Denmark
Inaresto ng pulisya ng Denmark ang dose-dosenang sa malaking kaso ng money laundering
Inihayag ng pulisya ng Denmark noong Huwebes (Enero 5) na 135 katao ang inaresto sa isang malawakang operasyon upang imbestigahan ang mga hinala ng matatandang manloloko na naglalaba ng pera.
Ginawa ito sa pamamagitan ng pagtawag sa mga matatanda upang kumbinsihin silang maglipat ng pera mula sa kanilang mga bank account, o magbigay ng personal na impormasyon sa pagbabangko.
Sinabi ni Torben Svarrer (pinuno ng espesyal na yunit ng krimen ng pulisya) na ang mga suspek ay hindi ang mga organizer ng pandaraya. Sa halip, sila ang tinawag ng pulisya na "mules", na pinahintulutan ang kanilang mga bank account na gamitin sa paglalaba ng pera.
Bagama't 212 katao ang kinasuhan ng money laundering, sinabi ni Svarner na hindi pa available ang ilan sa mga suspek.
Aniya, ang operasyon ng pulisya, na magsasangkot ng higit sa 600 mga opisyal, ay pinlano mula noong nakaraang taglagas.
Ibahagi ang artikulong ito:
-
Tabako5 araw nakaraan
Ang paglipat mula sa mga sigarilyo: kung paano napagtagumpayan ang labanan upang maging walang usok
-
Bangladesh4 araw nakaraan
Pinangunahan ng Ministrong Panlabas ng Bangladesh ang Independence at National Day celebration sa Brussels kasama ang mga Bangladesh national at dayuhang kaibigan
-
Pula ang mga salungatan2 araw nakaraan
Hakbang ang Kazakhstan sa: Pagtulay sa paghahati ng Armenia-Azerbaijan
-
Rumanya4 araw nakaraan
Mula sa pagkaulila ni Ceausescu, hanggang sa pampublikong opisina – isang dating ulila ngayon ang naghahangad na maging alkalde ng commune sa Southern Romania.