Denmark
Inaresto ng pulisya ng Denmark ang dose-dosenang sa malaking kaso ng money laundering
Inihayag ng pulisya ng Denmark noong Huwebes (Enero 5) na 135 katao ang inaresto sa isang malawakang operasyon upang imbestigahan ang mga hinala ng matatandang manloloko na naglalaba ng pera.
Ginawa ito sa pamamagitan ng pagtawag sa mga matatanda upang kumbinsihin silang maglipat ng pera mula sa kanilang mga bank account, o magbigay ng personal na impormasyon sa pagbabangko.
Sinabi ni Torben Svarrer (pinuno ng espesyal na yunit ng krimen ng pulisya) na ang mga suspek ay hindi ang mga organizer ng pandaraya. Sa halip, sila ang tinawag ng pulisya na "mules", na pinahintulutan ang kanilang mga bank account na gamitin sa paglalaba ng pera.
Bagama't 212 katao ang kinasuhan ng money laundering, sinabi ni Svarner na hindi pa available ang ilan sa mga suspek.
Aniya, ang operasyon ng pulisya, na magsasangkot ng higit sa 600 mga opisyal, ay pinlano mula noong nakaraang taglagas.
Ibahagi ang artikulong ito:
-
Moldova3 araw nakaraan
Ang dating US Department of Justice at FBI Officials ay nagbigay ng lilim sa kaso laban kay Ilan Shor
-
Kasakstan5 araw nakaraan
Ang Paglalakbay ng Kazakhstan mula sa Tumatanggap ng Tulong sa Donor: Paano Nag-aambag ang Tulong sa Pag-unlad ng Kazakhstan sa Panrehiyong Seguridad
-
Kasakstan5 araw nakaraan
Ang ulat ng Kazakhstan tungkol sa mga biktima ng karahasan
-
Brexit5 araw nakaraan
Tinatanggihan ng UK ang alok ng EU ng libreng kilusan para sa mga kabataan