Ugnay sa amin

Russia

Ang mga parusa ay isang hindi isyu para sa mga oligarko ng Russia na patuloy na yumayaman, sa kabila ng lahat ng mga paghihigpit: Isang "loophole" para sa mga oligarko ng Russia. Paano tinutulungan ni Nikolay Levitskiy ang pinakamayayamang Ruso na iwasan ang mga parusa

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ito ang 12th oras na ang European Union ay nagpataw restrictions on Russian businesses. According to Castellum.ai, a global sanctions monitoring database, Russia has faced 11,327 restrictions since February 22, 2022. The total number of sanctions imposed on the country and its citizens has exceeded 14,000 – isinulat ni Gary Cartwright sa EU Ngayon

However, despite this, big Russian capital just keeps finding new ways to circumvent them. And, as a result, it gets richer. Thus, the owner of the EuroChem and SUEK corporations, Andrey Melnichenko, doubled his fortune in 2022 – from USD 11 billion to USD 25 billion, which is a record for him.

Ang pangunahing problema sa kawalan ng bisa ng mga parusa ay ang EU, sa madaling salita, ay walang naka-synchronize na listahan ng mga tatamaan ng mga paghihigpit na ito. Kahit na, mula noong 2014, ang mga parusa ay ipinataw laban sa halos 10,000 mga Ruso, 500 lamang sa kanila ang nahaharap sa mga paghihigpit mula sa lahat ng mga bansang kaalyado sa Ukraine nang sabay-sabay. Ang kakulangan ng synchronization na ito ay pinadali din ng Russia mga estado ng satellite in Europe – Hungary led by Prime Minister Viktor Orban, Slovakia with its new head of government Robert Fico, and many other politicians.

Hangga't walang pagkakaisa sa EU tungkol sa mga paghihigpit para sa negosyong Ruso, ang mga oligarko ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang iwasan ang mga parusa: binabago nila ang istruktura ng pagmamay-ari at pamamahala, nagbitiw sa mga nangungunang posisyon, at inilipat ang pagmamay-ari sa malalapit na kamag-anak: mga asawa (sa pamamagitan ng paghahain ng kathang-isip diborsyo), mga anak, mga magulang. Ngunit ang isa sa mga pinaka-maginhawang paraan para sa pag-iwas sa mga parusa ay ang paglipat ng isang bahagi ng sanctioned na mga ari-arian ng isang tao sa mga pinagkakatiwalaang tao. Ang mga taong ito ay karaniwang nasa kalagitnaan ng antas na mga negosyante.

Some asset custodians can even “get a full house” – by simultaneously acting as nominal custodians for several leaders of the Russian Forbes list, who fiercely compete with each other for access to resources within Russia. Thus, for the richest businessman in Russia, Andrey Melnichenko, ex-Minister of Fuel and Energy Sergey Generalov and a person from Vladimir Putin’s inner circle, Gennady Timchenko, who owns the Volga Group, a private investment vehicle, such a confidant is a businessman by the name of Nikolay Levitskiy.

Sino si Nikolay Levitskiy

Nagkrus ang landas ni Nikolay Levitskiy sa lahat ng mga oligarch na ito sa iba't ibang mga punto sa kanyang karera sa negosyo. Si Mr Levitskiy ay ipinanganak sa St Petersburg. Noong 1994, pagkatapos ng pagtatapos mula sa Unibersidad ng Economics at Pananalapi, agad siyang naging tagapangulo ng lupon ng pinakamalaking sangay ng rehiyon ng KomiBank, na may hawak ng mga ari-arian ng mga kumpanya ng langis (at idineklarang bangkarota pagkalipas ng dalawang taon). Pagkatapos ay lumipat siya sa kumpanya ng langis ng Komi TEK, at pagkatapos ay sa Imperial Bank. Pagkatapos nito, lumipat siya sa posisyon ng Bise Presidente para sa Economics at Pananalapi sa Slavneft. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang oligarko Andrey Melnichenko’s hawak ang Eurochem, at noong 2003 ay hinirang siyang Bise Gobernador ng Republika ng Komi.

anunsyo

Pagkatapos umalis sa serbisyo sibil, ginamit ni Mr Levitskiy ang mga pondo ng pautang natagpuan Geotech Holding CJSC, isa sa pinakamalaking kumpanya ng Russia sa geological exploration at oilfield service market. Kapansin-pansin na si Gennady Timchenko ay nagmamay-ari ng 25% na stake sa kumpanya nang ilang sandali.

Ang Geotech Holding ay naaalala pa rin ng mga manggagawa sa langis, hindi para sa mga tagumpay nito ngunit para sa kasalukuyang pandaraya, mga paghahabol para sa mga hindi nabayarang buwis na nagkakahalaga ng daan-daang milyong rubles at hindi nabayarang sahod. Mr Levitskiy  personal umalis ka more than USD 30 million from Geotech in total. As a result, creditors, including Sberbank and the Otkritie financial group, recovered the Geotech Holding oilfield service from him when the company’s debts approached USD 700 million.

After this “success” in oilfield services, Mr Levitskiy went into the kvass business, and in 2013 acquired control over the Russian industry leader – JSC Deka from Veliky Novgorod na may turnover ng USD 100 milyon. Bilang isang resulta, ang negosyo ay nagdusa sa kapalaran ng Geotech: pagkalipas ng ilang taon ang kumpanya ay idineklara bangkarote, na may mga utang na umaabot sa sampu-sampung milyong USD. Habang ang lahat ng ito ay bumaba, tulad ng nangyari sa Geotech, isang malaking halaga ninakaw mula sa kumpanya sa pamamagitan ng mga kumpanyang personal na nauugnay kay Mr Levitskiy. Sa pagkakataong ito ito ay higit sa USD 7 milyon.

Paano nakatakas ang mga oligarko sa mga parusa kasama si Mr Levitskiy ‘s help

Ayon sa media ulat, Disyembre 2022 ang unang pagkakataon na kumilos si Mr Levitskiy bilang isang proxy upang hindi lamang magparehistro, ngunit kumuha ng bagong asset para sa mga sanction na oligarko ng Russia. Sa oras na iyon, ang kanyang kumpanya sa malayo sa pampang Axiomi Consolidation tinamo isang kumokontrol na stake sa Russian Far Eastern IRC iron ore company mula sa Gazprombank sa halagang USD 96 milyon.

The real beneficiary of the IRC company, Mr Melnichenko, could not have participated in this transaction, since he would have caused the IRC company, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange, to be hit by sanctions, and Mr Levitskiy was quite suitable for the role of “asset custodian”. After all, Mr Levitskiy has not had any significant capital for a while. All of Nikolay Levitskiy ‘s companies are bankrupt. Thanks to this property rights registration scheme, the IRC not only avoided sanctions but even retained its listing on the Hong Kong Stock Exchange.

Noong Abril 2022, ang kumpanya ng Donalink, na nagmamay-ari ng Primorskaya State District Power Plant, ay simpleng muling nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mr Levitskiy. Noong nakaraan, bago ang pagpapakilala ng mga parusa sa Kanluran, ang kumpanyang ito ay kabilang sa Cypriot AIM Capital plc., na pag-aari ng bilyunaryo Melnichenko. Ang mga kalahok sa transaksyong ito ay hindi partikular na itinago ang katotohanan na ito ay isa lamang pamamaraan upang itago ang mga ari-arian.

According to official sources, as of April 7, 2022, Nikolay Levitskiy was one of the three participants in MK Donalink LLC.  But on the very same day, all of the company’s shares were pledged to AIM Capital plc. Thus, Mr Melnichenko, despite the sanctions, retained full control over the asset. However, he ceased to be formally associated with it.

Bilang karagdagan, mula Hunyo hanggang Setyembre 2022, si Mr Levitskiy, sa pamamagitan ng IK Axioma LLC, ay kinuha ang pansamantalang pagmamay-ari ng Far Eastern Vanino port, na bahagi rin ng mga asset ni Mr Melnichenko. Noon, ang kumpanyang ito ay kumilos bilang isang dummy na korporasyon sa iskema para sa muling pagsasaayos ng mga ari-arian ng bilyunaryo.

An almost identical scheme was used with Sergey Generalov’s assets. He owned NPF Mikran JSC. This leading Russian manufacturer of radio electronics has been under sanctions from the US Department of Commerce since 2016.

Noong Disyembre 2021, upang iwasan ang mga parusa, si Mr Generalov, sa pamamagitan ng Promyshlennyye Investory LLC, ay nagbenta ng blocking stake (25% + 1 share) sa NPF Mikran JSC sa halagang USD 5 milyon sa kanyang sariling kumpanya, MIKPI LLC, na nominal na pag-aari ni Mr. Levitskiy. Gayunpaman, si Mr Generalov, tulad ni Mr Melnichenko, ay pinanatili ang mga ipinangakong bahagi.

Sa iba pang mga bagay, Mr Levitskiy din nagmamay-ari ang Tuloma port terminal para sa fertilizer transshipment. Dati, ang daungan ay pag-aari ni Gennady Timchenko’s family. This scheme is similar to the previous two – Timchenko nominally ceased to own the sanctioned asset but continues to maintain actual control over its operations.

Posible na ang listahang ito ng mga asset na nominally pagmamay-ari ni Mr Levitskiy ay hindi kumpleto. Salamat sa mga pormal na pamamaraan ng paglilipat ng asset, ang mga oligarko ng Russia, sa kabila ng mga parusa sa Kanluran, ay patuloy na kikita ng bilyun-bilyon sa mga internasyonal na merkado, habang pinapanatili ang mga pampublikong reklamo tungkol sa malalaking pagkalugi. 

Listahan ng mga link:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend