Pinakabagong pag-atras sa pamamagitan ng Swiss prosecutors sa kaso ng mataas na profile laundering case ay nagtataas ng mga pangunahing pangangasiwa ng mga katanungan ng hustisya: nasa trabaho ba sila?

Napilitan ang mga awtoridad sa ligal na Swiss na umakyat sa isa sa mga kaso na may pinakamataas na profile money laundering sa bansa, isang pagsisiyasat na nakatuon sa hinihinalang pagnanakaw ng $ 176 milyon mula sa Otkritie bank ng Russia., magsusulat James Wilson.

Naiulat na ang tatlong mga akusado ay inalok ng apat at limang buwan na nasuspinde na pangungusap ng mga tagausig at isang multa na SFr3000, sa mga "ordenansa" na nakita ng Financial Times. Iniulat din ng pahayagan na ang panukalang pag-areglo na ito ay tinanggihan ng mga abugado na kumakatawan sa mga indibidwal na inakusahan. The Financial Times nabanggit na ito ay isang makabuluhang pagbaligtad ng diskarte ng mga ligal na awtoridad ng Switzerland, na naunang humingi ng mga parusang bilangguan hanggang sa limang taon sa siyam na taong pagsisiyasat na ito. Ayon kay Sam Jones ng Financial Times, ang potensyal na pagbagsak "nagmamarka ng pinakabagong suntok sa reputasyon ng patakaran ng batas ng Switzerland sa mga kumplikadong kaso sa pananalapi".

Ang abugado sa Otkritie sa London na si Neil Dooley ng Steptoe at Johnson, ay nagsabing ang alok ng tagausig ng Switzerland ay "nakakagulat" at idinagdag: "Nais ba ng Swiss Ministry of Justice na magpadala ng isang senyas sa mga manloloko at manglabada ng pera na dapat nilang dalhin ang kanilang negosyo sa Switzerland, kung saan pinagsapalaran nila nang kaunti pa sa isang sampal sa pulso at hindi kinakailangang makasuklam sa mga nakaw na pondo? "

Ang isang mataas na korte ng UK ay nagpasiya noong 2014 na ang sinasabing pagnanakaw ng $ 173m mula sa Otkritie ay isang "tuso at maayos na naayos na pandaraya" na hinihimok ng "lantarang dishonesty. . . at simpleng kasakiman ”. Sumunod ang isang kasong kriminal sa Britanya at humantong sa tagapamuno ng grupo na si Georgy Urumov, isang residente ng Britanya, na sinentensiyahan ng 12 taon na pagkabilanggo. Si Sergey Kondratyuk, isa sa lima, ay nangako noong 2013 at nahatulan ng tatlong taon sa bilangguan. Ang apat na natitira - Si Ruslan Pinaev, asawa niyang si Marija Kovarska, Yevgeny Jemai at ang kanyang ina na si Olessia Jemai - ay pinaglaban ang kaso sa Switzerland laban sa kanila.

Pinapayagan ang mga tagausig ng Switzerland na imungkahi ang kanilang sariling unilateral na paghuhusga sa mga kaso sa pamamagitan ng mga ordenansa kung ang parusa na kanilang ikinabit ay sapat na menor de edad. Ang mga nasasakdal ay mayroong sampung araw upang tanggapin o tanggihan ang ordinansa. Kung tinanggihan, dapat magpasya ang tagausig kung gagawin ang mahabang proseso ng pagtugis sa kaso sa korte o ibagsak ang mga singil. Sinabi rin ng artikulong Financial Times na sa pagsisiyasat sa pandaraya sa Otkritie, maaga pa ring tumanggi ang mga awtoridad ng Switzerland na gumawa ng anumang aksyon laban sa mga institusyong Swiss na nakapaloob sa kaso, tulad ng pribadong bangko sa Switzerland na Bordier & Cie. Pinabilis ng Bordier at Cie ang isang bilang ng mga transaksyon bago tuluyang maitaguyod ang mga alalahanin sa mga awtoridad lamang matapos na subukan ni Pinaev na isara ang kanyang account sa kompanya.

Ang pagpapasya sa hatol ng mataas na korte ng kaso ng British noong 2014 ay iginiit na ang bangko sa una ay nagdala ng $ 120m na ​​diumano'y konektado sa pandaraya sa London mula sa isang bangko sa Latvian, sa pamamagitan ng isang kumpanya ng shell ng Panamanian, nang hindi sinisiyasat ang mababaw na kwentong pinagmulan para sa pera. Sumang-ayon din sina Bordier at Cie sa maikling abiso sa pagbawi ng $ 109m na cash nina Urumov, Pinaev at Kondratyuk. Ang cash ay agad na muling inilagay, sa pamamagitan ng Bordier, sa tatlong magkakahiwalay na entity. Sinabi ni Bordier & Cie na ang bangko ay hindi nagkomento sa mga paglilitis kung saan hindi ito isang kasangkot na partido. "Masidhing nirerespeto ng Bordier & Cie ang lahat ng mga obligasyong ligal at pang-regulasyon na nalalapat dito". Ang mga abogado para kina Messrs Pinaev at Jemai at Ms Jemai ay nagsabi na ang kanilang mga kliyente ay tinanggihan ang mga konklusyon ng mga ordenansa, at samakatuwid ay mananatiling inosente sa anumang maling gawain. Sinabi nila na handa silang labanan ang kaso sa korte kung ang piskal ay magpasyang magpatuloy.

The Financial Times iniulat ng abugado ni G. Pinaev, si Alexis Meleshko, na nagsasabing ang kaso laban sa kanyang kliyente ay batay sa isang pinasimple at isang panig na pagbabasa ng isang "lubhang kumplikadong" proseso sa pananalapi na paulit-ulit na nabigo sa pag-uugali ng Swiss. Sinabi ni G. Meleshko na hindi pa niya alam ang isang kaso upang mag-drag sa mahabang panahon: "Ito ay isang katawa-tawa na pagpapatuloy," sinabi niya. Si Miguel Oural, ang abugado ni G. Jemai, at si Jean-Marc Carnicé, ang abugado ni Ms Jemai, ay nagsabi na tinanggihan ng kanilang mga kliyente ang mga ordenansa ng tagausig.

anunsyo

"Ang sistema ng hustisya sa Switzerland ay nasa isang krisis sa ngayon," sabi ni Mark Pieth, propesor ng batas kriminal sa Unibersidad ng Basel, na naka-quote sa Financial Times. "Hindi ito ang batas mismo. Ito ang mga institusyon - ang mga tagausig, ang mga korte. . . bahala na ba sila sa kanilang gawain? "

Ibahagi ang artikulong ito: