Ugnay sa amin

Russia

Ang bilyonaryo ng Russia na si Aven ay lumalaban sa pagsisiyasat ng mga parusa sa UK

IBAHAGI:

Nai-publish

12 months ago

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Petr Aven (Nakalarawan)Si , isang Russian billionaire, ay iniimbestigahan ng Britain dahil sa umano'y paglabag sa mga parusa. Gumamit umano siya ng mga kaldero ng pera na naka-park sa mga British account para "mag-alis ng pera" para tustusan ang kanyang pamumuhay, sinabi ng isang abogadong British noong Martes (27 Setyembre).

Sinabi ni Jonathan Hall, na kumakatawan sa National Crime Agency (NCA), na ang HSBC (HSBA.L.) at ang mga bangko ng Monzo ay nagtaas ng mga pulang bandila tungkol sa paglilipat ng pondo sa panahon ng pagsisiyasat ng NCA sa siyam na account na pag-aari ng anim na indibidwal at kumpanyang nauugnay sa Aven.

Sinabi ni Hall na "pinaghihinalaan namin ang mga natanggap na pondo... ay inilaan para sa pag-iwas sa mga parusa."

Ayon sa NCA, si Aven ay pinarusahan ng Britain pati na rin ng European Union para sa kanyang mga aksyon bilang pagganti sa pagsalakay sa Ukraine. Sinadya niyang gamitin ang dalawang kumpanya upang pamahalaan ang kanyang mga gastos at maiwasan ang mga parusa.

Ang mga abogado ng Aven at dalawang kumpanya ay humihiling na ang dalawang Account Freezing Orders ay ibasura dahil sa "magulo, walang prinsipyo" na diskarte ng NCA. Sinasabi rin nila na walang batayan para sa anumang "pinaghihinalaang hinala" o na niligaw ng ahensya ang hukom.

Ang kasong ito ang unang sumusuri sa lakas ng diskarte ng Britain sa pagpapatupad ng mga parusa. Ito ay nagsasangkot ng dalawang AFO pati na rin ang isang desisyon ng isa pang korte na payagan si Aven na mabayaran ang mga pangunahing gastos pagkatapos niyang i-claim na wala siyang paraan upang bayaran ang kanyang mga bayarin sa bahay.

Ang NCA ay lumikha ng isang yunit na tinatawag na Combating Kleptocracy Cell upang i-target ang mga taong pinaghihinalaang bahagi ng inner circle ni Russian President Vladimir Putin. Hinahamon nito ang desisyon ng kabilang hukuman.

anunsyo

Matapos tukuyin ang hindi pangkaraniwang mga pattern ng paggastos at pagbabayad ng 200,000 pounds sa isang luxury car dealer, ang ahensya ay nag-freeze ng £1.5 milyon ($1.6m) sa pinaghihinalaang kriminal na kita noong Mayo.

Si Helen Taylor, isang Spotlight on Corruption legal researcher, ay nagsabi na "ang unang pangunahing kaso ng pag-iwas sa mga parusa ay magtatakda ng direksyon para sa diskarte ng NCA na sumulong" at ang isang pag-urong ngayon ay maaaring makahadlang sa mga pagsisikap sa hinaharap.

Ibahagi ang artikulong ito:

Mga Kaugnay na Paksa:
Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.
anunsyo

Nagte-trend