rehistro ng impormasyon sa panghuli na "kapaki-pakinabang" na mga may-ari ng mga korporasyon at iba pang mga ligal na entity, pati na rin ang mga pagtitiwala. Ang mga sentral na rehistro na ito ay hindi inilarawan sa paunang panukala ng European Commission, ngunit isinama ng mga MEP sa negosasyon. Nagtatakda din ang teksto ng mga partikular na obligasyon sa pag-uulat para sa mga bangko, auditor, abogado, ahente ng real estate at casino, bukod sa iba pa, sa mga kahina-hinalang transaksyon na ginawa ng kanilang mga kliyente.'

Mapupuntahan ang mga gitnang rehistro sa mga awtoridad at kanilang mga yunit sa paniktik sa pananalapi (nang walang anumang paghihigpit), sa 'mga obligadong entity' (tulad ng mga bangko na ginagawa ang kanilang mga tungkulin na "customer due sipag"), at din sa publiko (kahit na ang pag-access sa publiko ay maaaring napapailalim sa online na pagpaparehistro ng taong humihiling nito at sa isang bayarin upang sakupin ang mga gastos sa pangangasiwa). Upang ma-access ang isang rehistro, ang isang tao o samahan (hal. ang mga investigator na mamamahayag o mga NGO) sa anumang kaganapan ay dapat magpakita ng isang lehitimong interes sa pinaghihinalaang money laundering, ang pananalapi ng terorista at sa mga predicate na pagkakasala na maaaring makatulong upang matustusan ang mga ito, tulad ng katiwalian, krimen sa buwis at pandaraya. Ang mga taong ito ay maaaring ma-access ang impormasyon tulad ng pangalan ng kapaki-pakinabang na may-ari, buwan at taon ng kapanganakan, nasyonalidad, bansa na tirahan at mga detalye ng pagmamay-ari. Ang anumang pagbubukod sa pag-access na ibinigay ng mga miyembrong estado ay posible lamang "sa bawat kaso, sa mga pambihirang pangyayari".

Ang impormasyon sa pagrehistro ng Central sa mga pinagkakatiwalaan ay mapupuntahan lamang sa mga awtoridad at nagpapasya sa mga entity.

Mga espesyal na hakbang para sa mga taong 'nakalantad sa pulitika'

Nilinaw ng teksto ang mga patakaran sa mga "nalantad sa pulitika" na mga tao ", ibig sabihin, ang mga taong mas mataas kaysa sa karaniwang peligro ng katiwalian dahil sa mga posisyong pampulitika na hawak nila, tulad ng mga pinuno ng estado, mga miyembro ng gobyerno, mga hukom ng kataas-taasang hukuman, at mga miyembro ng parlyamento , pati na rin ang mga miyembro ng kanilang pamilya.

Kung saan may mataas na panganib na relasyon sa negosyo sa mga naturang tao, ang mga karagdagang hakbang ay dapat ilagay sa lugar, halimbawa upang maitatag ang pinagmumulan ng yaman at pinagmumulan ng mga pondo na kasangkot, sabi ng direktiba.

anunsyo

Pagsubaybay ng mga pondo

Inaprubahan din ng MEPs ang regulasyon ng "paglipat ng mga pondo", na naglalayong mapabuti ang traceability ng mga payers at payees at ang kanilang mga ari-arian.

Susunod na mga hakbang

Ang mga miyembrong estado ay magkakaroon ng dalawang taon upang ibalik ang direktang direktiba sa laang-pera sa kanilang mga pambansang batas. Ang mga paglipat ng mga pondo regulasyon ay direktang naaangkop sa lahat ng mga estado miyembro 20 araw pagkatapos ng publication sa EU Official Journal.