Ugnay sa amin

UK

Ang kumperensya ng OffshoreAlert ay bumalik sa London

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Noong nakaraang buwan ay bumalik sa London ng OffshoreAlert conference sa intelligence, imbestigasyon, at pagbawi sa mataas na halaga ng internasyonal na pananalapi pagkatapos ng ipinatupad na pahinga sa loob ng mahigit dalawang taon dahil sa Covid pandemic - ang isinulat ni Anna-Maria Galojan.

Pinagsasama-sama ng kumperensya ang mga abogado, investigator ng pandaraya, banker, regulator, tagapagpatupad ng batas, mamamahayag at mga biktima mula sa buong mundo upang makipagkita, matuto, at magsagawa ng negosyo. Ang OffshoreAlert ay naglalathala din ng pagmamay-ari na balita at mga dokumento sa pagsisiyasat na idinisenyo upang alertuhan ang mga mambabasa sa mga pulang bandila sa internasyonal na negosyo, kabilang ang mga sibil na demanda, kriminal na pag-aakusa, at mga aksyong pangregulasyon. Ang espesyalidad ng kumpanya ay naglalantad ng pandaraya sa pamumuhunan habang ito ay isinasagawa.

Nakausap namin ang tagapagtatag at nagtutulak na puwersa sa likod ng OffshoreAlert, si David Marchant, isang investigative journalist at negosyante.

Inilunsad ng English-born Marchant ang OffshoreAlert noong 1997 sa Miami pagkatapos gumugol ng anim na taon sa pagtatrabaho sa Bermuda. Nagdaraos ang OffshoreAlert ng ilang kumperensya taun-taon, nang personal sa Miami, London, at, bago tumama ang Covid, São Paulo, Brazil, na may unang kumperensya sa Asia na naka-iskedyul para sa 2024, at isang virtual na kumperensya, ang susunod na isa ay gaganapin sa 5 -9 ng Disyembre. Ang virtual na kumperensya ay naka-customize para sa medium at isa sa mga inobasyon ay ang global Speed ​​Networking, na random na magpapares ng mga dadalo nang hanggang anim na minuto bawat oras. Para sa kumperensya sa susunod na buwan, sinusubukan niyang hikayatin ang mga kilalang tao sa industriya ng katalinuhan tulad nina Edward Snowden at Chelsea Manning na lumahok.
Ang paboritong paglalarawan ni Marchant sa kanyang mga kumperensya ay isang quote na ibinigay ng isang dumalo para sa isang profile sa The Wall Street Journal noong 2009. "Ito ay tulad ng sikat na bar sa 'Star Wars,' kung saan nagsasama-sama silang lahat -- ang mga mabubuti, ang mga masasamang tao. , ang seryosong nagkasala -- at lahat sila ay nagpapalitan ng impormasyon sa neutral na teritoryo," sinabi ng prominenteng abogado ng Washington, DC na si Jack Blum sa WSJ. Bagama't hindi niya tinatanggihan ang mga dadalo, tinanggihan niya ang ilang potensyal na sponsor dahil itinuturing niyang masyadong kaduda-duda ang mga ito. Pagdating sa mga dadalo, bagaman, lahat ay malugod na tinatanggap. "Baka magreporma ang ilang mga manloloko pagkatapos dumalo," sabi niya. "Hindi mo alam."

Tinanong ko siya kung ano ang nagtulak sa kanya at napakadirekta ng kanyang tugon. "Nagtrabaho ako sa Bermuda sa loob ng anim na taon bago ako na-kick out dahil ang aking trabaho ay itinuturing na masama para sa hurisdiksyon. Hindi na handa ang mga awtoridad na kunin ang aking mga pagsisiyasat at sinabi sa aking kinatawan na 'Hindi na bibigyan si Marchant ng isa pang permiso sa trabaho sa anumang pagkakataon'.  

"Ang aking saloobin ay "Ipapakita ko sa iyo". Kaya lumipat ako sa Miami, kung saan maaari akong magpatakbo nang walang ganoong maliit na pag-iisip, proteksyonistang panghihimasok, at i-set up ang OffshoreAlert, isa sa kung saan ang mga pangunahing lugar ng saklaw ay walang iba kundi ang internasyonal na Bermuda sektor. Sa mga unang araw na iyon, ilalantad ko ang anumang panloloko na nadatnan ko, anuman ang mga kahihinatnan. Bilang resulta, nagsimula akong kasuhan ng maraming libel - sa isang yugto ay ipinagtatanggol ko ang dalawa o tatlong kaso nang sabay - at may ilang taon kung saan ang aming sariling mga legal na bayarin ay lumampas sa buong kita ng kumpanya. Maliwanag, iyon ay hindi nasustain bilang isang pangmatagalang modelo ng negosyo kaya kailangan kong malaman kung paano matakot ang mga masasamang tao na idemanda ako. Ang solusyon na aking naisip ay upang tulungan ang pagpapatupad ng batas na ilagay ang mga nagsasakdal sa bilangguan at tulungan ang mga abogado sa pagbawi ng asset sa pagyeyelo at pag-agaw ng kanilang mga ari-arian.

"Ang unang taong nagdemanda sa akin at sa OffshoreAlert para sa libelo - isang Amerikanong CPA na nakabase sa Panama na tinatawag na Marc Harris - ay nahatulan nang maglaon ng pandaraya at money laundering sa federal court sa Florida noong 2003 at sinentensiyahan ng 17 taon sa bilangguan. Kamakailan lamang, sa Agosto ng taong ito, isang dating Ingles na pulis at abogado, ang Timothy Schools, ay sinentensiyahan ng 14 na taon sa pagkakulong sa London matapos mapatunayang nagkasala ng pandaraya at money laundering. Tulad ng pagtulong ko sa US IRS na imbestigahan si Marc Harris, nagbigay ako ng pahayag ng saksi sa Serious Fraud Office ng UK upang tumulong sa pag-uusig nito sa Timothy Schools.

anunsyo

"Hindi sapat na tumulong na makulong ang mga nagsasakdal ng libel. Kailangan mo ring ipaalam sa lahat kung ano ang ginawa mo upang maipadala ang mensaheng 'Idemanda kami sa iyong panganib'. Bilang resulta, bihira na kaming idemanda ng OffshoreAlert. Talagang natakot namin sila sa pagsusumite, na kung ano ang nararapat.

"Pinahihiya din namin sila at ang kanilang mga enabler sa isang libreng 'Anti-Testimonials' na seksyon ng aming website na naglalaman ng ilan sa mga insulto at pagbabanta - kabilang ang mga banta sa kamatayan - na natanggap namin sa mga nakaraang taon. Sa aking linya ng trabaho, ang pinakamalaking papuri ay isang masamang tao na nagsasabing 'I hate you', kaya ibinabalita namin ito."

Si Marchant ay nagsasagawa ng kanyang sariling pananaliksik, nagsusulat at nag-e-edit ng kanyang sariling mga kuwento, at umaasa sa kanyang sariling kaalaman sa batas ng paninirang-puri bago ang paglalathala, sa halip na humingi ng mga opinyon ng legal na tagapayo. "Nabubuhay at namamatay ako sa sarili kong espada at kumportable ako doon," sabi niya. "Kinikilala ko ang mga potensyal na panganib nito ngunit sapat akong disiplinado upang maging kritikal sa sarili at hindi emosyonal kapag tinatasa ang aking sariling trabaho."

Ipinagmamalaki niya ang kanyang ginagawa at may matitinding opinyon tungkol sa industriyang kanyang sinasaklaw. Halimbawa, sinisiraan niya ang tungkol sa crypto. “Anuman ang iniisip mo tungkol sa mga merito ng pinagbabatayan na teknolohiya, hindi maikakaila na ang industriya ng crypto ay puno ng pandaraya, sa antas na hindi ko pa nakikita. Ang industriya ng crypto ay hindi maaaring hindi bumagsak, sa aking opinyon. Halimbawa, inaasahan ko na ang presyo ng Bitcoin ay babagsak sa zero o halos zero. Mukhang ginagawa ng Crypto kung hindi man ay makatwiran ang mga tao na mawala ang kanilang mga marbles. Sa tingin ko ito ay partikular na kaakit-akit na kahit na maraming mga panloloko investigator ay tila hindi nauunawaan kung gaano kalaki ang industriya. Ang Crypto ay tila binubuo ng dalawang magkaibang grupo, ang mga tahasang manloloko na kumakapit sa 'susunod na pinakamagandang bagay' upang ihiwalay ang mapanlinlang sa kanilang pera at kung ano ang gusto kong tawagin na 'well-intentioned bumpkins', karamihan sa kanila ay bata, mayabang. , at walang alam sa anumang bagay maliban sa programming.”
 Ang pananaw na ito ay lubos na pinahusay ng kamakailang pagbagsak ng kumpanya ng Crypto na nakabase sa Bahamas na tinatawag na FTX na may mga pagkalugi ng humigit-kumulang $9 bilyon at may cash na ipinakita na humigit-kumulang $900,000.00

Pagdating sa Russia, naniniwala siya na ang mga parusang pang-ekonomiya ay tuluyang makapipinsala sa ekonomiya ng bansa at hahantong sa pagkamatay ni Putin. "Tulad ng mga pandaraya, hindi ko masasabi kung kailan eksaktong mangyayari ang isang pagbagsak ngunit masasabi kong may katiyakan na ito ay talagang mangyayari."

Sa anecdotally, sinabi niya na ang pinakanatakot niya bilang isang mamamahayag ay noong huling bahagi ng 1990s, ilang sandali matapos ilunsad ang OffshoreAlert, nang pagbabantaan siya ng isang Ruso na manloloko na nakabase sa New York. "Ilang araw akong hindi natutulog sa bahay ko at, nang buksan ko ang ignition ng kotse ko, kalahating inaasahan ko na may sasabog na bomba. Nakakaawa ang level ko ng paranoia. Pinilit akong isipin kung mayroon ba akong ang ugali upang magpatuloy sa paglalantad ng mga pandaraya.
 Naproseso ko ang lahat ng mga isyu at sa huli ay nagpasya akong 'Fuck it, I love what I do'. Hindi na ako lumingon simula noon. Ang manloloko na naglabas ng banta, siya pala, ay napunta sa kulungan mamaya!".

Tinanong tungkol sa pandaraya sa UK, sumagot siya: “ The UK is a crook's dream jurisdiction. Ang bansa ay may magandang reputasyon upang ang mga manloloko na ang mga kumpanya ay naninirahan doon ay maaaring magsamantala kapag hinikayat ang mga biktima na ihiwalay ang kanilang pera, ngunit ang bansa ay napakahirap hanggang sa punto ng pagiging kaawa-awa pagdating sa pagpapatupad ng regulasyon o kriminal.
Kung ako ay magko-convert sa kabilang team at gagawa ng isang scam, wala na akong maisip na ibang mas magandang bansa na pagbabatayan ng aking mga operasyon. Maging ang mga batas ng libelo ay pabor sa mga manloloko, kung kaya't pinipigilan ang mga mamamahayag na investigative na ilantad ang kanilang mga aktibidad. Ibang-iba ang lahat sa US, kung saan ako nakatira at nagtatrabaho. Bagama't malayo sa perpekto, gayunpaman, ang US ay nangunguna pa rin sa anumang ibang bansa sa mga tuntunin ng pananagutan sa mga makasalanan sa pananalapi para sa kanilang mga aksyon at paggawa nito nang malinaw, ibig sabihin, kadalasan ay madali para sa mga mamamahayag na ma-access ang mga rekord ng hukuman at mga pagsasampa ng regulasyon.

Nang tanungin kung mayroon pa siyang mas gugustuhing gawin, sumagot si Marchant: “Wala akong maisip. Ang ginagawa ko para sa isang pamumuhay ay nababagay sa kung sino ako bilang isang tao. Ang aking pagkatao at mga katangian ng karakter na maaaring ituring na mga kapintasan sa iba pang mga uri ng trabaho ay angkop sa pagsasagawa ng mga pagsisiyasat. Ako ay napaka single-minded at determinado, hindi ako nagtatrabaho nang maayos sa mga koponan o grupo, at handa akong gumawa ng matinding sakripisyo sa aking panlipunan at pinansyal na kalusugan upang ipagtanggol ang isang prinsipyo."

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.
anunsyo

Nagte-trend