Parliament toughens up anti money-laundering patakaran

Ang tunay na may-ari ng kompanya at trusts ay kailangang nakalista sa mga pampublikong registers sa EU bansa, sa ilalim ng draft anti patakaran money-laundering bumoto sa pamamagitan ng Parliament sa Martes. Ang draft na batas ay nangangailangan din ng mga bangko, auditors, abogado, real estate agent at mga casino, bukod sa iba pa, upang maging mas mapagbantay tungkol sa kahina-hinalang mga transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng kanilang mga kliyente. Ang layunin ay upang gumawa ng tuso deal mas mahirap na itago at labanan tax evasion.

"Ang mga pampublikong rehistro ay magpapahirap sa buhay para sa mga kriminal na sumusubok na itago ang kanilang pera. Ang ating ekonomiya sa kasalukuyan ay nawawalan ng malaking halaga sa pag-iwas sa buwis", sinabi ng rapporteur ng Komite sa Sibil para sa Sibil na si Judith Sargentini (Greens / EFA, NL). "Ngayon ay isang magandang araw para sa mga mamamayang masunurin sa batas, ngunit isang masamang araw para sa mga kriminal", idinagdag ang rapporteur ng Komite na Pangkabuhayan at Moneteryo na si Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Nagrerehistro upang ipakita kung sino talaga ang ibig sabihin sa likod ng isang kumpanya

Sa ilalim ng anti-money laundering directive (AMLD), na sinusugan ng MEPS, ang isang pampublikong sentrong rehistro sa bawat EU bansa ay ilista impormasyon sa mga ultimate nakapagpapalusog-ari ng lahat ng uri ng legal na kaayusan, kabilang ang mga kompanya, pundasyon, holdings at trusts.

Ang mga rehistro na ito ay magkakaugnay sa buong EU at magiging "magagamit sa publiko kasunod ng paunang pagkakakilanlan ng taong nagnanais na ma-access ang impormasyon sa pamamagitan ng pangunahing pagpaparehistro sa online," sabi ng mga MEP. Gayunpaman, nagsingit sila ng maraming mga probisyon sa susugan na AMLD upang maprotektahan ang privacy ng data at upang matiyak na ang pinakamaliit na impormasyong kinakailangan lamang ang mailalagay sa rehistro.

Mag-ingat sa mga dodgy transaksyon ...

Ang ipinanukalang mga patakaran ay nangangailangan ng mga bangko, pinansiyal na institusyon, auditors, abogado, accountant, buwis tagapayo at real estate agent, bukod sa iba pa, upang maging mas mapagbantay tungkol sa kahina-hinalang mga transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng kanilang mga kliyente. Casinos ay kasama sa saklaw ng ang mga patakaran draft, ngunit ang iba pang mga serbisyo sa pagsusugal posing isang mababang panganib ay maaaring hindi kasama sa pamamagitan estado miyembro.

anunsyo

Ang susugan AMLD nagbibigay ng para sa isang panganib-based na diskarte, pagpapagana estado miyembro upang mas mahusay na makilala, maunawaan at pagaanin money laundering at terorista financing panganib. Parliament din binotohang sa Transfer ng mga Pondo Regulation, na naglalayong mapabuti ang traceability ng payers at payees at ang kanilang mga ari-arian.

... at mga taong nakalantad sa politika

Ang mga patakaran sa "mga taong nakalantad sa pulitika", ibig sabihin, ang mga taong mas mataas kaysa sa karaniwang peligro ng katiwalian dahil sa mga posisyon na pampulitika na hawak nila, ay pinalawak sa mga "domestic" na nalantad sa pulitika. Ang mga taong ito ay ang mga o "pinagkatiwalaan ng miyembro ng estado ng kilalang mga pampublikong gawain", tulad ng mga pinuno ng estado, mga miyembro ng gobyerno, mga hukom ng kataas-taasang hukuman, at mga kasapi ng parliamento.

Sa kaso ng mga high-risk mga relasyon ng negosyo na may tulad na mga tao, ang mga karagdagang mga panukala ay dapat ilagay sa lugar, eg upang maitaguyod ang source ng kayamanan at pinagmulan ng mga pondo na kasangkot.

Susunod na mga hakbang

Ang European Parlamento bumoto kanyang unang pagbabasa ng batas draft, upang mapagsama-sama ang gawain na ginawa sa ngayon at kamay ito sa sa susunod na Parliament. Sinisiguro nito na ang MEPs bagong inihalal noong Mayo maaaring magpasya hindi upang simulan mula sa simula, ngunit sa halip ay bumuo sa trabaho tapos na sa panahon ng kasalukuyang panahon.

Ang legislative resolution sa AMLD ay ipinasa ng 643 boto upang 30 12 sa abstentions at ang pambatasan resolution sa paglipat ng mga pondo sa pamamagitan ng 627 boto upang 33 18 sa abstentions.

Ibahagi ang artikulong ito: