Ugnay sa amin

Kasakstan

Ginawaran ng American jury ang BTA Bank ng higit sa £218 milyon sa paglilitis sa pagnanakaw at money laundering ni Ablyazov

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Kasunod ng tatlong linggong paglilitis, isang hurado ng apat na lalaki at apat na babae na nakaupo sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York ay nagbalik ng hatol ngayong araw na pabor sa BTA Bank JSC sa lahat ng mga paghahabol laban sa Triadou SPV SA  Iginawad ng hurado ang mga pinsala sa BTA na higit sa USD $100 milyon na may interes mula sa kalagitnaan ng 2013, na nagresulta sa kabuuang award na higit sa USD $218 milyon. Ang Kagalang-galang na John G. Koeltl, Hukom ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York, ang namuno sa paglilitis at natanggap ang hatol ngayong araw.

Ang paglilitis, na nagsimula noong Nobyembre 29, 2022, ay kumakatawan sa unang pagkakataon na ang BTA Bank ay nagpakita ng ebidensya ng napakalaking pandaraya at money laundering scheme na inayos ni Mukhtar Ablyazov sa isang pinagtatalunang pagsubok. Sa panahon ng paghahayag ng pandaraya noong unang bahagi ng 2009, ang BTA ang ikatlong pinakamalaking bangko ng Kazakhstan. Ang multi-bilyong dolyar na pagnanakaw na ginawa ni Ablyazov ay nagresulta sa nasyonalisasyon ng Bangko, na nagkakahalaga ng mga nagbabayad ng buwis ng higit sa isang bilyong dolyar.

Ang nasasakdal, Triadou SPV, ay isang kumpanya ng shell na nilikha at kinokontrol ng manugang ni Ablyazov na si Ilyas Khrapunov, na nakatanggap ng higit sa USD $70 milyon na pera na ninakaw mula sa BTA, na ipinuhunan nito sa real estate sa New York City at sa ibang lugar sa Estados Unidos. Si Triadou ay aktibong naglitis sa loob ng higit sa pitong taon na ang kaso ay nakabinbin, at iniharap ang depensa nito sa hurado sa paglilitis. 

Sa paglipas ng humigit-kumulang tatlong linggong paglilitis, narinig ng hurado ang patotoo mula sa iba't ibang saksi, kabilang ang mga dating empleyado ng UKB-6 - ang dibisyon sa loob ng bangko sa panahon ng panunungkulan ni Ablyazov na responsable para sa pandaraya - pati na rin ang mga namumuhunang Amerikano na nakipagtulungan sa ang mga ninakaw na pondo, mga indibidwal na sangkot sa scheme ng money laundering, at iba't ibang eksperto sa forensic accounting, pandaraya at money laundering, at pagsusuri ng sulat-kamay. Iniharap din sa hurado ang testimonya ng mga pangunahing co-conspirator, kabilang si Gennady Petelin, na itinuring bilang lehitimong pinagmumulan ng kayamanan ni Triadou, si Ilyas Khrapunov, na namamahala sa mga pamumuhunan ni Triadou, at si Mukhtar Ablyazov mismo. Sa pagbabalik ng hatol na pabor sa BTA ngayon, kinakailangang tanggihan ng hurado ang kanilang testimonya at napagpasyahan na sinasadya ni Tridaou ang pera na ninakaw ni Ablyazov mula sa BTA.

Si Triadou ay lumabas sa paglilitis sa pamamagitan ni Phillipe Glatz, isang negosyanteng nakabase sa Switzerland at Brazil na nagsasabing binili niya ang parent company ni Triadou noong 2013 mula sa pamilya Khrapunov. Nagpatotoo si Glatz sa loob ng tatlong araw, at sinuri nang mahaba ng matagal nang tagapayo sa US ng BTA sa Boies Schiller Flexner LLP. Sa panahon ng pagsusuring iyon, napilitang aminin si Glatz na alam niyang binili niya ang magulang ni Triadou nang hindi man lang nakikipag-usap sa mga nagpapanggap na may-ari noong panahong iyon; na ang kanyang sinasabing angkop na pagsusumikap ng magulang ni Triadou ay hindi kasama ang anumang nakasulat na ulat ng mga pamumuhunan ng Triadou; na siya ay nakipagtulungan nang malapit sa Dubai-based service provider na siyang namamahala sa mechanics ng money laundering scheme para kay Ilyas Khrapunov; at pinahintulutan niya si Ilyas Khrapunov na magpatuloy na patakbuhin ang Triadou nang matagal pagkatapos ng sinasabing pagbebenta.

Sinabi ni Matthew L. Schwartz, managing partner ng Boies Schiller Flexner LLP at tagapayo sa BTA: “Sa unang pagkakataon sa mahigit isang dekada ng mga pagsisikap sa pagbawi sa buong mundo ng BTA Bank, ang kasong ito ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga hurado na makarinig nang direkta mula sa mga kriminal sa ang puso ng pagsasabwatan na ito. Matapos gawin ito, nagkakaisang sumang-ayon ang hurado na ang BTA Bank ay dinaya ni Mukhtar Ablyazov at ginawaran ng malaking pinsala laban kay Triadou para sa papel nito sa scheme. Pribilehiyo namin na maipakita ang ebidensyang ito sa isang hurado ng US, at tuwang-tuwa kami sa hatol na pabor sa aming kliyente, na dapat magresulta sa pagbawi ng higit sa $200 milyon. Nagpapasalamat kami sa hurado para sa maingat na atensyon nito sa ebidensya."

Ang mga paglilitis sa New York sa ngalan ng Lungsod ng Almaty at BTA Bank ay pinasimulan mahigit pitong taon na ang nakararaan na inaakusahan si Mukhtar Ablyazov at ang kanyang mga kriminal na kasama sa paglalaba ng nakaw na pera sa Estados Unidos. Sa panahon ng paglilitis, matagumpay na ipinakita ng BTA at Almaty na sina Ablyazov, Ilyas Khrapunov, at dating alkalde ng Almaty na si Viktor Khrapunov ay hindi sumunod sa mga utos ng korte, sinira ang ebidensya, at tumanggi na gumawa ng mga kinakailangang pagsisiwalat. Bilang resulta, ang iba't ibang mga hukom ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York ay nagpasok ng maraming mga utos na nagpapataw kay Ablyazov at sa mga Khrapunov, at sa huli ay hinatulan si Ablyazov. Gayunpaman, ang BTA ay nakakalap ng karagdagang malaking ebidensya ng mga krimen ni Ablyazov at nakuha ang patotoo ng maraming saksi sa mga krimeng iyon, na iniharap sa hurado ng paglilitis, na nagresulta sa hatol ngayon.

anunsyo

Ibahagi ang artikulong ito:

Ang EU Reporter ay naglalathala ng mga artikulo mula sa iba't ibang panlabas na mapagkukunan na nagpapahayag ng malawak na hanay ng mga pananaw. Ang mga posisyong kinuha sa mga artikulong ito ay hindi naman sa EU Reporter.

Nagte-trend