Nagpapatuloy si Liechtenstein sa pagsisiyasat laban sa pugante ng Russian banker

Ito ay walang lihim na ang Europa, at London lalo na, ay maraming mga taon na tinatanggap ang mga hindi pagkakasala at mga pinuno ng oposisyon mula sa buong mundo, na nagbibigay ng ligtas na kanlungan para sa marami sa kanila. Kilala rin ito kaysa sa libu-libong mayayamang mga Ruso na natagpuan ang kanlungan sa UK at iba pang maginhawang sulok ng EU, namumuhunan ng labis na halaga ng pera sa negosyo, banking at real estate. Ngunit walang makakapagpapatunay na ang lahat ng mga ito ay nararapat sa pribilehiyo na manirahan dito na nasa isipan ang kanilang hindi malinaw at maging kriminal na background.

Si Tory MP Andrew Bridgen ay muling nagtaas ng isang napaka-sensitibo at kontrobersyal na tanong sa kanyang kamakailang query tungkol sa pagbibigay ng gintong visa sa mayayamang negosyanteng Ruso na kasangkot sa pananalapi at krimen. Ang isa sa mga taong ito ay ang kamangmangan na si Georgy Bedzhamov, na inakusahan sa Russia at sa Europa ng iba't ibang mga scam sa pagbabangko at nais ng Moscow mula noong 2016. Ang taong ito ay naghahanap ng pagkamamamayan ng UK. Ayon sa MP Bridgen "London trading sa kanyang reputasyon bilang isang ligtas na lugar upang ilagay ang iyong pera ngunit hindi ito maaaring maging isang kanlungan para sa mga tagapaghugas ng pera".

Kapansin-pansin ang magkaparehong impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng Bedzhamov ay dumating ilang buwan na ang nakalilipas mula sa European Parliament. Ang MEP mula sa Latvia Tatyana Zdanoka ay nagpadala ng isang opisyal na liham sa UK Home Secretary Priti Patel na humihiling sa kanya na bigyang pansin ang mga hangarin ng Bedzhamov, na patuloy na naghahanap ng asylum sa UK. Sa kanyang liham, binibigyan ng MEP Zdanoka ng buod ng mga ilegal na aktibidad ng Bedzhamov sa Russia bilang isang tagapag-ayos ng isang serye ng mga panloloko sa sistema ng pagbabangko ng Russia.

 

Ayon sa kanyang liham, matapos na akusahan ng korte ng pagsira sa Russian Vneshprombank, isang pangunahing bangko na may halagang £ 2.5 bilyon ng mga ari-arian, tumakas si G. Bedzhamov sa UK kung saan nahaharap niya ang mga akusasyon ng isang malakihang pandaraya sa mga ari-arian ng bangko at inilagay sa international wanted list ng Interpol. Ang mga creditors mula sa parehong UK at European Union na naging biktima ng mga gawain ni G. Bedzhamov ay naghahanap ngayon upang mabawi ang ilan sa mga pag-aari, kung ang mga ito ay matatagpuan.

Noong Abril 2019, binigyan ng UK High Court sa London ang mga creditors ng karapatang ituloy ang kayamanan ni G. Bedzhamov at naglabas ng isang paunang pag-freeze ng order sa tinatayang £ 1.34 bilyon ng kanyang mga ari-arian na kinikilala ang pagiging kredensyal ng mga argumento tungkol sa pagkakasangkot ni G. Bedzhamov at pangunahing papel sa ang panloloko.

anunsyo

Binalaan ng MEP Zdanoka ang mga awtoridad sa Britanya na si G. Bedzhamov ay kasalukuyang naghahanap ng pagkamamamayan sa UK at hinarap ang Home Office sa kahilingan na ito.

Ang karagdagang mga balita tungkol sa napaka-sensitibo at pinong paksa ay dumating sa ilang sandali mula sa paraiso sa buwis sa Europa na isang maliit na Principality ng Liechtenstein.

Ang katawan ng pag-uusig ni Liechtenstein ay nagkumpirma ng isang pagsisiyasat sa iligal na transaksyon sa pananalapi ng puganteng Russian banker na si Georgy Bedzhamov. Ang taong ito ay nahatulan sa absentia noong 2016 at inilagay sa isang internasyonal na nais na listahan ng Russia sa mga singil ng pandaraya sa pananalapi na humantong sa pagkalugi ng isa sa mga nangungunang bangko - Vneshprombank. Ang kanyang kapatid na babae at kasosyo sa negosyo na si Larisa Markus ay nahatulan noong 2017 at nabilanggo ng 8.5 taon.

Si Bedzhamov ay kasangkot sa maraming mga kasong kriminal at paglilitis sa korte kapwa sa Russia at Europa. Sa ngayon, hindi niya nagawang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa mga korte at matanggal ang maraming mga paghahabol laban sa kanya mula sa mga depositor ng Vneshprombank, na siya lamang ang ninanakawan. Ayon sa impormasyon mula sa bukas na mapagkukunan, si Bedzhamov, sa pamamagitan ng mga kilusang kriminal kasama ang kanyang kapatid na si Larisa Markus, ay nagnanakaw at kumuha ng Russia ng higit sa 2 bilyong dolyar.

Sinisiyasat ng mga awtoridad ng Liechtenstein ang dating may-ari ng Vneshprombank at ang kanyang kapatid na babae sa hinala na pag-laundering ng pera. Ang kanilang mga account sa mga lokal at Swiss bank ay nakatanggap ng $ 143 milyon, kabilang ang mula sa Russian Bobsleigh Federation. Nagsimula ito ng hindi bababa sa 2016, ayon sa impormasyong pampinansyal ng intelligence ng Liechtenstein at kinatawan ng Deposit Insurance Agency (DIA) ng Russia na naghahabol sa Bedzhamov sa High court sa London). Ang DIA ay kumikilos bilang isang tagapangasiwa ng pagkalugi ng gumuho na Vneshprombank na may utang pa rin sa mga nangungutang sa higit sa 200 bilyong rubles ($ 2,7 bilyon).

"Sinimulan na ni Liechtenstein ang pagsisiyasat sa hinala ng money laundering na may kaugnayan sa mga nabanggit na katotohanan," sinabi ng Deputy Attorney General ng Principality na si Frank Haun sa isang panayam, na idinagdag na sa yugtong ito ng pagsisiyasat, hindi siya maaaring magbigay ng higit pang mga detalye, kasama ang mga pangalan ng mga pinaghihinalaan, kumpanya at bangko.

Humihiling ang DIA ng $ 1.75 bilyon mula sa banker, at ang kanyang mga assets ay na-freeze sa loob ng halagang ito. Ang kilalang pag-aari ni Bedzhamov ay tinatayang mas mura: ang bangkero mismo ang nagsabi sa Hukuman na ang kanyang kapalaran ay humigit-kumulang na $ 500 milyon, at ang taunang kita niya ay $ 2 milyon.

Ang mga assets ni Bedzhamov ay may kasamang isang villa sa France at real estate sa London, ngunit ipinahiram ang mga ito sa mga nagpapautang. Ayon sa DIA, ang pangako ay gawa-gawa at nilikha upang protektahan ang mga assets mula sa Vneshprombank. Noong Setyembre 2019, sinabi ng isang hukom ng High Court na matapos magbenta ng pusta (33%) sa Badrutt's Palace Hotel AG sa baybayin ng lawa ng St. Moritz sa Switzerland at ibawas ang ligal na gastos, $ 12 milyon ang nanatili sa mga account ni Bedzhamov.

Upang makahanap ng di-umano'y mga nakatagong mga ari-arian, umupa ang DIA ng isang kumpanya ng pamumuhunan na A1 (bahagi ng Russian Alfa Group), at bilang karagdagan sa ligal na suporta para sa kaso, inilunsad nito ang isang kampanya sa advertising upang maghanap para sa mga ari-arian ng Bedzhamov at Markus sa Russia at UK .

Kamakailan-lamang na nabanggit ng DIA na "ay may kamalayan sa pagsisimula ng mga kriminal na paglilitis ng mga ahensya ng nagpapatupad ng batas ng Principality ng Liechtenstein laban sa dating kapwa may-ari ng Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Kaya, ano ang nalaman ng pananalapi sa pananalapi ni Liechtenstein?

Ang pagsisiyasat kina Bedzhamov at Markus ay inilarawan sa isang analitikal na ulat mula 2016 ng Deputy deputy ng financial intelligence ng Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (mula noong 2019, pinuno niya ang FIU). Ayon sa isang mapagkukunan na pamilyar sa alitan sa pagitan ng Bedzhamov at DIA, ang mga dokumento na nilagdaan ni Schëba ay inilaan para sa mga bangko ng Liechtenstein na Valartis at LGT, na umapela sa tanggapan ng Liechtenstein Prosecutor.

Naging interesado sila sa pagpapatakbo ng Bedzhamov at Marcus matapos ang pag-alis ng dating may-ari ng Vneshprombank mula sa Russia patungong Monaco at ang anunsyo na siya ay naisin sa buong mundo mula noong 2016. Ang ulat ay maaari ring sumangguni sa pera na inalis mula sa Vneshprombank, isinulat ng Deputy head ng Katalinuhan sa pananalapi Liechtenstein.

Mahigit sa 90 milyong Swiss franc ang inilipat sa mga account na naka-link sa Bedzhamov at Markus, ayon sa serbisyong pampinansyal ng Liechtenstein. Talaga, tulad ng mga sumusunod mula sa ulat, ang pera ay inilipat sa account ng Panamanian Orange Tree Investment, nilikha sa interes ng Bedzhamov, sa Liechtenstein Valartis Bank. Mayroon ding mga palatandaan na halos 40 milyong franc ang nailipat sa account ng kumpanya sa Swiss Bank Vontobel.

Ang mga pondo sa mga account ni Markus ay nagmula sa Swiss Bank Vontobel, sa mga account ni Bedzhamov - mula sa Estonia at Switzerland, ayon sa serbisyong pang-pinansyal ng Liechtenstein. "Ang pera ay pangunahing ginamit upang bumili ng mga mamahaling yate at real estate," sinabi ng ulat.

Ang Panamanian Orange Tree Investment, partikular, ay nakatanggap ng € 31.9 milyon mula sa Eurotex, tungkol sa € 18.8 milyon mula sa Silverrow, € 12.8 milyong rubles mula sa IMET Group at € 10.6 milyon mula sa Venus Corporation, at halos 40 milyong mga franc ay inilipat sa Swiss account ng Orange Tree, ang mga tala ng dokumento.

Ipinapahiwatig din ng ulat na isinasaalang-alang ng serbisyong pang-pinansyal na "ang British Silverrow at Eurotex na mga offshore na kumpanya ay pinamamahalaan mula sa Moscow", parehong may parehong email address. Ang mga kumpanya ay nakarehistro sa Birmingham at Edinburgh, ang Silverrow ay natapos noong Setyembre 6, 2016, ayon sa datos mula sa rehistro ng Britain.

Hiwalay, ipinahiwatig ng intelligence ng pananalapi ng Liechtenstein na noong 2013, nakatanggap ang Orange Tree ng € 1 milyon mula sa Russian Bobsleigh Federation (ipinapahiwatig ng paglalarawan na ang layunin ng pagbabayad ay isang advance para sa kagamitan sa palakasan) at higit sa € 130 mula sa International Bobsleigh Federation mula sa ang LGT Bank account (ang paglalarawan ng mga pagbabayad ay tumutukoy sa "premyo" at "mga kontribusyon" na pabor sa Russian Federation).

Tungkol sa pag-agos ng mga pondo, bukod sa iba pang mga bagay, sinabi ni Schëb na ang Orange Tree ay naglipat ng € 21 milyon sa gawing barko ng Aleman na Lurssen, at ang mga paglilipat na pabor sa Lurssen ay malamang na nauugnay sa pagbuo ng marangyang yate na Ester III. Tinawag ng dalubhasang portal na Superyachtfan si Bedzhamov na may-ari ng Ester III. Noong 2016 ay ipinagbili ito na may kaugnayan sa isang demanda ng French Bank BNP Paribas laban kay Bedzhamov sa korte ng Gibraltar. Ang yate ay binili ng may-ari ng Liverpool football club na si John Henry, na tinatantiya ang halaga nito sa $ 90 milyon.

Kabilang sa medyo maliit na gastos sa materyal ay ang paglipat ng € 1.1 milyon sa kumpanya ng British na Basel Properties, na direktang pagmamay-ari ni Alina Zolotova (kapareho ng pangalan ng asawa ni Bedzhamov).

Kinakailangan na ipalagay na ang mga korte sa Europa ay malamang na hindi maging mapagparaya at tapat sa mga takas na negosyanteng Ruso. Ang kanilang nakakaiyak na mga kwento ng pag-uusig at mga banta sa buhay sa kanilang tinubuang-bayan ay hindi na nagpupukaw ng parehong maawain na tugon sa mga puso ng mga hukom sa Europa tulad ng ginawa nila dati. Katulad nito, napansin ng mga awtoridad ng hudikatura bilang engkanto ang mga paghahabol ni Georgy Bedzhamov tungkol sa pagpapalsipikar ng mga singil laban sa kanya sa pandaraya at pagnanakaw ng mga deposito ng ibang tao.

Tila ang oras ng paghahanap ng "ligtas na kanlungan" sa komportable na mga sulok ng Europa at mga crannies para sa mga internasyonal na scammer at mga tiwaling opisyal ay isang bagay na nakaraan. Pagod na ang Europa sa pag-agos ng mga pekeng dissident at fraudsters mula sa dating USSR. Ito ay pinatunayan ng unting malupit at hindi malinaw na mga desisyon ng korte.

Ibahagi ang artikulong ito: