Ang mga parusa ay hindi isyu para sa mga oligarko ng Russia na patuloy na yumaman, sa kabila ng lahat ng mga paghihigpit: Isang "loophole" para sa mga oligarko ng Russia. Paano tinutulungan ni Nikolay Levitskiy ang pinakamayayamang Ruso na iwasan ang mga parusa

Ito ang 12^th oras na ang European Union ay nagpataw mga paghihigpit sa mga negosyong Ruso. Ayon sa Castellum.ai, isang global sanctions monitoring database, ang Russia ay nahaharap sa 11,327 na mga paghihigpit mula noong Pebrero 22, 2022. Ang kabuuang bilang ng mga parusa na ipinataw sa bansa at mga mamamayan nito ay lumampas sa 14,000 - isinulat ni Gary Cartwright sa EU Ngayon

Gayunpaman, sa kabila nito, ang malaking kabisera ng Russia ay patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang iwasan ang mga ito. At, bilang isang resulta, ito ay nagiging mas mayaman. Kaya, ang may-ari ng mga korporasyon ng EuroChem at SUEK na si Andrey Melnichenko, ay nadoble ang kanyang kapalaran noong 2022 - mula sa USD 11 bilyon hanggang USD 25 bilyon, na isang talaan para sa kanya.

Ang pangunahing problema sa kawalan ng bisa ng mga parusa ay ang EU, sa madaling salita, ay walang naka-synchronize na listahan ng mga tatamaan ng mga paghihigpit na ito. Kahit na, mula noong 2014, ang mga parusa ay ipinataw laban sa halos 10,000 mga Ruso, 500 lamang sa kanila ang nahaharap sa mga paghihigpit mula sa lahat ng mga bansang kaalyado sa Ukraine nang sabay-sabay. Ang kakulangan ng synchronization na ito ay pinadali din ng Russia mga estado ng satellite sa Europa - Hungary na pinamumunuan ni Punong Ministro Viktor Orban, Slovakia kasama ang bagong pinuno ng pamahalaan nitong si Robert Fico, at marami pang pulitiko.

Hangga't walang pagkakaisa sa EU tungkol sa mga paghihigpit para sa negosyong Ruso, ang mga oligarko ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang iwasan ang mga parusa: binabago nila ang istruktura ng pagmamay-ari at pamamahala, nagbitiw sa mga nangungunang posisyon, at inilipat ang pagmamay-ari sa malalapit na kamag-anak: mga asawa (sa pamamagitan ng paghahain ng kathang-isip diborsyo), mga anak, mga magulang. Ngunit ang isa sa mga pinaka-maginhawang paraan para sa pag-iwas sa mga parusa ay ang paglipat ng isang bahagi ng sanctioned na mga ari-arian ng isang tao sa mga pinagkakatiwalaang tao. Ang mga taong ito ay karaniwang nasa kalagitnaan ng antas na mga negosyante.

Ang ilang asset custodian ay maaaring "makakuha ng isang buong bahay" - sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagkilos bilang mga nominal na tagapag-alaga para sa ilang pinuno ng listahan ng Russian Forbes, na mahigpit na nakikipagkumpitensya sa isa't isa para sa access sa mga mapagkukunan sa loob ng Russia. Kaya, para sa pinakamayamang negosyante sa Russia, si Andrey Melnichenko, ex-Minister of Fuel and Energy Sergey Generalov at isang tao mula sa inner circle ni Vladimir Putin, Gennady Timchenko, na nagmamay-ari ng Volga Group, isang pribadong sasakyan sa pamumuhunan, ang naturang confidant ay isang negosyante. sa pangalan ni Nikolay Levitskiy.

Sino si Nikolay Levitskiy

Nagkrus ang landas ni Nikolay Levitskiy sa lahat ng mga oligarch na ito sa iba't ibang mga punto sa kanyang karera sa negosyo. Si Mr Levitskiy ay ipinanganak sa St Petersburg. Noong 1994, pagkatapos ng pagtatapos mula sa Unibersidad ng Economics at Pananalapi, agad siyang naging tagapangulo ng lupon ng pinakamalaking sangay ng rehiyon ng KomiBank, na may hawak ng mga ari-arian ng mga kumpanya ng langis (at idineklarang bangkarota pagkalipas ng dalawang taon). Pagkatapos ay lumipat siya sa kumpanya ng langis ng Komi TEK, at pagkatapos ay sa Imperial Bank. Pagkatapos nito, lumipat siya sa posisyon ng Bise Presidente para sa Economics at Pananalapi sa Slavneft. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang oligarko kay Andrey Melnichenko hawak ang Eurochem, at noong 2003 ay hinirang siyang Bise Gobernador ng Republika ng Komi.

anunsyo

Pagkatapos umalis sa serbisyo sibil, ginamit ni Mr Levitskiy ang mga pondo ng pautang natagpuan Geotech Holding CJSC, isa sa pinakamalaking kumpanya ng Russia sa geological exploration at oilfield service market. Kapansin-pansin na si Gennady Timchenko ay nagmamay-ari ng 25% na stake sa kumpanya nang ilang sandali.

Ang Geotech Holding ay naaalala pa rin ng mga manggagawa sa langis, hindi para sa mga tagumpay nito ngunit para sa kasalukuyang pandaraya, mga paghahabol para sa mga hindi nabayarang buwis na nagkakahalaga ng daan-daang milyong rubles at hindi nabayarang sahod. Mr Levitskiy  personal umalis ka higit sa USD 30 milyon mula sa Geotech sa kabuuan. Bilang resulta, nabawi ng mga nagpapautang, kabilang ang Sberbank at ang grupong pinansyal ng Otkritie, ang serbisyo ng Geotech Holding oilfield mula sa kanya nang ang mga utang ng kumpanya ay umabot sa USD 700 milyon.

Matapos ang "tagumpay" na ito sa mga serbisyo sa oilfield, pumasok si Mr Levitskiy sa negosyo ng kvass, at noong 2013 ay nakuha ang kontrol sa pinuno ng industriya ng Russia - JSC Deka mula sa Veliky Novgorod na may turnover ng USD 100 milyon. Bilang isang resulta, ang negosyo ay nagdusa sa kapalaran ng Geotech: pagkalipas ng ilang taon ang kumpanya ay idineklara bangkarote, na may mga utang na umaabot sa sampu-sampung milyong USD. Habang ang lahat ng ito ay bumaba, tulad ng nangyari sa Geotech, isang malaking halaga ninakaw mula sa kumpanya sa pamamagitan ng mga kumpanyang personal na nauugnay kay Mr Levitskiy. Sa pagkakataong ito ito ay higit sa USD 7 milyon.

Paano nakatakas ang mga oligarko sa mga parusa kasama si Mr Levitskiy tulong ni

Ayon sa media ulat, Disyembre 2022 ang unang pagkakataon na kumilos si Mr Levitskiy bilang isang proxy upang hindi lamang magparehistro, ngunit kumuha ng bagong asset para sa mga sanction na oligarko ng Russia. Sa oras na iyon, ang kanyang kumpanya sa malayo sa pampang Axiomi Consolidation tinamo isang kumokontrol na stake sa Russian Far Eastern IRC iron ore company mula sa Gazprombank sa halagang USD 96 milyon.

Ang tunay na benepisyaryo ng kumpanya ng IRC, si Mr Melnichenko, ay hindi maaaring lumahok sa transaksyong ito, dahil siya ay magiging dahilan upang ang kumpanya ng IRC, na nakalista sa Hong Kong Stock Exchange, ay matamaan ng mga parusa, at si Mr Levitskiy ay medyo angkop. para sa papel na "tagapag-alaga ng asset". Pagkatapos ng lahat, si Mr Levitskiy ay walang anumang makabuluhang kapital para sa isang sandali. Ang lahat ng mga kumpanya ni Nikolay Levitskiy ay bangkarota. Salamat sa pamamaraan ng pagpaparehistro ng mga karapatan sa ari-arian na ito, hindi lamang naiwasan ng IRC ang mga parusa kundi pinanatili pa rin ang listahan nito sa Hong Kong Stock Exchange.

Noong Abril 2022, ang kumpanya ng Donalink, na nagmamay-ari ng Primorskaya State District Power Plant, ay simpleng muling nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mr Levitskiy. Noong nakaraan, bago ang pagpapakilala ng mga parusa sa Kanluran, ang kumpanyang ito ay kabilang sa Cypriot AIM Capital plc., na pag-aari ng bilyunaryo Melnichenko. Ang mga kalahok sa transaksyong ito ay hindi partikular na itinago ang katotohanan na ito ay isa lamang pamamaraan upang itago ang mga ari-arian.

Ayon sa mga opisyal na mapagkukunan, noong Abril 7, 2022, si Nikolay Levitskiy ay isa sa tatlong kalahok sa MK Donalink LLC. Ngunit sa mismong araw ding iyon, ang lahat ng bahagi ng kumpanya ay ipinangako sa AIM Capital plc. Kaya, si Mr Melnichenko, sa kabila ng mga parusa, ay nanatiling ganap na kontrol sa asset. Gayunpaman, hindi na siya pormal na nauugnay dito.

Bilang karagdagan, mula Hunyo hanggang Setyembre 2022, si Mr Levitskiy, sa pamamagitan ng IK Axioma LLC, ay kinuha ang pansamantalang pagmamay-ari ng Far Eastern Vanino port, na bahagi rin ng mga asset ni Mr Melnichenko. Noon, ang kumpanyang ito ay kumilos bilang isang dummy na korporasyon sa iskema para sa muling pagsasaayos ng mga ari-arian ng bilyunaryo.

Isang halos magkaparehong pamamaraan ang ginamit sa mga ari-arian ni Sergey Generalov. Pagmamay-ari niya ang NPF Mikran JSC. Ang nangungunang Russian na tagagawa ng radio electronics ay nasa ilalim ng mga parusa mula sa US Department of Commerce mula noong 2016.

Noong Disyembre 2021, upang iwasan ang mga parusa, si Mr Generalov, sa pamamagitan ng Promyshlennyye Investory LLC, ay nagbenta ng blocking stake (25% + 1 share) sa NPF Mikran JSC sa halagang USD 5 milyon sa kanyang sariling kumpanya, MIKPI LLC, na nominal na pag-aari ni Mr. Levitskiy. Gayunpaman, si Mr Generalov, tulad ni Mr Melnichenko, ay pinanatili ang mga ipinangakong bahagi.

Sa iba pang mga bagay, Mr Levitskiy din nagmamay-ari ang Tuloma port terminal para sa fertilizer transshipment. Dati, ang daungan ay pag-aari ni kay Gennady Timchenko pamilya. Ang pamamaraan na ito ay katulad ng naunang dalawang - Timchenko nominally tumigil sa pagmamay-ari ng sanctioned asset ngunit patuloy na nagpapanatili ng aktwal na kontrol sa mga operasyon nito.

Posible na ang listahang ito ng mga asset na nominally pagmamay-ari ni Mr Levitskiy ay hindi kumpleto. Salamat sa mga pormal na pamamaraan ng paglilipat ng asset, ang mga oligarko ng Russia, sa kabila ng mga parusa sa Kanluran, ay patuloy na kikita ng bilyun-bilyon sa mga internasyonal na merkado, habang pinapanatili ang mga pampublikong reklamo tungkol sa malalaking pagkalugi. 

Listahan ng mga link:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Ibahagi ang artikulong ito: