Ugnay sa amin

Ukraina

Mahigit $1 Bilyon ng mga Utang ni Mykola Lahun ang Maaaring Ilipat sa Sandatahang Lakas ng Ukraine

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Sa mga kondisyon ng kabuuang kakulangan ng pondo para sa digmaan at mga gastusin sa lipunan at pag-asa sa tulong pinansyal ng dayuhan, hindi ginagamit ng gobyerno ng Ukraine ang lahat ng pagkakataon para sa karagdagang muling pagdadagdag ng treasury ng estado – mga ulat EU Ngayon.

Ang isang ganoong mapagkukunan ay maaaring ang mga ari-arian ng mga oligarko ng Ukraine na nag-withdraw ng mga pondo mula sa bansa sa nakalipas na 10-15 taon. Halimbawa, ang mga pinsalang dulot ng mga aktibidad ng dating may-ari ng Delta Bank na si Mykola Lahun (nakalarawan) ay tinatayang nasa $1.2-1.4 bilyon. Sa halip, ang estado ay tila walang malasakit sa ganoong posibilidad, aktwal na kinukunsinti ang pagtatangkang maiwasan ang pagbabayad ng utang.

Sa katapusan ng Abril 2024, ito naging kilala tungkol sa paglipat sa Ukraine ng unang batch ng tulong militar mula sa gobyerno ng US bilang bahagi ng malaking pakete na nagkakahalaga ng $61 bilyon. 

Ang halaga ng batch ay humigit-kumulang $1 bilyon. Kabilang dito ang mga missiles para sa air defense system, bala para sa HIMARS, TOW anti-tank missiles, Javelin anti-tank system at anti-tank grenade launcher, Bradley at iba pang armored vehicle, HMMWV at logistic support vehicles, high-precision aviation ammunition, airfield support kagamitan, minahan, kagamitan sa pag-minesweeping, night vision device, machine gun at iba pang mga bala, ekstrang bahagi, atbp. 

Ang mahabang listahang ito ay nagbibigay ng tinatayang pag-unawa sa dami ng mga armas na mabibili sa halagang $1 bilyon. Ang bawat bilyon ay napakahalaga para sa Ukraine ngayon.

Sa halip, ang pagkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng katulad at marahil ay mas malaking halaga ng pondo para sa pangangailangan ng hukbo sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga utang ng isa sa mga tycoon, tila hindi ito pinansin ng mga awtoridad. 

anunsyo

Ang usapin ay may kinalaman sa mataas na profile na kaso ng dating may-ari ng Delta Bank, ang negosyanteng si Mykola Lahun, na nagdulot ng pagkalugi ng hindi bababa sa $1.2 bilyon sa Ukraine sa panahon mula noong simula ng 2010s at ngayon ay nagtatago sa Austria. 

Sa halip na mangolekta ng mga utang mula kay Lahun, ang mga korte sa Ukraine ay sistematikong humantong sa kanya sa personal na bangkarota - isang medyo bagong pamamaraan na nagpapahintulot sa bahagyang o ganap na mapupuksa ang mga utang ng isang indibidwal at sa katunayan - sa kaso ng Lahun - ilipat ang mga ito sa balikat ng mga nagbabayad ng buwis.

Ang Lahun ang pangalawang pinakamalaking pinagmumulan ng pinsala sa estado pagkatapos ng kontrobersyal na oligarch na si Ihor Kolomoisky. 

Gayunpaman, kung mula noong simula ng 1990s, ang may-ari ng Privat Group ay may mga ari-arian sa totoong sektor ng ekonomiya, kabilang ang langis at gas, metalurhiko, mga industriya ng pagmimina, kung gayon ang bangkero na si Lahun ay talagang pinalaki ang kanyang mapanlinlang na bula batay lamang sa pananalapi. mga pang-aabuso. 

Kasabay nito, sinimulan niyang itago ang kanyang mga ari-arian sa mga nasasakupan ng Kanluran mula sa pagtatapos ng 2000s at ginawa ito nang mahusay, hindi nang walang tulong ng pamumuno ng National Bank of Ukraine (NBU). Ang kanyang mga plano ay umabot sa kanilang rurok sa panahon ng pagkapangulo ni Viktor Yanukovych. Ang larawan ay nagpapakita ng isang ganoong kaso, katulad ng isang resibo sa pananalapi, na nagbibigay ng ideya sa mga halagang ginamit ni Lahun sa mga taong ito.

Sino si Lahun at ano ang kinasuhan niya?

"Ang pagtaas at pagkabangkarote ng Delta Bank ay karaniwang inilarawan sa dalawang paraan. Ang isang kuwento ay tungkol sa isang mapangahas na negosyante na hindi pinalad. Ang isa pa ay tungkol sa isang grupo ng mga manloloko na, hanggang sa tamang pagkakataon, ay matagumpay na ginaya ang umuusbong na aktibidad sa pagbabangko," ang Ukrainian na edisyon ng Forbes sinulat ni tungkol sa Lahun noong Setyembre 2020, na nagsasalaysay ng kuwento ng negosyante.

Ayon sa publikasyon, noong unang bahagi ng 2000s, si Lahun ay nagmamay-ari ng 10% ng Ukrsotsbank, nang binili ito ng manugang na lalaki ng dating presidente ng Ukraine na si Leonid Kuchma, Viktor Pinchuk, mula sa isa pang oligarch, si Valeriy Khoroshkovsky. 

Nanghiram din siya ng pera kay Pinchuk para lumikha ng sarili niyang institusyong pinansyal. Ang Delta Bank ay inilunsad noong 2006 na may taya sa merkado ng mga POS na pautang sa 50-80 porsyento kada taon sa mga tindahan ng gamit sa bahay. 

Pagkatapos ng krisis ng 2008, nang maging mas mahirap ang pag-isyu ng mga naturang pautang, nagsimulang bumuo si Lahun ng isang modelo ng isang "normal" na bangko sa pamamagitan ng pagbili ng iba pang mga institusyong pinansyal. 

Halimbawa, noong 2010, sa ganitong paraan ang American corporation na si Cargill ay naging shareholder ng Delta Bank - nagtrabaho ito sa Ukrprombank, na binili ni Lahun. Kasunod nito, nakuha din niya ang katamtamang laki ng Kreditprombank, na dapat na kanyang pass sa mga kliyente ng korporasyon mula sa Donbas (ang sentro ng industriya ng Ukraine), dahil kabilang ito sa mga pangalawang antas na tycoon doon. Nang maglaon, bumili siya ng ilang higit pang mga bangko, na nag-iipon ng mga utang. 

Ang Delta Bank ng Lahun ay naging eksaktong kopya ng Delta Bank ng Russia dahil nilikha ito sa inisyatiba at sa mga pondo ng pondo ng pamumuhunan ng Russia na Icon Private Equity, na noong panahong iyon ay pinamumunuan ni Kirill Dmitriev. Sa ngayon, si Kirill Dmitriev ay isa sa mga nangungunang opisyal ng Russia na pinakamalapit kay Putin at nasa ilalim ng mga parusa ng US.

Ang mga unang problema ay lumitaw kaagad sa pagsabog ng Revolution of Dignity, nang ang mga depositor ay nagsimulang mag-withdraw ng kanilang mga pondo mula sa bangko. Sa pagtatapos ng taon, kalahati ng portfolio ng pautang ay inuri bilang mga NPL. 

Ang bangko ay nagsimulang kumuha ng refinancing mula sa NBU. Ang kabuuang halaga ng NBU loan ay 9 bilyong hryvnas. Kalahati ng mga pondo ay na-convert sa dayuhang pera at dinala sa ibang bansa. Matapos ang pagsakop sa Crimea, nawala ang mga pautang ng mga kliyente doon. Ang parehong kapalaran ay naghihintay sa portfolio ng bangko sa Donbas.

Sa kabila ng pakikipagtulungan sa Cargill, lumala ang sitwasyon, ang bangko ay hindi nakahanap ng pera para sa sarili nitong pag-recapitalization. Ang Delta Bank ay nagpatuloy sa "pagsipsip" ng refinancing mula sa National Bank. Nagsimulang magtipon-tipon ang mga nagdedeposito malapit sa mga opisina ng bangko kasunod ng mga alingawngaw ng pag-aresto kay Lahun. 

Sa pagtatapos ng Oktubre 2014, idineklara ng NBU ang bangko na walang bayad at nagtalaga ng isang superbisor. Handa ang National Bank na isabansa ang bangko - ang parlyamento ng Ukraine ay naglaan pa ng humigit-kumulang $1 bilyon para sa recapitalization. Gayunpaman, ang mga problema ay napakalalim na noong Marso 2015 ang bangko ay inalis mula sa merkado.

Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay nagpakita na ang Lahun at ang pamamahala ng bangko ay sistematikong nililinlang ang regulator mula noong 2011 sa pamamagitan ng paglikha ng dose-dosenang mga fictitious offshore na kumpanya upang mag-withdraw ng mga pondo. Ang awtorisadong kapital ng bangko ay tumaas lamang sa papel. Ang mga internasyonal na account ng bangko ay nawalan ng laman noong 2013, habang ang mga maling kumpirmasyon ng magagamit na pera ay isinumite sa NBU. 

Ang mga pautang sa pagtatrabaho ay "bumagsak" na may malalaking deposito ng mga kumpanya, dahil kung saan ang mga karapatan ng paghahabol para sa dose-dosenang mga pautang sa institusyon ng mortgage at Oschadbank ay nawala, na kalaunan ay kinilala bilang ilegal. Ang ilang mga asset ay binili nang walang pagsusuri sa dokumento. Upang mag-withdraw ng mga deposito sa panahon ng krisis, sila ay "ginutay-gutay" sa mas maliliit na halaga. Kahit na sa pagtatapos ng 2014, nagpatuloy ang bangko sa pag-withdraw ng mga pondo sa pamamagitan ng mga dayuhang institusyon na Bank Winter, Meinl Bank, at Bank Frick.

Ang larawan (kaliwa) ay nagpapakita ng isa sa mga ganitong kaso, katulad ng isang resibo sa pananalapi, na nagbibigay ng ideya sa mga halagang ginamit ni Lahun sa mga taong ito.

Ayon sa mga pagtatantya ng Deposit Guarantee Fund ng Ukraine, ang kabuuang pagkalugi na dulot ng Delta Bank at Lahun dahil sa pagbabayad ng mga deposito sa bangko ng pondo, hindi nabayarang mga pautang sa refinancing, na-withdraw na mga pangako, mga utang sa mga bangko ng estado noong 2019 ay tinantiya sa UAH 36 bilyon (sa oras na iyon, mga $1.4 bilyon). Ang halaga ng pinsala, na maaaring matukoy batay sa mga paglalathala ng media ng mga materyales ng mga paglilitis sa kriminal, ay katapat – humigit-kumulang $1.2 bilyon.

Ayon sa data ng Ukrainian edition NV, ang Lahun ay may ilang aktibong negosyo sa Ukraine at sa Crimea na hindi kontrolado ng mga awtoridad ng Ukraine. Halimbawa, ang usapin ay may kinalaman sa mga pabahay sa Yalta, mga kumpanyang pang-agrikultura, libu-libong ektarya ng lupang pang-agrikultura malapit sa Sevastopol na nakarehistro sa ilalim ng batas ng Russia. 

"Maaaring panatilihin ni Lahun ang kanyang pagmamay-ari ng lupa sa inuupahang lupa, at sa parehong oras ay hindi mawawala ang mga bahagi ng kumpanya mismo, kung siya ay may (at mayroon pa ring) pagkamamamayan ng Russia", sabi ng mga mamamahayag ng NV. Bilang karagdagan, ayon sa data ng mga bukas na rehistro, ang Lahun ay direkta o hindi direktang kaanib sa isang bilang ng mga kumpanya na nilikha sa panahon mula 2004 hanggang 2012 kasama ang pakikilahok niya at ng kanyang kapatid na si Antonina - ito ay konstruksiyon, pag-unlad, at pananalapi. mga negosyo.

Ang kaso ng bangkarota

Sa kabila ng katotohanan na ang mga pang-aabuso at pinsalang dulot ni Lahun ay matagal nang nalalaman, ang kanyang mga gawain ay pinasigla lamang noong ikalawang taon ng ganap na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang Opisina ng Prosecutor General ng Ukraine ay itinataguyod ang pag-uusig ng estado sa tatlong pangunahing paglilitis, na ipinadala lamang sa korte noong 2023. May kaugnayan ang mga ito sa paglustay ng malaking halaga ng pera at pag-iwas sa buwis. Sa isa sa mga kaso – № 761/8406/23 – sa wakas ay idineklara si Lahun na wanted noong Oktubre 2023 dahil sa hindi pagharap sa korte. Bagaman, halimbawa, ang pinuno ng lupon ng kanyang bangko, si Olena Popova, ay nasa listahan ng hinahanap mula noong 2017.

Si Lahun mismo ay hindi tumatayo. Noong tag-araw ng 2023, nagpasya siyang ideklara ang kanyang sarili na bangkarota bilang isang indibidwal upang hindi mabayaran ang lahat ng mga utang sa iba't ibang mga nagpapautang. Ang pahayag ay tumutukoy sa imposibilidad ng pagbabayad ng mga utang para sa UAH 7.7 bilyon. Iminungkahi na isulat ang mga pananagutan sa halagang humigit-kumulang UAH 6 bilyon, dahil ang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ay di-umano'y hindi pinapayagan ang bangkero na bayaran ang mga utang.

Ang listahan ng mga ari-arian na iminungkahi ni Lahun na gamitin para sa mga pakikipag-ayos sa mga nagpapautang ay kinabibilangan ng mga apartment at mga plot ng lupa sa Crimea, mga plot ng lupa sa mga rehiyon ng Kyiv at Chernihiv, mga seguridad ng mga kumpanyang nauugnay sa Delta Bank, pati na rin ang isang koleksyon ng mga wristwatches ng dose-dosenang iba't ibang mga tatak, kabilang ang Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux at iba pa. Isang kabuuang 240 relo ang nasamsam sa loob ng isa sa mga paglilitis sa krimen. At saka, ito ay kilala mula sa mga ulat ng media na si Lahun ay nakakuha ng trabaho noong 2022 at inilipat ang kanyang "suweldo" na UAH 14,000 bawat buwan upang bayaran ang utang sa Oschadbank na pag-aari ng estado, na umaabot sa UAH 4.5 bilyon.

Gayunpaman, tila ang listahan ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng financier ay makabuluhang minamaliit. Noong 2019-2020, kinuha ng Deposit Guarantee Fund ang internasyonal na kumpanyang DWF Law para hanapin ang mga dayuhang asset ng Lahun. Gayunpaman, magiging handa silang isapubliko ang mga resulta ng trabaho nito kung sakaling magkaroon ng pampublikong pagtatalo tungkol sa pagkabangkarote, kung saan ang pondo ay magiging isang partido. 

"Noong 2021, si Iryna Venedyktova, na sa oras na iyon ay humawak sa post ng prosecutor general, ay inihayag ang pag-agaw ng mga ari-arian ni Lahun sa halagang halos UAH 790 milyon. Sa partikular, ang usapin ay may kinalaman sa 200 land plot sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine, at ang $1 milyon ay "na-freeze" din sa isang account sa isa sa mga Swiss bank," ang isip.ua publikasyon sinabi. Ang negosyo ni Lahun sa Crimea at sa kontroladong teritoryo ng Ukraine, na nakarehistro sa kanyang mga kamag-anak, ay tumatakbo pa rin.

Ang Economic Court ng Kyiv sa una ay tumanggi na magbukas ng kaso sa kahilingan ni Lahun. Gayunpaman, ang Northern Court of Appeal - ang korte ng pangalawang pagkakataon - kinansela ang desisyon na ito at sa halip ay nagpasya na i-refer ito muli sa Economic Court ng Kyiv para sa pagsusuri. 

Sa kasalukuyan, ang kaso ay hiniling ng Court of Cassation ng Korte Suprema batay sa reklamo ng National Bank at ng state Ukrexim bank. Ito ang ikatlong pagkakataon ng apela. Mayo 28, 2024, ang Court of Cassation Nagsimula mga pagdinig sa pagpayag na simulan ang kaso ng pagkabangkarote ni Lahun na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong masulat ang kanyang mga utang. Ang huling desisyon ng Korte ay inaasahang ipahayag sa katapusan ng Hunyo.

Kung ang isang kaso ng pagkabangkarote ay binuksan, ang hukuman ay kailangang magpakilala ng isang moratorium sa pagtugon sa mga hinihingi ng lahat ng mga nagpapautang, gayundin ang humirang ng isang tagapamahala para sa muling pagsasaayos ng utang. 

Nangangahulugan ito na ang pagbabalik ng higit sa $1.2 bilyon na mga utang na ngayon ay inutang ni Lahun sa estado ng Ukraine at kung saan ay lubhang kailangan para sa pagtatanggol at pagtiyak ng katatagan ng pananalapi sa mga kondisyon na patuloy na umaasa sa dayuhang tulong pinansyal ay magiging higit pang ilusyon. Sa halip na mga tunay na asset, ang estado ay makakatanggap ng "mga virtual na relo," na mas mukhang isang sampal sa mukha kaysa sa isang tunay na solusyon sa isyu sa utang.

Kapansin-pansin na sa parehong oras, sinusubukan ng mga abogado ng financier na gamitin ang tinatawag na "Lozovoy amendments" (isang bilang ng mga pagbabago sa Criminal Procedure Code ng Ukraine na iminungkahi ni MP Andriy Lozovoy) upang isara ang maraming mga kaso ng kriminal posible batay sa pag-expire ng batas ng mga limitasyon para sa kanilang mga pagsisiyasat. Ito ay magbibigay daan kay Lahun na mabuhay a tahimik na buhay sa Kanluran sa hinaharap, gumamit ng mga dayuhang asset at posibleng lumikha pa ng mga bagong negosyo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kriminal na kasaysayan ay lilinisin, at ang kanyang reputasyon ay maaaring maging walang bahid muli.

Ang halimbawa ng oligarch na si Ihor Kolomoisky, na nagdala din sa malaking PrivatBank sa isang estado bago ang pagkabangkarote at inakusahan ng multibillion-dollar na pang-aabuso, ay nagpapakita na ang political will ay may kakayahang magdala sa hustisya ng mga financial fraud na mas malaki kaysa sa Lahun. 

Bilang karagdagan, ang Ukrainian media ay paulit-ulit may tulis sa katotohanan na ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nakakamit ng mga makabuluhang resulta sa ibang mga kaso, halimbawa, ng baron ng agrikultura na si Oleh Bakhmatiuk, na nagtatago din sa Vienna. Dahil tinulungan din ng mga opisyal ng estado si Lahun na pagnakawan ang bangko at mga pondo sa refinancing ng estado, hindi tayo maaaring sumang-ayon na sa sitwasyong ito, ang pagpapaigting ng pagsisiyasat sa kaso ng National Anti-Corruption Bureau ng Ukraine ay maaaring makabuluhang magpahina sa posisyon ng dating bangkero at bawasan ang mga panganib na makawala dito, pabilisin ang paghahanap at pagkumpiska ng mga internasyonal na ari-arian.

Kaya, sa gitna ng patuloy na paghahanap para sa mga bagong mapagkukunan para sa panlabas na financing ng malaking depisit sa badyet at ang desperadong pangangailangan ng hukbo para sa mga armas, ang tanong ay lumitaw, bakit ang mga awtoridad ng Ukraine ay talagang binabalewala kung paano ang dating may-ari ng Delta Bank ay nakatakas sa responsibilidad?

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend