Ugnay sa amin

Negosyo

EU ay nais stricter patakaran transparency sa pagmamay-ari upang maiwasan tax evasion at labanan #MoneyLaundering

IBAHAGI:

Nai-publish

7 taon na ang nakakaraan

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Money laundering. Euro European pera

Ang napakalaking suporta ng mga komite ng Parlyamento ng Europa at ng Mga Liberal na Kalayaan para sa pag-access ng mga mamamayan ng EU sa impormasyon tungkol sa mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga kumpanya nang hindi kinakailangang ipakita ang isang 'lehitimong interes' at ang mga pagtitiwala ay kailangang matugunan ang parehong mga kinakailangan.

MEPs sumang-ayon ang sa kanilang posisyon sa EU Anti-Money Laundering Directive sa Martes (28 Pebrero). Ang parlyamento bilang isang buo ay dapat na bigyan ng pasulong sa sesyon ng plenaryo ng Marso para sa mga MEPs upang simulan ang three-way na pag-uusap (trilogue) kasama ang EU Commission at Council.

Ang mga susog, na sinang-ayunan ng mga komite ng Economic at Monetary Affairs at Civil Liberties, ay magkakabit ng mga puwang sa batas ng balangkas ng EU laban sa money laundering at terrorism financing. Ipapakilala din nila ang mahigpit na mga patakaran sa transparency upang maiwasan ang pag-iwas sa buwis. Ang susugan na ulat ay naipasa ng 89 na boto sa isa, na may apat na abstention.

Mas malawak na access sa registers

Ang panukala ay paganahin EU mamamayan na ang mga kapaki-pakinabang registers pagmamay-ari nang hindi na kinakailangang upang ipakita ang isang "lehitimong interes" sa impormasyon, ang isang kinakailangan na kasalukuyang nagtatakda ng access sa mga awtoridad at mga propesyonal tulad ng mga mamamahayag at mga tagalobi.

"Ang mga kumplikadong istraktura ng kumpanya at mga kumpanya ng istante ay ginagawang madali para sa mga tao na magtago ng pera. Sa pamamagitan ng isang pampublikong rehistro para sa mga kumpanya at pinagkakatiwalaan, nais ng Parlyamento ng Europa na magbigay ng ilaw sa mga istrakturang ito at sa gayon ay labanan sila, "sabi ni Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), isang co-rapporteur sa file.

trusts kasama

Ang saklaw ng mga AMLD ay din ay pinalawak upang masakop ang trusts at "iba pang mga uri ng mga legal na kaayusan sa pagkakaroon ng isang istraktura o function na katulad ng trusts." Ang mga ito ay dati ibinukod mula sa direktiba sa privacy grounds. Trusts ay magkakaroon na ngayon upang matugunan ang buong transparency kinakailangan ng mga kumpanya kabilang ang pangangailangan upang makilala ang mga kapaki-pakinabang may-ari.

anunsyo

Virtual pera platform at custodian wallet providers na rin ang nagdala sa loob ng saklaw ng direktiba. Kahit virtual pera account para lamang ng isang maliit share ng global financial transactions - sa paligid 70, 000 transaksyon virtual na pera ay ginawa araw-araw, ayon sa European Central Bank - ang ilang member states EU at ang European Banking Authority sinasabi nila magpose mga panganib.

Sa ilalim ng susog, virtual na pera platform ay magkakaroon ng parehong obligasyon ng mga bangko at iba pang institusyon sa pagbabayad upang siyasating mabuti ang kanilang mga customer. Kabilang dito ang pag-verify ng mga detalye na pagkakakilanlan at pagsubaybay sa kanilang mga financial transactions, upang mabawasan ang panganib ng virtual pera na ginagamit upang maglabada kriminal nalikom.

Prepaid card ID threshold loweredUpang pahinain ang loob ang paggamit ng anonymous pre-paid instrumento, tulad ng pre-paid cards, bilang isang mababang-gastos, maginhawang paraan upang transportasyon ang mga nalikom ng krimen, MEPS back sa mas mababa ang threshold kung saan kakailanganing pagkakakilanlan kick in mula sa € 250 sa € 150.

Ang co-rapporteur na si Krišjānis Karins (EPP, LV) ay nagsabing "ang pag-uugali ng mga kriminal ay hindi nagbago - gumagamit sila ng pagkawala ng lagda upang malabasan ang kanilang ipinagbabawal na nalikom o pondohan ang terorismo. Kaya't, tiyakin nating tinutugunan ng batas ang mga banta sa ating mga mamamayan at pampinansyal. sektor. Nangangahulugan din ito ng paghihigpit ng mga panuntunan sa pagsasaayos ng mga virtual na pera at mga hindi nagpapakilalang prepaid card. "

update din ay naglalayong upang i-streamline ang koordinasyon ng mga estado miyembro sa pakikipaglaban terorismo at pera laundering. Panukala ay kinabibilangan ng pagpapasok sentralisadong bank at pagbabayad account registers sa mga estado miyembro, harmonizing ang mga tseke na ang mga bangko at pinansyal na institusyon gumawa sa buong EU at easing ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga estado ng miyembro 'financial intelligence units.

Ang negosyante ng S&D Group para sa komite para sa pang-ekonomiya at pera, si Peter Simon, ay nagsabi: "Ipinakita ng mga Panlabas ng Panama na ang paglaban sa money laundering at pag-iwas sa buwis ay maaari lamang magwagi sa pamamagitan ng transparency. Ito ang dahilan kung bakit walang kalahati kapag pinag-uusapan ang tungkol sa transparency. Ang semi-transparency ay makakatulong lamang sa mga laban na nais naming kumilos. Samakatuwid, hindi kami lilipat mula sa aming posisyon ng zero tolerance sa darating na negosasyon.

"Ang isang pampublikong rehistro ay kailangang gawing publiko. Tulad ng pagkuha ng mas maraming at mas pinagsamantalahan para sa laundering ng pera, kailangan din namin ng naka-link na rehistro ng real estate sa EU. Kung hindi man, ang paglaban sa paglaban sa salapi ay tumitigil na sa ating mga pambansang hangganan. "

Ana Gomez MEP sinabi: "Inaasahan namin mahirap negotiations sa mga estado ng miyembro, ngunit kami ay handa na upang tumindig na matatag sa aming posisyon at ay nakakamit ng isang napaka-malakas na negotiating posisyon."


Susunod na mga hakbangAng mga komite ay bumoto ng 92 boto hanggang 1, na may 1 abstention upang pumasok sa negosasyon sa Konseho. Ang parlyamento bilang isang buo ay dapat na bigyan ng pasulong sa sesyon ng plenaryo ng Marso para sa mga MEPs upang magsimula ng three-way na pakikipag-usap sa EU Commission at Council.

Karagdagang impormasyon

Ibahagi ang artikulong ito:

Mga Kaugnay na Paksa:
Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.
anunsyo

Nagte-trend