Sino ang ninakawan ang #CzechRepublic sa pamamagitan ng 2.5 bilyon CZK?

Sa kamakailang mga halalan sa Czech, ang ilang mga pangunahing iskandalo sa negosyo ay pansamantalang itinutulak sa background: ngunit ang pagdating sa kapangyarihan ng bilyunaryo na si Andrej Babiš ay nagpapahiwatig na ang 63-taong-gulang na oligarko at dating finance minister ay labanan ang korapsyon nang husto at ibalik ang kaayusan sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pagsasara ng mga butas at pagtigil 'malabo' deal.

Tulad ng kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos, si Mr. Trump, Andrej Babiš ay mula sa mundo ng negosyo, at malawak na itinuturing na isang malakas na executive ng negosyo. Halos kaagad na ipinahayag niya ang kanyang interes sa pagwawasak ng napakaraming mga mapanlinlang na mga scheme na nagtataya sa mga taong Czech.

Ang isa sa mga unang pangalan na dumating sa ilalim ng pansin ng madla ay na ng Czech negosyante na si Daniel Rudzan.

Siya ay naging bantog sa pakikipagtulungan sa Iranian na ipinanganak na negosyanteng Czech na si Shahram Abdullah Zade; magkasama sila ay isinangkot sa ilang mga mapanlinlang na mga scheme. Pagkuha ng pautang ng € 25million mula kay Zadeh, ang "negosyante" lumikha ng kadena ng mga entidad na nagbebenta ng gasolina mula sa Slovenia at Alemanya.

Daan-daang milyong liters ng gasolina ang pinag-uusapan.

Ang pulisya, na nagsagawa ng mga paghahanap sa bahay ng abugado Dokladal, stumbled sa pitong milyong korona at isang marangyang Maserati.

Kasabay nito, hinihinalang, si Daniel Rudzan ay ang arkitekto ng isang kaduda-dudang pakikipagsapalaran sa negosyo na nagkakahalaga ng badyet ng estado ng Czech Republic halos 2.5 bilyong CZK, habang si Peter Dokladal ay pinangalanan bilang isang "katulong".

anunsyo

Si Rudzan ay inakusahan na ang tagapag-ayos ng lahat ng transaksyon sa pananalapi, ngunit ang abugado na si Petr Dokladal ay nagbigay ng legal cover. Ito ay kinumpirma ng mga imbestigador sa kaso ng Persian merchant na si Shahram Abdullah Zade, na pinamamahalaang upang patunayan na ang bahagi ng mga akusasyon laban sa kanyang sarili ay hindi pinagbabatayan.

Link 1

Ang katotohanan ay ang Rudzan at ang Ulat na gumamit ng puting mga kabayo para sa kanilang "marumi" deal - mga walang kamaliang kumpanya na nagbebenta ng iligal na na-import na gasolina sa bansa sa pamamagitan ng mga shell firm na nilikha ni Rudzan. Ang pangunahing tatlong mga kumpanya na nag-import ng gasolina mula sa Alemanya at Slovenia sa Czech Republic kalaunan "ibinuhos" ito sa mga pasilidad ng pag-imbak ng gas ng pitong dosenang negosyo, at ang mga ito, nagdala ng gasolina sa pamilihan at ibinenta ito sa pamamagitan ng mga buwis.

"Kinokontrol nila ang daloy ng pananalapi sa mga kumpanya na may mataas na responsibilidad sa VAT, at hinanap nila ang ibang mga tao sa papel na ginagampanan ng tinaguriang mga puting kabayo kung kanino nila inilipat ang mga negosyo," sabi ng mga investigator.

Hindi kukulangin sa labintatlong tao ang pinigil sa kasong ito ang nagpatotoo laban kay Daniel Rudzan at pinangalanan siya bilang punong tagapagsulong ng pamamaraan. Ayon sa kanila, si Rudzan ay nagdala ng 409 milyong litro ng gasolina sa Czech Republic at inakusahan na mabayaran ang mga singil na nararapat sa mga ganitong kaso.

Link 2

Ang testimonya ng mga saksi ay mabigat na nagpapalakas sa mga paratang ng "kawalan ng batas sa buwis" na ipinapataw laban kay Rudzan, na gumuhit na sa organisasyon ng isang kriminal na grupo, kung saan, ayon sa mga batas ng Czech Republic, nagdadala ng isang bilangguan na termino ng 9 sa 13 na taon.

Gayunpaman, sa isang baluktot, si Rudzan ay sinasabing na naka-frame na si Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan ay nananatiling isa sa mga shareholders ng PPS investment company, na nagpapatakbo sa Czech Republic.

Ang mga aksyon ng Daniel Rudzan at Petr Dokladal ay malapit na pinapanood hindi lamang ng mga tagapagpatupad ng batas at mga awtoridad sa buwis sa Czech Republic, kundi pati na rin ng mga interesadong partido sa Slovakia, Austria, Alemanya, Latvia, Italya, Netherlands at Liechtenstein.

Ang liwanag ng hustisya ay maaaring lalong madaling panahon ay lumiwanag sa mga gawain ng mga kumpanya at kasosyo na nauugnay sa mga shareholders sa Austrian at Czech republics. At kung ang mga kapansanan ng mga negosyanteng negosyante ng Rudzan ay tinatawag na gawain, at itinuturo nila sa kanya bilang arkitekto ng isang kahina-hinala na network, si Shahran Zade ay maaaring ma-acquitted sa lalong madaling panahon, at ang hukuman ay ipasa ang isang kuru-kuro laban sa tunay na nagkasala na hindi nila mapahalagahan .

Ibahagi ang artikulong ito: