Ugnay sa amin

Monggolya

Ang koneksyon ng Mongolian sa pera ni Lukashenko

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

Noong 6 Nobyembre 2020, ang EU, Switzerland at US ay nagyelo sa mga assets at account ng 59 katao sa buong mundo, kasama ang autokratikong pangulo ng Belarus, si Alexander Lukashenko, ang kanyang anak at mga kasama. Kasunod nito, isiniwalat na ang money-laundering network ni Lukashenko ay nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng Mongolia sa mga malayong pampang na kumpanya sa Estonia at Dominican Republic.

Si Lukashenko ay may ilang mga hard-cash cash cows. Ang isa ay si Belaz, isang tagagawa ng mga trak na may mabibigat na tungkulin at kagamitan na ginamit sa pagmimina. Ang Belaz na pagmamay-ari ng estado ng Belarus ay nagbebenta ng mga trak at iba pang mga produkto sa pamamagitan ng United Belaz Machinery, ang opisyal na dealer nito sa Mongolia.

Ang mga shareholder ng United Belaz Machinery ay dating Otgonjargal Moyle, isang mamamayang Mongolian, at Vladimir Gennadievich Yaprintsev, mula sa Belarus. Si Yaprintsev, ay isang tatlong beses na kampeon sa mundo sa sambo. Ginawa niyang pampubliko ang kanyang pakikipagkaibigan kay Khaltmaa Battulga, ang pangulo ng Mongolia. Nakilala nila ang kanilang pagmamahal sa sambo noong kalagitnaan ng 1980 at nagtatag ng isang magkasamang pakikipagsapalaran sa Mongolia.

Si Otgonjargal Moyle ay dating personal na katulong sa Battulga. Siya ay isang shareholder sa dalawa sa kanyang mga kumpanya, Tumen Khishigten at Bayalgyn Khuvi. Si Otgonjargal ay isang mataas na ranggo na opisyal sa pagpapatupad ng batas sa Mongolia Prosecutor General's Office.

Ang United Belaz Machinery ay may isang kapatid na kumpanya ng Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. Pinaghihinalaan itong naghuhugas ng halagang pera para kay Lukashenko sa ilalim ng pagbebenta ng kagamitan sa pagmimina sa Mongolia.

Ang pagmamay-ari ng United Belaz Machinery ay inilipat ng pares sa Meress, isang kumpanya na nakarehistro sa Estonia at Blustait, sa Dominican Republic.

Ang mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga offshore na kumpanya na ito ay naisip na konektado sa Lukashenko.

anunsyo

Mahigpit na binabantayan ang mga gawain ni United Belaz. Sinasabing ang mga kapaki-pakinabang na Dealer ng Dealers ay iginawad lamang sa mga nauugnay sa pinakamataas na antas ng rehimeng Lukashenko at ng bansa kung saan ibinebenta nito ang kagamitan, sa kasong ito, ang Mongolia.

Ang mga tungkulin ng mga kumpanya ng Estonia at Dominican Republic at kung anong mga pondo ang maabot sa kanila ay nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat, hindi lamang sa Mongolia, ngunit ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa internasyonal.

Ang ProPublica ay naglathala ng isang nakakainis na ulat, "Ang bansa na nagpatapon kay McKinsey", na nagdedetalye sa sinasabing katiwalian na pumapalibot sa isang iskema ng pagtatayo ng riles ng Mongolia at ang paglikha ng isang maling pag-aaral ng pagiging posible. Si Battulga, noon ay ministro ng kalsada, transportasyon at kaunlaran sa lunsod, at ang kanyang tagapayo, si Chuluunkhuu Ganbat, ay labis na nasangkot. Si Otgonjargal Moyle, ang orihinal na shareholder sa dealer ng Belaz, ay nakuha rin bilang isang associate ng Battulga.

Matapos ang halalan ni Battulga bilang pangulo, at ang kasunod na pag-alis ng piskal na heneral at pinuno ng ahensya laban sa katiwalian na nag-iimbestiga sa kaso, natapos ang pagsisiyasat at pag-asam ng anumang pag-uusig.

Nasabing sa pag-uusisa sa riles na milyon-milyong dolyar na cash ng US ang idineposito ni Otgonjargal Moyle sa mga account ng mga kumpanya at pundasyong naiugnay sa Battulga. Ang hindi malinaw ay kung paano ang isang tao na may katamtaman na paraan at hindi isang malaking ipinahayag sa publiko na kita ay may access sa malaking halaga ng cash. Nakakonekta ba ito kay Belaz? Muli, hindi namin malalaman hangga't ito ay maayos na tiningnan ng mga Mongolian at internasyonal na ahensya ng batas.

Si Otgonjargal Moyle ay asawa ni Ben Moyle, tagapagtatag at dating director ng C1 TV, na kinokontrol ni Battulga, at madalas na naglalabas ng mga pag-atake sa kanyang mga lokal na kalaban sa politika. Si Ben Moyle ay isang mamamayan sa UK.

Inaasahan na ang Otgonjargal ay hindi nakakuha ng pagkamamamayan ng UK, dahil sa ilalim ng batas ng Mongolian, ipinagbabawal ang dalawahang pagkamamamayan. Sa Mongolia, ang pagtatrabaho bilang isang empleyado ng gobyerno, lalo na sa pagpapatupad ng batas, ay itinuturing na isang "espesyal na sangay ng serbisyo ng serbisyong sibil" at may mas mataas na bar ng pagsunod, dahil ang isang dayuhang mamamayan ay isang malubhang pagkakasala.

Ibinigay ng United Belaz Machinary ang minahan ng Baganuur na pagmamay-ari ng estado ng apat na mga trak ng karbon, apat na dump trucks at isang bulldozer. Nakatanggap ito ng MNT 18.6 bilyon mula sa Development Bank ng Mongolia upang magpatupad ng isang proyekto upang mapalawak ang pasilidad na pandurog at pag-load ng karbon, na hindi na nabayaran.

Isang kabuuan ng 35 piraso ng kagamitan sa Belaz, na nagkakahalaga ng MNT 27 bilyon, ang naibigay kay Erdenet, isa pang minahan ng tanso na pagmamay-ari ng estado. Ang mga dokumento ay sinasabing pineke at hinala si Belaz na nakikipagsabwatan sa pamamahala ng halaman.

Ang presyon at impluwensya ba ni Battulga sa likod ng mga deal na ito, na nagsama rin ng mas mataas kaysa sa mga presyo ng merkado? Kung oo, may mga kakulitan siyang sasagutin. Ang maling paggamit ng kapangyarihan at pagbibigay ng pabor sa isang tukoy na tagapagtustos ay mga kriminal na pagkakasala sa ilalim ng batas ng Mongolian.

Ang ebidensya ay mabigat na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang pandaigdigang network ng mga assets at mga negosyo na nakatali sa money laundering sa pamamagitan ng Mongolia para kay Lukashenko.

Nais target ng inter-governmental Financial Action Task Force ang Mongolia para sa money laundering at isinama ang bansa sa "Gray List" ng mga bansa na may mga kakulangan sa kanilang mga system na dapat na mas malapit na subaybayan. Ang hinihiling ngayon ay isang masusing pagsisiyasat, hindi lamang sa posibleng paglunsad ng pera ng pangulo ng Mongolia at isang mataas na antas na opisyal ng pagpapatupad ng batas kundi pati na rin sa ngalan ng isang pinapahiya na pinuno ng Europa.

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend