Narekober ng pwersa ng pulisya ng Espanya at UK ang € 6 milyon sa dalawang taong mahabang pagsisiyasat sa Ponzi scheme

Daan-daang mga biktima ng isang € 15 milyong Ponzi scheme ay maaaring malapit nang makuha hanggang sa 40% ng kanilang mga pagkalugi bilang isang resulta ng isang pagsisikap sa pagpapatupad ng batas sa internasyonal na makuha ang hindi nakuha na pondo.

Ang kooperasyon sa pagitan ng Spanish regional Catalan Police (Mossos d'Esquadra) at ng UK West Yorkshire Police, pinabilis ng Europol, ay naging posible para sa mga awtoridad ng Espanya na makabawi ng higit sa € 6 milyon sa balangkas ng isang pagsisiyasat sa isang Ponzi scheme na lumalagpas sa € 15m na may higit sa 200 mga biktima.

Ang isang pagsisiyasat ay inilunsad sa simula ng Marso 2019 matapos ang isang reklamo na inihain sa Gerona, Spain, matapos mawala ang pangunahing suspek. Sumunod na maraming iba pang mga reklamo, na naglalarawan sa isang pandaraya sa pyramid na ginawa ng nawawalang suspect, isang pambansang Espanya na naninirahan sa UK na ginaya ang kanyang mga biktima sa pamumuhunan sa tila ligtas na pamumuhunan na may mataas na pagbabalik.

Pagbabalik ng mga ninakaw na pondo

Ang napapanahong suporta sa pag-iimbestiga ay mahalaga sa mga kaso ng pagbawi ng asset na tumawid sa maraming mga hangganan upang hanapin, i-freeze, kumpiskahin at sa wakas ay maibalik ang mga ninakaw na assets.

Europol's European Financial and Economic Crime Center Sinuportahan ng (EFECC) ang kaso mula sa simula at pinagsama ang mga investigator ng Espanya at British sa punong tanggapan nito upang talakayin ang mga kinakailangan sa pamamaraan at kilalanin ang isang malinaw na paraan pasulong. Ang mga eksperto sa pag-recover ng asset doon pagkatapos ay inayos ang masinsinang pagpapalitan ng impormasyon na kinakailangan upang maghanda para sa kumpiska ng mga hindi nakuha na assets.

Ang diskarte sa pagbawi ng pag-aari na kung saan sa kasong ito ay isang pangunahing anggulo ng pagsisiyasat na malinaw na nagbayad: higit sa £ 642 000 ay gaganapin sa mga bank account sa UK mula sa simula at na-freeze upang matiyak na nasiguro ito para sa kumpiska. Ang mga investigator ng Britain ay matagumpay na naitunton ang isang kahihinatnan na halaga ng lumipat na pondo na na-invest sa mga online na kumpanya ng pagsusugal, isang marangyang sasakyan, alahas at kagamitan sa IT.

anunsyo

Matapos ang dalawang taon ng matinding kooperasyon, ang West Yorkshire Police ay inilipat sa pagtatapos ng Abril 2021 ng higit sa € 6 milyon sa awtoridad ng panghukuman ng Espanya upang magamit, kung nagpasya ang proseso ng panghukuman, upang mabayaran ang mga biktima. Ang pangunahing suspek ay nasa kustodiya mula pa noong 2019 sa pamamagitan ng kautusan ng Hukuman ng Gerona.

Ang kumpiska ay isang istratehikong prayoridad sa paglaban ng EU laban sa organisadong krimen. Ang pagbawi ng mga nalikom mula sa krimen ay pinagkaitan ng mga kriminal ng kanilang pinagsikapang makuha at pinalalakas ang kuru-kuro na "ang krimen ay hindi dapat magbayad". Kung mas mabilis ang pagsubaybay ng mga assets na nagmula sa krimen ay, mas epektibo ang kumpiska at pagbawi ng mga kriminal na kita. Tinutulungan ng EFECC ng Europol ang mga investigator sa buong Europa sa pagkilala ng mga assets na iligal na nakuha sa kanilang mga teritoryo at pinapabilis ang pagpapalitan ng nauugnay na impormasyon sa antas ng Europa.

Ibahagi ang artikulong ito: